Aproximadamente mil agentes de control de la ley ejecutaron órdenes de allanamientos en un operativo calificado como sin precedentes, confiscaron por lo menos 65 millones de dólares en efectivo y en cuentas bancaria. En la operación participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y autoridades estatales y locales.
Las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, y Maria Ferre de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero. “Nos hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que participan en el mercado negro del peso (mexicano)”, explicó Robert Dugdale, asistente del fiscal de Estados Unidos que supervisa la División Criminal en el Distrito Central de California.
Los delitos por lo que está acusados son: conspiración para el lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y para contrabando de bienes desde los Estados Unidos.L
a empresa sinaloense María Ferré lavó más de medio millón dólares, producto de las ganancias del tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa en EU indica el expediente CR-1400372, radicado en la Corte del Distrito Central de California.
Las empresas Pacific Eurotex, QT Maternity and Andres Fashion, Yili Underwear y Gayima Underwear de Los Ángeles, y Maria Ferre de México fueron señaladas como los principales negocios de una lista de cerca de 20 que han participado en el lavado de dinero. “Nos hemos enfocado en las actividades de lavado de dinero en el Distrito de la Moda, basados en una gran cantidad de información sobre numerosas empresas que participan en el mercado negro del peso (mexicano)”, explicó Robert Dugdale, asistente del fiscal de Estados Unidos que supervisa la División Criminal en el Distrito Central de California.
Los delitos por lo que está acusados son: conspiración para el lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y para contrabando de bienes desde los Estados Unidos.L
a empresa sinaloense María Ferré lavó más de medio millón dólares, producto de las ganancias del tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa en EU indica el expediente CR-1400372, radicado en la Corte del Distrito Central de California.
El
documento señala que del 13 de junio del 2012 al 18 de septiembre del 2013, en
representación de la tienda mexicana fueron entregados 647 mil dólares a QT
Fashion, tienda de ropa ubicada en Los Ángeles, California, y la cual era parte
de una red de lavado de dinero.