AIF firma nuevo acuerdo internacional
La
Autoridad de Información Financiera (AIF), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Santa Sede y del Estado de
la Ciudad del Vaticano, ha formalizado su cooperación bilateral con Argentina,
al firmar este martes en el Vaticano un protocolo de Entendimiento
El
Protocolo (Memorandum of Understanding – MOU) fue firmado en el Palacio San
Carlo por el director de la AIF, René Bruelhart, y del presidente de la Unidad
de Información Financiera (UIF) de Argentina, José Sbattella.
"Estamos
satisfechos por la firma del Protocolo con Argentina hoy", ha indicado
Bruelhart dijo que "Este es un paso importante en la expansión del network en el compromiso
global para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Confiamos en una cooperación fructífera con Argentina, que será positiva para
ambas partes".
La
del Protocolo de Entendimiento (Memorandum of Understanding – MOU) es una
praxis estándar que formaliza la cooperación y el intercambio de información
financiera entre las autoridades competentes de los países implicados, con el
fin de hacer frente a nivel internacional al blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo. Además, está redactado sobre la base del modelo
predispuesto del Egmont Group, la organización mundial de la Unidad de
Información Financiera y contiene cláusulas de reciprocidad, confidencialidad y
los usos consentidos de la información.
La
AIF pasó a ser miembro del Egmont Group en el mes de julio del 2013 y ya ha
firmado Protocolos de Entendimiento con las unidades de Información Financiera
con más de 12 países, entre los que están Reino Unido, Estados Unidos, Francia,
España, Italia o Alemania. La AIF es la autoridad competente de la Santa Sede y
del Estado Ciudad del Vaticano para la lucha contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo, instituida en el 2010.
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