El Mayo en la lista de OFAC

Incluye EU en “lista negra” a hermano de “El Mayo”

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano incluyó en su “lista negra” a Jesús Reynaldo El Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.

La medida supone la incautación de todos los bienes de El Rey en Estados Unidos, y también prohíbe a cualquier empresa o persona estadunidense establecer cualquier negocio con el fichado.
Además de Zambada García, el gobierno de Barack Obama impuso veto a las empresas Zarka de Occidente y Zarka de México, asentadas en Culiacán, Sinaloa. Según el gobierno estadunidense, ambas firmas están relacionadas con El Mayo

En un comunicado,  OFAC -abajo- anunció el veto de quien llamó “un operador clave” del cártel de Sinaloa, Jesús Reynaldo El Rey Zambada García, junto a las empresas Zarka de Occidente S.A. de C.V. y Zarka de Mexico con sede en nuestro país, por sus nexos con El Mayo Zambada.
Esta acción, precisó, prohíbe que ciudadanos estadunidenses realicen transacciones financieras o comerciales con los vetados y congela bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).
Recordó que Ismael Zambada y el cártel de Sinaloa fueron previamente señalados por el presidente de Estados Unidos como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en 2002 y 2009, respectivamente.
“La OFAC continua señalando a Ismael Zambada García y su red de narcotráfico y lavado de dinero con el propósito de paralizar su influencia y negarle acceso al sistema financiero de EU,” señaló el director de la OFAC, Adam Szubin.
Añadió:
“Este representa el más reciente esfuerzo en una serie de acciones con el propósito de interrumpir y debilitar las operaciones del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, y su organización.”
Según el texto, Reynaldo Zambada, actualmente encarcelado y a la espera de su extradición, “controlaba una ruta de tráfico de drogas a través del aeropuerto de la ciudad de México en nombre de su hermano”, hasta su detención en octubre de 2008, informó el comunicado.

El cártel de Sinaloa fue identificado como una organización narcotraficante extranjera en 2009, e Ismael Zambada reconocido como capo bajo la misma legislación en 2002.
Sobre la empresa agrícola Zarka de Occidente S.A. de C.V y Zarka de Mexico S.A. de C.V. –una tienda de ropa y accesorios–, OFAC agregó que fueron fichadas por ser propiedad o ser controladas por Zynthia Borboa Zazueta, que en 2007 fue designada por actuar en nombre de Ismael Zambada García
**

Kingpin Act Designations; Anti-Narcotics Designations Removals

3/6/2012
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

ZAMBADA GARCIA, Jesus Reynaldo (a.k.a. "EL REY ZAMBADA"); DOB 13 Aug 1961; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ZAGJ610813HSLMRS05 (Mexico) (individual) [SDNTK]

The following entities have been added to OFAC's SDN list:
ZARKA DE MEXICO S.A. DE C.V., Miguel Hidalgo No. 348 Pte., Colonia Centro, Donato Guerra y Carrasco, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Folio Mercantil No. 73894-1 (Mexico); R.F.C. ZME-040520-VD7 (Mexico) [SDNTK]
ZARKA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., Calle Jose Diego Valadez Rios No. 1676, Colonia Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico; Folio Mercantil No. 72191-1 (Mexico) [SDNTK]

The following deletions have been made to OFAC's SDN list:
ALVAREZ DE LA TORRE, Mario Andres, c/o AMERICANA DE COSMETICOS S.A., Bogota, Colombia; c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia; DOB 6 Mar 1972; Cedula No. 232594 (Colombia) (individual) [SDNT]
CARRERO BURBANO, Emma Alexandra, c/o DROMARCA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 52362326 (Colombia) (individual) [SDNT]
CASQUETE VARGAS, Orlando, c/o ALFA PHARMA S.A., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS GENERICOS VETERINARIOS, Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR, Bogota, Colombia; c/o PENTA PHARMA DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; DOB 7 Jan 1957; Cedula No. 19270159 (Colombia) (individual) [SDNT]

LEON REYES, German, c/o COLPHAR S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 79273729 (Colombia); Passport 79273729 (Colombia) (individual) [SDNT]

LOPEZ SANDOVAL, Fernando Alberto, c/o DISTRIBUIDORA SANAR DE COLOMBIA S.A., Cali, Colombia; c/o DISTRIEXPORT S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o INCOMMERCE S.A., Cali, Colombia; DOB 12 Oct 1975; Cedula No. 94450287 (Colombia); Passport 94450287 (Colombia) (individual) [SDNT]

MANJARRES FORERO, Baudelino, c/o CAJA SOLIDARIA, Bogota, Colombia; c/o CREDISOL, Bogota, Colombia; c/o FOMENTAMOS, Bogota, Colombia; DOB 24 May 1949; Cedula No. 19073383 (Colombia); Passport 19073383 (Colombia) (individual) [SDNT]

MEDINA FAJARDO, Yovani (a.k.a. MEDINA FAJARDO, Yovany), c/o CODISA, Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; DOB 21 Nov 1969; Cedula No. 11317493 (Colombia); Passport 11317493 (Colombia) (individual) [SDNT]

MEDINA FAJARDO, Yovany (a.k.a. MEDINA FAJARDO, Yovani), c/o CODISA, Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; DOB 21 Nov 1969; Cedula No. 11317493 (Colombia); Passport 11317493 (Colombia) (individual) [SDNT]

MOSCOSO MONTES, Nelly Fabiola, c/o ADMACOOP, Bogota, Colombia; c/o CODISA, Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; DOB 5 May 1964; Cedula No. 51740771 (Colombia); Passport 51740771 (Colombia) (individual) [SDNT]

NINO VALBUENA, Luis German, c/o COLPHAR S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 19423011 (Colombia); Passport 19423011 (Colombia) (individual) [SDNT]

OSPINA LIZALDA, Marina, c/o ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A., Cali, Colombia; Cedula No. 31838118 (Colombia); Passport 31838118 (Colombia) (individual) [SDNT]

PAREDES GONZALEZ, Nohora, c/o COPSERVIR LTDA., Bogota, Colombia; DOB 6 Aug 1963; Cedula No. 36376456 (Colombia) (individual) [SDNT]

PUERTO, Luis Alfredo, c/o ADMACOOP, Bogota, Colombia; c/o CODISA, Bogota, Colombia; DOB 17 Dec 1955; Cedula No. 79113154 (Colombia); Passport 79113154 (Colombia) (individual) [SDNT]

RAMOS BONILLA, Blanca Clemencia, c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia; c/o LATINA DE COSMETICOS Y DISTRIBUCIONES S.A., Bogota, Colombia; DOB 19 Mar 1959; Cedula No. 41767311 (Colombia); Passport 41767311 (Colombia) (individual) [SDNT]

RICUARTE FLOREZ, Gilma Leonor, c/o LABORATORIOS GENERICOS VETERINARIOS, Bogota, Colombia; DOB 20 Apr 1961; Cedula No. 51640309 (Colombia) (individual) [SDNT]

SALAZAR, Jose Leonel, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia; DOB 14 Mar 1956; Cedula No. 10529253 (Colombia) (individual) [SDNT]

SANCHEZ DE VALENCIA, Dora Gladys, c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia; DOB 7 AUG 1955; Cedula No. 31273248 (Colombia) (individual) [SDNT]

SOLAQUE SANCHEZ, Alfredo Alfonso, c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR LTDA., Bogota, Colombia; c/o ALFA PHARMA S.A., Bogota, Colombia; c/o PENTACOOP LTDA., Bogota, Colombia; c/o PENTA PHARMA DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; DOB 18 Dec 1962; Cedula No. 79261845 (Colombia) (individual) [SDNT]

VARGAS VASQUEZ, Jorge Alberto, c/o AMERICANA DE COSMETICOS S.A., Bogota, Colombia; c/o DISTRIEXPORT S.A., Bogota, Colombia; DOB 30 Jun 1960; Cedula No. 19401630 (Colombia); Passport 19401630 (Colombia) (individual) [SDNT]

The following changes have been made to OFAC's SDN list:

CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus), Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A. , Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A. , Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A. , Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico) (individual) [SDNTK] -to- CIFUENTES VILLA, Jorge Milton (|a.k.a. LOPEZ SALAZAR, Elkin de Jesus; a.k.a. OSUNA VILLARREAL, Sergio|), |Camino del Remanso No. 80 Interior 2 , Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia; Carrera 68D No. 25-10 , Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia; Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia; Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal C.P. 06470, Mexico; c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia; c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia; c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia; c/o CUBICAFE S.A., Bogota, Colombia; c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia; c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia; c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia; c/o DOLPHIN DIVE SCHOOL S.A., Cartagena, Colombia; c/o CUBI CAFE CLICK CUBE MEXICO, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia; c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador; c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia; c/o LE CLAUDE, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; c/o OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Avenida Carrera 9 No. 113-52 Of. 401, Bogota, Colombia; Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia; Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia; Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal C.P. 11510, Mexico; Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301 , Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, Distrito Federal C.P. 01210, Mexico; Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, Estado de Mexico C.P. 52779, Mexico; c/o FUNDACION SALVA LA SELVA, Bogota, Colombia; c/o C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S., Bogota, Colombia; c/o DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S., Bogota, Colombia; c/o LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S., Bogota, Colombia; c/o R D I S.A., Bogota, Colombia; c/o GRUPO MUNDO MARINO, S.A., Panama; Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 13 May 1965; alt. DOB 13 Apr 1968; alt. DOB 7 Jul 1964; POB Medellin, Colombia; alt. POB Marinilla, Antioquia, Colombia; alt. POB Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico; C.U.R.P. CIVJ650513HNEFLR06 (Mexico); alt. C.U.R.P. OUVS640707HTSSLR07 (Mexico); Cedula No. 7548733 (Colombia); alt. Cedula No. 70163752 (Colombia); alt. Cedula No. 172489729-1 (Ecuador); Matricula Mercantil No 181301-1 Cali (Colombia); alt. Matricula Mercantil No 405885 Bogota (Colombia); Passport AL720622 (Colombia); R.F.C. CIVJ650513LJA (Mexico); alt. R.F.C. OUSV-640707 (Mexico)| (individual) [SDNTK]