Bajo
Reserva/ El Universal
Daños
en el PAN por El Chapo
No
pasa por buenos momentos la relación entre el ex líder nacional del PAN,
Gustavo Madero, y la ex secretaria general del partido, Cecilia Romero. Los dos
han tomado distancia a partir del caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero
Guadalupe Sánchez López, vinculada al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
¿Qué ocurrió entre ambos? Nos dicen que doña Cecilia comentó que Madero fue
quien palomeó a esta legisladora para que entrara al Congreso sinaloense con
las siglas de Acción Nacional. Eso ocasionó una fractura entre quienes
condujeron las riendas azules. Don Gustavo maneja ahora un bajo perfil al interior
de la bancada y no lo ven tan aguerrido como antes. Y hoy viene lo mero bueno
con el desafuero de Lucero Guadalupe Sánchez López. Hay daños colaterales en el
panismo por la diputada cercana a El Chapo.
#
DERECHOS
HUMANOS EN EL LIMBO/Editorial
El Universal
¿Es
exagerado decir que México sufre una crisis generalizada en Derechos Humanos?
De eso se queja el gobierno federal luego de que el último informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportara que en el país
cunden sin control las “desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura”,
así como la vulnerabilidad de mujeres, la niñez, personas migrantes, defensores
de derechos humanos y periodistas, “quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones,
secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”.
El
problema está en el método. ¿Hasta qué punto creer en instituciones moralmente
sólidas si se carece de números?
El
origen de la molestia gubernamental reside en el empleo de calificativos que no
hallan matices. Se asevera, por ejemplo, que la magnitud de la desaparición de
personas en México es “alarmante”, pese a que en el mismo documento de la Corte
Interamericana se reconoce la poca claridad sobre las cifras que miden dicho
delito.
FRENTES
POLÍTICOS/Excelsior
I.Puntos
buenos. Con el programa retorno de capitales, que se lleva a cabo este año, el
SAT espera superar los mil 250 millones de pesos recaudados en 2009. Los
mexicanos en el extranjero tienen inversiones que alcanzan entre 55 mil y 60
mil millones de dólares, casi un billón de pesos, pero aclaró que no todo ese
dinero puede repatriarse, ya que no es ilegal tener manejos en el extranjero. A
diferencia de 2009, cuando también se aplicó ese esquema para traer de vuelta
capital al país, ahora el SAT conoce los nombres de los mexicanos con cuentas
en EU; cruzará información para determinar quiénes no están cumpliendo con sus
obligaciones fiscales en el país. Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT, sabe
lo que hace.
II.Listos.
Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del PRI, dijo que su partido está
preparado para las elecciones de junio próximo en Veracruz, donde Héctor Yunes
“será el ganador”. Pidió hacer caso omiso de rumores y canalladas políticas que
hablan de derrotas pactadas y respaldo de funcionarios priistas al PAN.
Consideró que las campañas electorales de algunos candidatos se centran en ver
quién es el más corrupto. Lo dijo durante la conferencia de prensa que ofreció
en el café La Parroquia, donde se reunió con Héctor Yunes para tomar “un buen
café”. El dirigente priista estuvo en el puerto jarocho para encabezar la
reunión con los delegados en el estado. Manlio sí pudo tomarse su lechero en La
Parroquia sin gritos en contra. Otros ya no podrán hacerlo.
III.Duro
revés. Tras un intenso debate que se ventiló en los juzgados electorales a
nivel federal y estatal sobre la defensa de los derechos políticos electorales
de 64 consejeros políticos del PRD en Zacatecas, echaron para atrás el acto de
imposición de nombrar a Pedro de León Mojarro como candidato a la gubernatura
de la coalición PAN-PRD en Zacatecas. El Tribunal de Justicia Electoral del
estado resolvió revocar la resolución del partido del sol azteca. De inmediato
fueron notificados por escrito todos los actores involucrados en la
controversia. Al PRD se le hizo engrudo la candidatura para Zacatecas. Rafael
Flores ganó en el Tribunal Electoral la impugnación a la candidatura de Pedro
de León. Chanfle. Es un golpazo, otro, para la gerencia nacional del PRD. En
esta historia faltan capítulos por contar.
IV.El
multichambas. Jaime Rodríguez, El Bronco, sigue en la pérdida de tiempo, lo que
mejor le sale. Ha prestado a colaboradores que trabajaron con él en su campaña
para que independientes armen su plataforma electoral y logren el registro como
candidatos. Aspirantes a las gubernaturas de Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y
Aguascalientes aceptaron que han obtenido palabras de aliento de El Bronco, así
como ayuda de su equipo de logística (¿dinero?, no son tontos, no lo
confesarían). Para colmo, algunos de los señalados ya toman distancia del
gobernador, quien anda en todo menos en lo que debe y dicen no ser sus amigos.
Rodríguez jura que sólo les da apoyo moral.
V.Conmovedor.
Joaquín Guzmán Loera quiere acelerar los trámites para ser extraditado a EU
ante los malos tratos que recibe en El Altiplano, dijo su abogado José Refugio
Rodríguez. El abogado defensor visitó al capo y dice que lo encontró
desesperado, abatido, con mucho desánimo. “Me pidió que hiciéramos lo más que
se pudiera para que cesen los actos de tortura”, dijo. Explicó que el trámite
tardaría más de dos meses y que otro abogado se encargaría de negociar con el
gobierno de EU las condiciones para la extradición. ¿Se lo creen? Nunca pediría
que lo extraditen, sabe que perdería su poder. Sigue haciéndose la víctima y se
la creen. Si fuera cierto, pues, de una vez, tómenle la palabra.
#
TEMPLO MAYOR/Reforma
DENTRO
del Poder Judicial hay quienes nomás no entienden la decisión de conceder la
nueva medalla “María Cristina Salmorán” al Mérito Judicial Femenino a la ex
ministra Victoria Adato Green.
Y
NO SÓLO porque estuvo en la Suprema Corte de Miguel de la Madrid, sino por los
fantasmas que -literal- guarda en el clóset.
BASTANTE
conocido es, por ejemplo, el caso de los tres colombianos encajuelados -y con
señales de tortura- que aparecieron bajo los escombros de la PGJDF, que
entonces encabezaba, después del terremoto de 1985.
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TRASCENDIÓ/Milenio
Que
como buen anfitrión de la 34 Conferencia Regional de la FAO, el secretario de
Agricultura, José Calzada, ofreció antenoche una cena privada en el Museo
Interactivo de Economía a los 186 ministros y observadores extranjeros que a lo
largo de la semana han participado en amplias discusiones sobre cómo garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe.
#
¿Será?/24 Horas
El regreso
Dicen
que René Bejarano se repone y cobra fuerza. Cuando se realizó la selección de
candidatos del año pasado, el llamado Señor de las Ligas perdió algunas
posiciones con las que contaba en la estructura del gobierno del DF. Uno de los
que salió en esa ocasión fue el entonces secretario de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés. No obstante dicen que al mismo
personaje muy pronto se le verá por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación como director general. ¿Será?
El
PRI contra el PRI
A
pesar de las malas experiencias, tal parece que seguirá la estrategia del PRI
contra el PRI. Ya ocurrió en Nuevo León y ahora van por el mismo camino en
Veracruz. Lo natural es que la oposición sea la que critique gestiones priistas
y más en época electoral, pero lo que no checa es que sea la plana mayor del
tricolor y sus candidatos los que recurran a esa estrategia. No se trata de
poner bozal a los militantes, dicen algunos priistas, la realidad es que
golpear a sus propios candidatos nunca ha sumado votos. Por el contrario. Y si
no que le pregunten a Rodrigo Medina. ¿Será?
Otra
piedra en el camino
Zacatecas
se está convirtiendo en otro conflicto que puede partir al PRD, como sucedió en
Oaxaca. Rafael Flores fue elegido por su partido en esa entidad como candidato
a la gubernatura, pero el CEN decidió que fuera el ex priista Pedro de León.
Ayer la autoridad electoral local falló a favor de Flores y le devolvió la
candidatura. Sin embargo, en los próximos días se espera una lluvia de
impugnaciones, ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y, para no variarle, un cúmulo de manifestaciones… ¿Será?
Ni de aquí, ni de allá
A Néstor Núñez, hijo del gobernador de
Tabasco, que es diputado local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México, en donde fue considerado uno de los más faltistas, se le ve muy seguido
en Zacatecas, apoyando la candidatura a la gubernatura de su amigo David
Monreal. Es más, dicen que viene y va y que es una de las personas de más
confianza de los Monreal, incluido el jefe delegacional en la Cuauhtémoc. El
chiste es que se le ve en las tres entidades, pero, dicen, en ninguna hace
sombra. ¿Será?
#
Lenguas Viperinas/LSR
EN
LO QUE se puede considerar la recta final de la discusión de los pros y contras
de la mariguana, en el Senado se tiene la confianza que finalmente se legisle
en tres aspectos. El presidente de la Cámara Alta, el panista Roberto Gil,
deseó que al final se apruebe la utilización medicinal y terapéutica; se
aumenten los umbrales de portación lícita para efectos de consumo y en darle
una solución al sistema penitenciario, a través de un mecanismo de
preliberación de personas que están sentenciadas por posesión simple de
marihuana, que fueron aprehendidos sin violencia y que no tenían antecedentes
penales. Todo indica que en los próximos días habrá humo blanco, pero habrá que
ver hasta dónde alcanzan los acuerdos.
TODO
INDICA que va el desafuero contra la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe
Sánchez López, quien es señalada por la PGR de tener un vínculo sentimental con
Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los principales grupos parlamentarios en la Cámara
de Diputados tienen un plan inicial para que en la segunda quincena de marzo
quedará instalada la subcomisión de Sección Instructora para darle cause a la
solicitud de la PGR.
A
PESAR de las críticas de Morena a la gira paralela que mantiene Miguel Ángel
Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por todo el país para
promover el programa de salud Médico en Casa, el mandatario capitalino aseguró
que seguirá su agenda pues no afecta ninguna de sus actividades y
responsabilidades locales. Mancera ha sido invitado a muchos estados para
explicar e impulsar el Médico en su Casa que en la capital ha resultado exitoso
en zonas en las que la gente no tiene ningún tipo de cobertura por su condición
socioeconómica. Aún así, Morena insiste en que Mancera debería transparentar
los gastos de esas giras por un ejercicio de fiscalización de cuentas.
NADIE
PUEDE descartar posible encubrimiento en el caso de los agresores a un joven en
la colonia Roma a quien dejaron inconsciente a punta de golpes en plena vía
pública. El incidente pasó hace una semana y aunque hubo testimonios, se
detectaron las placas, hubo video y la víctima ofreció detalles, las
autoridades capitalinas sólo informaban que se les buscaba pero que no había
ningún dato de ellos. Esas declaraciones eran una mentira pues desde el primer
momento se conoció que los dos autos involucrados pertenecen a funcionarios de
la policía de la Ciudad de México y hoy que se tienen los rostros, los nombres
y hasta la dirección de sus viviendas, las áreas capitalinas informan que están
prófugos. A quiénes protege el gobierno de la Ciudad de México por encima de la
vida de un joven y la aplicación de justicia.
QUE
ALGUIEN le diga al Instituto Nacional de Migración (INM) que no saber el
paradero de un extranjero que entra al país podría representar un grave peligro
para la seguridad nacional. Y luego que multiplique ese visitante por 9.9
millones y de ese tamaño es el riesgo. Según datos de la Auditoría Superior de
la Federación, en 2014 el INM registró el ingreso a México de 17.3 millones de
extranjeros, pero sólo documentó 7.4 millones de salidas de visitantes (42%)…
es decir, el INM –que encabeza Ardelio Vargas Fosado– ignora dónde están 9.9
millones de extranjeros, si salieron o permanecen en el país.
#
Se
andan buscando el rabo para metérselo entre las piernas. Florestán
“Una
revisión muy rigurosa de cuáles son las condiciones de penetración del crimen
organizado en la policía de Veracruz. Pero sobre todo, una solución de fondo
con la depuración con los cuerpos policiacos”, dijo.
El
gobierno federal no se quedó callado. No podía hacerlo. Un comunicado conjunto
de la Segob, la SRE y la PGR reflejó la molestia que el informe causó. Rechazó
contundente que en México se viva una crisis de derechos humanos y aseguró que
el informe de la CIDH parte de premisas falsas.
Los
que saben de las grillas vinculadas a los derechos humanos vinculan la salida
de Emilio Rabasa como embajador de México ante la Organización de Estados
Americanos —y su traslado al consulado de Boston— con el contenido del Informe
de la CIDH. Juran que el embajador se alineó con Álvarez Icaza.
—
El sueño de Emilio es llegar a ser el titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. A Luis Raúl González Pérez le quedan tres años y medio como
ombudsman. El gobierno de Peña ya no va a estar cuando sea la elección del
próximo titular de la CNDH, responden.
Más
allá de que hay intención de citar a comparecer la semana que entra a José
Antonio González Anaya, actual director de Pemex, los diputados azules y
amarillos quieren interrogar a su predecesor.
“Estamos
exigiendo con fuerza y firmeza que venga el anterior director de Pemex”, dijo
Marko Cortés, coordinador del grupo azul. Martínez Neri, del PRD hizo una
idéntica petición.
La
bronca está en que los diputados no tienen facultades para citar a civiles.
Pero hay un antecedente: Marcelo Ebrard y la Línea 12 del Metro. El exjefe de
Gobierno acudió a San Lázaro a defenderse personalmente.
González
Anaya se reunió ayer a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de
coordinación política, órgano de gobierno en San Lázaro
En
eso de acumular multas, los del Partido Verde son campeones. Ayer sumaron una
más a su nutrida vitrina. El TEPJF los sancionó con 73 mil 40 pesos por la
transmisión de un spot en el que promete eliminar la tenencia. Emplazó al INE a
bajar ese promocional de la pauta en los tiempos de la radio y la televisión.
Los
magistrados alegan que los partidos no deben transformar los logros de sus
gobiernos en ofertas de campaña.
La
versión cobra fuerza. Tanta que el diputado de Morena, Vidal Llerenas, nos la
comentó: el priista Alfredo del Mazo, aspirante al gobierno del Estado de
México, va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto.
La
versión precisa que Jorge Estefan Chidiac, favorito para ocupar ese puesto, se
va como presidente del PRI a Puebla. ¿Será?
Se
trata de los alcaldes Francisco Calderón Corona, del municipio de Real de
Catorce, y de Moctezuma, Mario Díaz Hernández, quienes denunciaron al interior
de la fracción del PAN en el Senado que a través de asesores suyos, Pedroza,
quien preside la Comisión de Desarrollo Municipal, les pidió moche a cambio de
una partida federal. La denuncia precisa que hace unos días los dos alcaldes
recibieron una llamada de la oficina del senador, del secretario particular
Jaime Waldo Luna, quien los citaba a una reunión privada en la oficina de
Enlace Legislativo de Pedroza, ubicada en la ciudad de San Luis Potosí.
Como
no se les dijeron de qué se trataba y tuvieron dudas, los alcaldes decidieron
enviar primero a un asesor de su confianza en representación de ambos. El
representante, de nombre Juan Carrillo, llegó puntual a la cita en la oficina
del senador en avenida Scop 465 en la ciudad de San Luis. Roberto Lemus García,
responsable de la oficina, lo recibió y a nombre del senador, soltó directo el
asunto: Pedroza Gaitán había “gestionado” 16 millones 376 mil 180 pesos de una
partida federal para el municipio de Moctezuma y como compensación por su
gestión, el alcalde debía entregar 20% de esa cantidad.
El
asesor pidió hacer una llamada para consultar la propuesta y llamó a los
alcaldes. Ellos le dijeron que no aceptara y que no estaban dispuestos a pagar
moche a Pedroza, aun cuando sabían que el senador encabeza la Comisión de
Desarrollo Municipal y al mismo tiempo ocupa en estos momentos la Secretaría
General de la Mesa Directiva del Senado, en un doble cargo que, por cierto,
prohíben los acuerdos entre fracciones.
Para
colmo, los alcaldes fueron informados que los 16.3 millones supuestamente
gestionados por Pedroza ya venían etiquetados en el PEF 2016 para Moctezuma, es
decir, el senador no consiguió nada, pero pedía moche. El tema ha sido
comentado al interior de la fracción del PAN e incluso con otros alcaldes de
San Luis Potosí que dicen haber recibido propuestas similares de la oficina de
Pedroza y en los próximos días podrían presentar una denuncia formal ante
instancias correspondientes. ¿Será que los panistas no aprenden con eso de los
moches, o de plano la corrupción penetró tanto a los blanquiazules en dos
sexenios?
NOTAS
INDISCRETAS… Dos independientes recibieron ayer fallos a su favor en tribunales
electorales. En Puebla, Ana Teresa Aranda ya podrá registrar su candidatura
luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó
al PAN darle su baja como militante panista con fecha de abril de 2015, con lo
que Aranda cumple el requisito de la ley poblana de separarse de un partido un
año antes. El otro independiente favorecido fue Armando Cabadas, candidato a la
alcaldía de Ciudad Juárez. El Tribunal Electoral estatal lo exoneró de
supuestos actos anticipados de campaña y le permitió seguir recabando firmas
siempre y cuando corrija el acta de la asociación civil que lo respalda. Y en la
oficina priísta de Teto Murguía se oyó un grito rabioso porque no pudieron
detener al independiente que tanto les preocupa… Los dados mandan Doble
Escalera. Mejora el tiro.
Hay
una lógica en esa decisión, pero también hay algo raro. Lógica, porque como
dice José Refugio, lo que anhelaría un hombre en esas condiciones sería salir
del lugar en que se encuentra. Raro, porque la estrategia legal del Chapo se
concentraba en combatir la extradición. Ahora resulta que debido a que le
interrumpen el sueño una vez en las noches, ha instruido a su equipo legal que
negocie el traslado con las autoridades estadounidenses.
Que
negocie, en principio, tres cosas: mejor trato, desde luego; estar en un centro
penitenciario de mediana seguridad y reducción de la condena. ¿Todo este
“rescate humanitario” sólo a cambio de que se declare culpable? ¿Con qué
autoridad lo negociarán? ¿Con Washington, la DEA, la corte de California, la de
Texas? ¿El gobierno mexicano queda completamente al margen de la negociación,
como perfila el abogado José Refugio?
Hay
algo extraño en ese acoplamiento de objetivos, pues ahora tanto El Chapo como
el gobierno dicen querer una pronta extradición? ¿Realmente por falta de sueño,
por miedo a que le venga un infarto, El Chapo perdió las ganas de pelear? ¿Tan
viejo está, tan derrotado, tan acobardado?
“Quiere
que cesen los actos de tortura de que es víctima y ve como única solución el
poder llegar a un convenio con el gobierno americano”, subraya José Refugio.
“Debe ser motivo de orgullo para el gobierno que su estrategia de minar física
y mentalmente a Joaquín lo haya llevado a este acto de desesperación. Es
lamentable que el Estado mexicano tenga una actuación tan desastrosa”.
—Desastrosa,
pero eficaz.
—No
siempre el fin justifica los medios —concluye.
No
estoy ya tan seguro de que al escuchar la claudicación del Chapo en voz de su
abogado, el gobierno del presidente Peña Nieto y el secretario Osorio Chong
hayan descorchado el champán. El Chapo también los exhibirá ante el mundo como
violadores de derechos humanos. Y tratará de sentarse con autoridades, jueces y
poderosos más cercanos a los ideales de Donald Trump que a los de la justicia y
la buena vecindad.
Querían
extradición, ¡pues tengan su extradición!, podría estarles escupiendo El Chapo
con una almohada en la mano.
MENOS
DE 140. Más mexicanos exitosos en el mundo. El Foro Internacional de Energía le
pidió a Aldo Flores que se quede seis meses más al frente.
Según
fuentes muy confiables, en esa conversación que fue videograbada, habla de su
captura. El narco más poderoso luce sucio, enlodado, lleno de tierra después de
pasar esa madrugada varias horas en las coladeras de Los Mochis, Sinaloa,
tratando de escapar del operativo que lo sorprendió mientras dormía.
Las
autoridades del gabinete de Seguridad del presidente Enrique Peña Nieto han
divulgado que dos patrullas de la Policía Federal interceptaron al capo cuando
iba acompañado de su lugarteniente El Cholo Iván Gastélum Ávila, a bordo de un
automóvil Focus rojo que habían robado con violencia a una señora minutos
antes. Como el vehículo tenía el reporte de robo, los policías lo detuvieron.
El
Chapo dijo a quienes le interrogaron: “si los policías me hubieran pedido medio
millón de dólares por dejarme libre, se los hubiera dado, pero no me dejaron
hablar”.
Los
funcionarios que conversaron con él ya detenido también le cuestionaron si
tenía ese dinero disponible. Contestó que no, pero que lo hubiera conseguido. Sin
embargo, el capo abundó que los uniformados no quisieron negociar con él, ni
siquiera platicar. Les pidió que lo comunicaran con su superior en la
corporación y tampoco aceptaron.
Varios
relatos periodísticos posteriores a la detención de enero de este año
coincidieron en que al grito de “¡cállate, cabrón!”, los policías federales
mantuvieron “a raya” al narcotraficante, sin dejarle decir nada, mientras lo
trasladaron en su patrulla y lo resguardaron en el hotel Doux de Los Mochis.
Según
fuentes bien informadas, los policías federales que interceptaron al Chapo en
Los Mochis fueron reubicados de ciudad para evitar represalias en su contra por
parte del Cártel de Sinaloa. Su nuevo destino se mantiene bajo estricta
secrecía oficial.
En
ese mismo interrogatorio informal, Guzmán Loera relató que los sicarios que
repelieron esa madrugada el operativo con armas de grueso calibre estaban bajo
las órdenes de El Cholo Iván, quien lo despertó y le mostró que en el vestidor
de la recámara principal estaba camuflado un túnel que conectaba al drenaje
pluvial del municipio. Que cuando llegaron ahí doblaron primero a mano derecha,
pero vieron que las alcantarillas estaban destapadas (por elementos de la
Marina) y escucharon voces, así que se fueron hacia la izquierda, se perdieron,
se desorientaron y exhaustos por avanzar hincados debido a la escasa altura del
subterráneo, terminaron saliendo ya de día en una calle muy transitada.
SACIAMORBOS.
¿Por qué confió a El Cholo su seguridad? Declaró que su jefe anterior, Manuel
Alejandro El Negro Aponte Ramos fue ejecutado porque a él lo culparon de haber
“puesto” a El Chapo para que lo arrestaran la primera vez en este sexenio, en
febrero de 2014.
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Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
La pesadilla de Banamex
Los problemas para Citibank y Banamex por el Caso Oceanografía siguen creciendo. El banco arrastra un fraude de miles de millones de pesos contra sus clientes en el cual se vieron involucrados algunos de sus más altos ejecutivos, de acuerdo con una denuncia en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida que dibujó "la ambición y deshonestidad" de esa institución contra el negocio y los inversionistas. Más de 30 firmas afectadas por el banco presentaron la denuncia este viernes en Miami con la petición de un juicio público, en cuyo texto incluyeron alegatos que podrían ser embarazosos no sólo para la institución, sino para algunos de sus clientes.
En la demanda de 90 páginas, los demandantes subrayan la investigación del Departamento de Justicia por lavado de dinero en contra de Citibank y su filial Banamex, así como las relaciones del banco con Carlos Hank Rhon y su negocio financiero, dentro de la averiguación sobre los controles de la institución en el lavado de dinero. El nombre de Hank Rhon ha estado vinculado desde hace tiempo a Oceanografía. Cuando Banamex denunció a Oceanografía en 2014 por un fraude de más de 500 millones de dólares, un enviado del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, le ofreció al dueño de la empresa, Amado Yáñez, que no procederían legalmente contra él, a cambio que le entregara a Hank Rhon la compañía.
Yáñez se negó y comenzó una lucha legal ampliamente descrita en la demanda presentada en la Corte de Florida. Los demandantes afirmaron que para ocultar su fraude, Citibank y Banamex se victimizaron y buscaron culpar a terceros, cuando en realidad fue la institución la que se benefició durante los años en que trabajó con Oceanografía. "El caso surge de un esquema que Citigroup, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, desarrolló con su cliente, Oceanografía, para ganar millones de dólares en intereses", dice la demanda. "Este esquema provocó que mucha gente inocente, incluidos tenedores de bonos en Estados Unidos y acreedores, perdieran colectivamente más de mil 100 millones de dólares".
Cuando menos cuatro ejecutivos de alto nivel incurrieron en presuntos actos criminales, y más de una docena renunció o fue despedida, entre los que se encuentran las dos figuras de mayor rango durante ese periodo, Manuel Medina-Mora, el poderoso vicepresidente de Citigroup, y Javier Arrigunaga, quien era director general de Banamex. La demanda expone detalladamente el esquema del fraude del que acusan al banco, que incorpora las investigaciones por lavado de dinero como un ejemplo de cómo los controles internos y los protocolos de seguridad de la institución en Nueva York fueron vulnerados por sus ejecutivos en México.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia inició una investigación en julio del año pasado para determinar si Citigroup permitió que sus clientes movieran dinero ilícito a través de Banamex. Previamente, los reguladores estadounidenses encontraron que la filial Banamex USA había incurrido en esa práctica, lo que motivó una multa de 140 millones de pesos y su posterior cierre.
En un despacho de prensa en noviembre pasado, Bloomberg explicó con un caso real la forma como operaban ese banco. Tomó por ejemplo a Antonio Peña Argüelles, el empresario mexicano sentenciado en 2014 por lavado de dinero y narcotráfico, colaborador del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que abrió una cuenta en Banamex USA en 2005, mediante documentos que decían que tenía un pequeño negocio de ganado, y que depositaría 50 dólares al mes.
Una semana después, transfirió siete millones de dólares de una cuenta en la ciudad de México, presuntamente de Los Zetas. En total, hizo movimientos financieros por casi 60 millones de dólares sin que el banco reportara a las autoridades los movimientos irregulares. "La administración y la supervisión del consejo en los asuntos del banco ha sido críticamente deficiente", estableció un reporte confidencial de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros y del Departamento de Supervisión de Negocios de California, consultado en aquél momento por Bloomberg. "Su disposición a mantener la relación con un cliente identificado con una actividad ilícita importante, es reveladora por el apetito del consejo por los riesgos en su reputación y de lavado de dinero".
Las investigaciones sobre el lavado de dinero en Citibank y Banamex están en curso y poco se ha sabido de tres empresas sobre las cuales hay presunción que tuvieron operaciones ilícitas. Dos de ellas, Interacciones y Hermes, son presididas por Hank Rhon, mientras que la tercera es Monex, que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fue investigada por haber participado en financiamientos ilícitos, de lo que finalmente fue exonerada por los órganos electorales.
Las líneas de investigación en el Departamento de Justicia toca a empresarios y banqueros con conexiones al estado de México. No pasaría de ser sólo una coincidencia, a no ser que desde que Peña Nieto era candidato existían sospechas en Washington de una eventual laxitud en el combate al narcotráfico. No fue así durante el primer trienio, pese a que en los primeros ocho meses varios de sus colaboradores alimentaron con acciones fallidas esa suspicacia.
La demanda en Florida podría abrir una nueva ventana en esa dirección, que empataría en tiempos con la agonía del sexenio. Como resultado del caso Oceanografía, Citigroup cambió a sus ejecutivos en México, pero hasta ahora, ni el corporativo ni Banamex, han dado su opinión sobre el juicio que se pidió en Estados Unidos.
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KIOSKO/Corresponsales
de El Universal
Diputada
panista “piropea” a Silvano
Los
dirigentes del PAN en Michoacán andan molestos con su compañera de partido, la
diputada local María Macarena Chávez Flores, porque el pasado lunes publicó en
su cuenta de Facebook, una fotografía del gobernador perredista, Silvano
Aureoles, acompañada de una leyenda donde lo adula por viajar en vuelos
comerciales.
En
la imagen donde se observa al mandatario estatal jalando su maleta, escribió:
“De vuelta a México después de participar en foro con migrantes michoacanos en
Los Ángeles, California, y el gobernador viajando en vuelo comercial”.
Nos
comentan que en Acción Nacional le pedirán que explique el porqué de su interés
en hacer quedar bien a don Silvano, cuyo gobierno es investigado por subsidiar
viajes en helicóptero con cargo al erario.
Quizá
sólo sea que doña María estaba muy emocionada porque acompañó a Silvano a
Estados Unidos, donde supuestamente ella también se reuniría con migrantes.
Alcalde
benefactor hace coraje
El
alcalde de Mérida, el panista Mauricio Vila Dosal, arremetió contra la
delegación de la Profepa en Yucatán luego del decomiso de cinco ejemplares de
cocodrilos de pantano del Zoológico de La Mulsay —a cargo del ayuntamiento de
Mérida— porque supuestamente eran maltratados.
Don
Mauricio dijo que los parques zoológicos del municipio albergan, como un acto
de buena voluntad, a los animales decomisados por la Profepa y sólo en
alimentación y medicamentos se gasta más de 300 mil pesos mensuales.
Pero
ahora —advirtió—, ante los recientes decomisos, “la comuna cambiará de
actitud”.
Alfaro
y la “mafia del poder”
Una
nueva grabación en la que se escucha al edil de Guadalajara, Enrique Alfaro,
ofreciendo trabajo a un comerciante del Mercado Corona a cambio de resolver un
conflicto con los locatarios, motivó una nueva confrontación entre el gobierno
municipal y el estatal.
Aunque
la grabación la hizo pública el comerciante que intenta presionar al
ayuntamiento, Alfaro afirmó que dentro del gobierno de Jalisco hay “una mafia”
que pretende desestabilizar a su administración. Y aunque exculpó a Aristóteles
Sandoval, el vocero del estado, Gonzalo Sánchez, le exigió pruebas. Nos dicen
que esta fórmula de colocarse en la posición de David enfrentando a Goliat, es
la que mejores réditos le ha dado a don Enrique.
Gobernador
abusadillo
Miguel
Márquez Márquez aprovechó su Cuarto Informe de Gobierno en Guanajuato, para
repartir más de 10 mil tabletas a estudiantes de bachillerato y universitarios
de primer grado, que en 2018 serán ciudadanos con credencial para votar.
La
acción incomodó a los partidos de oposición, que afirman que el gobernador se
encuentra en campaña con miras a la candidatura presidencial. Evasivo, el
mandatario panista respondió con sonrisas a las insinuaciones o críticas de
aquellos que lo ven forjando la ruta hacia Los Pinos.
#
EN
PRIVADO/Joaquín López-Dóriga
Milenio
Embajada,
sede vacante
La
noche del 2 de julio de 2015, Anthony Wayne anunció el fin de su gestión como
embajador de Estados Unidos en México, tras una gestión de cuatro años.
Se
fue a finales de mes y desde entonces la embajada del Paseo de la Reforma no
solo ha estado vacante, sino que su sucesión se ha convertido en parte de la pugna
entre el presidente Obama y la mayoría republicana en el Senado.
Wayne
fue propuesto embajador por Obama el 9 de junio de 2011 y confirmado por el
Congreso el 1 de agosto. Entregó sus cartas credenciales al presidente Felipe
Calderón el 11 de septiembre del mismo año. Entre la designación y la
ratificación corrieron siete semanas.
Hoy
las circunstancias, más que diferentes, son peores por los tiempos electorales
y el obstruccionismo republicano.
En
septiembre de 2014, Obama designó para el cargo a María Echeveste, hija de
inmigrantes mexicanos nacida en Texas y subjefa de gabinete del presidente Bill
Clinton. Sería su primera embajadora aquí. Pasaron meses, el Senado nunca fijó
fecha para su comparecencia y les tiró el arpa. Esto llevó a Obama a elegir a
una figura, la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de
Estado, Roberta Jacobson, lo que anunció el pasado 1 de junio.
Hoy
han corrido nueve meses y el Senado de Estados Unidos no le ha dado fecha de
audiencia ni visos de que lo haga.
John
Kerry ha dicho que eso es un insulto para México, y acusó a Ted Cruz de
cerrarle el paso por su operación en el reencuentro Washington-La Habana, lo
que el también precandidato ignoró.
El
punto es que si México, como dijo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada,
es la más alta prioridad para el presidente Obama, y para Estados Unidos una
relación importantísima, política, económica y estratégicamente hablando, es
una contradicción que siga sin embajador desde hace nueve meses.
Y
lo grave es que no sé si haya hecho falta.
RETALES
1. BECA. La
propuesta de Claudia Ruiz Massieu de Andrés Roemer como representante de México
ante la Unesco, con sede en París, fue con los mismos desconocidos argumentos
con los que llegó al consulado de San Francisco. Porque una cosa es el
consulado y otra la Unesco. Aún es tiempo. ¿Cuál fue el argumento de la
canciller?;
2.
‘FAMIGLIA’. ¡Qué bonita familia! —hubiera exclamado el inolvidable Pompín al
leer las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien tachó a su hermano
Arturo de traidor. Si eso endilga a su sangre, ¡qué deja para los demás!; y
3.
RUEDA. Sí hay un oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Señala que no ha sido consultado para la rueda de la fortuna en el Bosque de
Chapultepec. Pero Patricia Mercado dijo a vecinos, el sábado, que no hacía
falta su autorización. Siempre le quedará al Gobierno de la CdMx la comodidad
de su Tribunal Contencioso Administrativo, al servicio del gran capital.
Nos
vemos mañana, pero en privado
#
Alhajero/ Martha
Anaya I
24 Horas
Ayer
escuché hablar a Miguel Ángel Mancera en el Senado y he de decir que me
sorprendió.
A
diferencia de hace tres años –su etapa como candidato al gobierno de la Ciudad
de México–, e incluso de sus primeros años como gobernante, su discurso ahora
está mejor estructurado y su actitud es más suelta.
Da
la impresión de que se siente a gusto consigo mismo y de que ya encontró la
imagen que desea reflejar.
Cierto
que el acto en el Senado era muy cómodo para él. Los legisladores lo invitaron
para hacerle un reconocimiento por su programa Médico en tu Casa. Proyecto
innovador que a decir de Roberto Gil Zuarth, presidente de la Cámara alta,
“representa una segunda generación en materia de políticas públicas de salud”.
Pero
más allá del apapacho de los senadores de distintos partidos –comenzando por
Miguel Barbosa y Dolores Padierna, cabezas de la bancada perredista– Mancera
muestra ya un manejo fácil del discurso (al menos el relacionado con el
programa en cuestión), improvisa bien y no se enreda ni se pierde como antes.
Es
importante esto porque el proyecto de Médico en tu Casa es precisamente el
caballito de batalla que eligió Mancera para arrancar su (pre)campaña y tratar
de posicionarse rumbo a 2018.
De
entrada comentó que llevaría este programa de salud a siete u ocho estados de
la República –“y ojalá lo pudiéramos implementar en todo el país”, indicó– y a
unos tres o cuatro países de América y Europa.
La
“ola blanca” iniciada en la Ciudad de México, comentó, contabiliza a la fecha
más de dos millones 200 mil visitas domiciliarias y ha incorporado brigadas de
médicos y enfermeras del Politécnico, de la Universidad Nacional, de hospitales
privados…
Y
pinta para extenderse aún más. Desde ahí abrirá brecha en busca de la
Presidencia de la República.
Tan
claro quedó que este programa de Médico en tu Casa le serviría como estrategia
de campaña, que al final del evento los reporteros se lo preguntaron
directamente.
Mancera
lo negó, claro. Pero a nadie le cupo duda que así será.
Y
además, como ya lo mencionábamos, el jefe de Gobierno ya se ve listo para ir en
busca de la grande.
Aguijones
de la CIDH.- Del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre nuestro país, hay aguijonazos que revolcaron de coraje a algunos
funcionarios del gobierno mexicano (tanto que no tardaron en responder que el
informe no era objetivo, ni estaba bien sustentado, ni reflejaba la situación
general en México, ¿verdad?).
–Uno
de ellos, sin duda, es el que precisa que el cambio de administración (Enrique
Peña Nieto por Felipe Calderón) no trajo una modificación sustancial en los
niveles de violencia que se desataron en la administración del panista al
lanzar su campaña contra el crimen organizado en 2006.
–Otro,
la declaración clara de que la práctica de la tortura en México “es alarmante”
y coincide con lo dicho por otros organismos internacionales en el sentido de
que en nuestro país la tortura “es generalizada”.
–Tercero:
La insistencia en que el gran desafío del Estado mexicano es romper “el ciclo
de impunidad imperante”.
–Uno
más: El que insten al Estado mexicano “a brindar acceso a los expertos del GIEI
a entrevistar a todos los testigos (del caso Ayotzinapa), incluyendo los
integrantes del 27 Batallón de Infantería, que estuvieron presentes en los
hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
–Y
como cereza del pastel, la declaración del presidente de la CIDH, el
estadunidense James Cavallaro, a propósito de la actitud del gobierno mexicano
para registrar la realidad y buscar soluciones: “Es como todo en México. Ni sí,
ni no”.
GEMAS:
Obsequio de Héctor Yunes (pre)candidato del PRI al gobierno de Veracruz: “En
los últimos tiempos, por un puñado de insensibles hemos padecido críticas; pero
eso no es el priismo”.
#
Álvarez Icaza
vs. Peña/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
“Parece un duelo entre el presidente Peña y el
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, el mexicano Emilio Álvarez Icaza”, soltó,
espontáneo, un exalto funcionario de la CNDH.
El
hombre comentaba el durísimo informe que sobre los derechos humanos en México
dio a conocer la citada comisión.
Y
es que con lo que allí se lee, no tenemos nada que envidiar a Corea del Norte,
a la Venezuela de Maduro, a Bielorrusia, China o Chad.
El
documento habla de ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana,
violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, y de 26 mil 798
desaparecidos.
El
informe sostiene que es falso que la violencia se haya reducido durante el
mandato de Enrique Peña y que la respuesta del gobierno mexicano ante las
graves violaciones en ese terreno es insuficiente.
En
resumen: la impunidad campea.
El
informe coloca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como ejemplo
de la colusión que existe entre agentes de Estado y miembros del crimen
organizado.
El
documento hunde aún más la ya de por sí deteriorada imagen de México. Peor: la coyuntura no
ayuda.
Quedó
claro que los cinco chavos de Tierra Blanca, entre ellos una menor, fueron
entregados por la policía estatal al CJNG. Los malosos los mataron y los
incineraron.
Ocurrió
lo que nunca no debió volver a ocurrir: el esquema Ayotzinapa en Tierra Blanca.
No hay justificación posible. La inseguridad es el Talón de Aquiles del
régimen.
El
costo en imagen ha sido tremendo y los horrores se siguen produciendo.
En
el Senado hubo reacciones. El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, pidió
una investigación profunda de lo ocurrido en Tierra Blanca.
—
¿Y qué gana Álvarez Icaza con un pleito con el gobierno de México?,
preguntamos.
Los
diputados del PAN y el PRD van por Emilio Lozoya. Lo responsabilizan de la
terrible situación por la que atraviesa Petróleos Mexicanos.
La
otrora empresa faro de los mexicanos, la que sostuvo el gasto público por
décadas, atraviesa por su peor momento, según palabras de Luis Videgaray a
integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Por
unanimidad, los integrantes de la Sala Regional Especializada resolvieron la
impugnación SER-PSC-14/2016, presentada por el PRD, por el uso indebido de la
pauta ordinaria. Y es que en un promocional convirtieron un logro en Chiapas en
promesa de campaña para todo el país.
El
puesto lo dejó vacante el ahora candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas,
Baltazar Hinojosa.
#
Trump y Hillary
después del supermartes/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
Algunos
dirán que Trump no es Hitler, pero éste tampoco parecía tan peligroso hasta que
tomó el poder.
No
hubo sorpresas en el supermartes de las elecciones primarias estadunidenses.
Hillary Clinton y Donald Trump se llevaron la victoria entre demócratas y
republicanos, respectivamente, y si bien esos procesos internos están aún lejos
de haber sido definidos, lo cierto es que han dado un muy buen paso para
llevarse sus candidaturas.
Pero
hay importantes matices que deben ser analizados. Al contrario de lo que se
creía, Hillary ha tenido que luchar más de lo que se pensaba para alcanzar su
triunfo. Va de la mano para ello con el voto latino y afroamericano, pero la
candidatura de Bernie Sanders, un hombre que no es ni siquiera un militante
demócrata (se ubica a la izquierda del partido), que se pensaba testimonial, ha
sido competitiva y ha obligado a Clinton a realizar una primaria mucho más
intensa de lo que se imaginaba. Nadie duda que se terminará quedando con la
candidatura, pero la campaña demuestra el grado de inconformidad que existe en
la Unión Americana en general e incluso en el partido demócrata en particular
con los aspirantes tradicionales de cada partido.
El
caso de Donald Trump es una demostración de ello pero también de hasta donde
puede llegar el populismo más conservador en una nación desarrollada, poderosa
y, también, desconcertada ante un futuro que no vislumbra con claridad. La
cantidad de mentiras, falsedades, de propuestas irracionales de Trump no le han
quitado ni un voto. Por el contrario, con su triunfo de ayer en el supermartes
ya se ve muy difícil que pueda ser alcanzado por Ted Cruz o Marco Rubio, dos
precandidatos que, por más que algunos quieran hacernos suponer que pertenecen
más al establishment partidario que Trump, lo cierto es que son tan
reaccionarios como éste y tienen menos carisma aún. Cruz es profundamente
conservador e integrista en su concepción político-religiosa y Rubio, quizás
más moderado que éste, hace aparecer a los Bush como hombres de izquierda. Hay
que recordar que Rubio es quien, por ejemplo, ha bloqueado el nombramiento de
Roberta Jacobson como embajadora en México desde hace casi nueve meses porque
ésta participó desde el gobierno de Obama en la regularización de las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Lo
cierto es que la tesis de que habría una suerte de frente común en contra de
Trump dentro del partido republicano no se ha cumplido y éste, por el
contrario, parece avanzar con cada día menos oposición interna. En ese
escenario, habría que pensar que las elecciones de noviembre pueden ser casi un
paseo para una Hillary que podría apoderarse sin mayores problemas del centro
político, pero también se pensaba que Trump era una tormenta de verano para
entretener al auditorio y que para estas fechas un hombre como Jeb Bush estaría
al frente de los republicanos y ha sucedido exactamente lo contrario.
México
debe estar atento y trabajar con seriedad en este proceso. Si bien nuestro país
está siempre en la agenda interna de las elecciones estadunidenses hoy lo está
mucho más, porque el discurso de Trump no sólo nos pone en esa agenda, sino que
además nos convierte, en su discurso, en un enemigo, no en un privilegiado
socio comercial. Y esa idea comienza a calar en la sociedad estadunidense.
Hasta ahora no ha habido, salvo intervenciones muy puntuales, una toma de
posición pública del gobierno federal sobre el fenómeno Trump, pero se están
comenzando a tomar medidas para fortalecer, sobre todo, el sistema consular en
Estados Unidos, que es parte de los 22 nombramientos que presentó el gobierno
federal ante el senado para su confirmación.
Pero
más allá de eso parece que llegó la hora de que la posición de México ante una
política tan irracional como la de Trump debe ser más clara, más transparente y
contundente, asumiendo, además, que se debe hacer con la suficiente
inteligencia como para evitar que esa toma de posición termine dándole
municiones al propio Trump.
Por
lo pronto, el supermartes ha dejado ya con mucha claridad, frente a frente, a
Clinton y a Trump. Lo dijimos semanas atrás y hay que insistir hoy en ello: un
hipotético triunfo de Trump sería un peligro para México y para el mundo. En
los años 30, un personaje al que muchos creían un payaso de la política alemana
comenzó siendo primera minoría en unas elecciones y terminó llevando al mundo a
la guerra. Algunos dirán que Trump no es Hitler, pero éste tampoco parecía tan
peligroso hasta que tomó el poder. Para México, en estos comicios
estadunidenses la única opción para México es un apoyo claro para Clinton.
Todos así lo han comprendido… menos Morena donde creen que ellos se podrían
poner de acuerdo sin problemas con Trump. Será porque tienen un ADN común.
#
OTRO ESCÁNDALO
DE ‘MOCHES’ EN EL PAN/Salvador García Soto
El Universal
A
pesar del desprestigio que sufrió el PAN con el escándalo de los moches que
pedían diputados federales a alcaldes a cambio de presupuesto federal, aún hay
panistas que persisten en esa práctica ilegal. Y esta vez no son diputados,
sino el senador del PAN por San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán, a quien
dos alcaldes de su estado acusan de haberles pedido el 20% de 16.3 millones de
pesos de recursos federales que él —les dijo— gestionó para sus municipios.
#
¿’EL CHAPO’
TIRA LA TOALLA?/Ciro Gómez Leyva
El Universal
De
acuerdo con José Refugio Rodríguez, el hombre que coordina a los abogados del
Chapo Guzmán, su famoso defendido sucumbió a la ofensiva del Estado mexicano
que lo somete, humilla y lleva al límite en el penal de Almoloya. Según el
abogado, El Chapo le ordenó el martes, desde la desesperación y el abatimiento:
trate de obtener lo más rápido que se pueda mi extradición a Estados Unidos.
#’
Les hubiera
dado medio millón de dólares:: ‘EL CHAPO’/Carlos Loret de Mola
El Universal
A
las pocas horas de haber sido detenido, todavía el viernes 8 de enero de este
año, Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue interrogado informalmente por
autoridades de la SEIDO de PGR y las Secretarías de Gobernación y Marina.
#
Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
La pesadilla de Banamex
Los problemas para Citibank y Banamex por el Caso Oceanografía siguen creciendo. El banco arrastra un fraude de miles de millones de pesos contra sus clientes en el cual se vieron involucrados algunos de sus más altos ejecutivos, de acuerdo con una denuncia en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida que dibujó "la ambición y deshonestidad" de esa institución contra el negocio y los inversionistas. Más de 30 firmas afectadas por el banco presentaron la denuncia este viernes en Miami con la petición de un juicio público, en cuyo texto incluyeron alegatos que podrían ser embarazosos no sólo para la institución, sino para algunos de sus clientes.
En la demanda de 90 páginas, los demandantes subrayan la investigación del Departamento de Justicia por lavado de dinero en contra de Citibank y su filial Banamex, así como las relaciones del banco con Carlos Hank Rhon y su negocio financiero, dentro de la averiguación sobre los controles de la institución en el lavado de dinero. El nombre de Hank Rhon ha estado vinculado desde hace tiempo a Oceanografía. Cuando Banamex denunció a Oceanografía en 2014 por un fraude de más de 500 millones de dólares, un enviado del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, le ofreció al dueño de la empresa, Amado Yáñez, que no procederían legalmente contra él, a cambio que le entregara a Hank Rhon la compañía.
Yáñez se negó y comenzó una lucha legal ampliamente descrita en la demanda presentada en la Corte de Florida. Los demandantes afirmaron que para ocultar su fraude, Citibank y Banamex se victimizaron y buscaron culpar a terceros, cuando en realidad fue la institución la que se benefició durante los años en que trabajó con Oceanografía. "El caso surge de un esquema que Citigroup, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, desarrolló con su cliente, Oceanografía, para ganar millones de dólares en intereses", dice la demanda. "Este esquema provocó que mucha gente inocente, incluidos tenedores de bonos en Estados Unidos y acreedores, perdieran colectivamente más de mil 100 millones de dólares".
Cuando menos cuatro ejecutivos de alto nivel incurrieron en presuntos actos criminales, y más de una docena renunció o fue despedida, entre los que se encuentran las dos figuras de mayor rango durante ese periodo, Manuel Medina-Mora, el poderoso vicepresidente de Citigroup, y Javier Arrigunaga, quien era director general de Banamex. La demanda expone detalladamente el esquema del fraude del que acusan al banco, que incorpora las investigaciones por lavado de dinero como un ejemplo de cómo los controles internos y los protocolos de seguridad de la institución en Nueva York fueron vulnerados por sus ejecutivos en México.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia inició una investigación en julio del año pasado para determinar si Citigroup permitió que sus clientes movieran dinero ilícito a través de Banamex. Previamente, los reguladores estadounidenses encontraron que la filial Banamex USA había incurrido en esa práctica, lo que motivó una multa de 140 millones de pesos y su posterior cierre.
En un despacho de prensa en noviembre pasado, Bloomberg explicó con un caso real la forma como operaban ese banco. Tomó por ejemplo a Antonio Peña Argüelles, el empresario mexicano sentenciado en 2014 por lavado de dinero y narcotráfico, colaborador del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que abrió una cuenta en Banamex USA en 2005, mediante documentos que decían que tenía un pequeño negocio de ganado, y que depositaría 50 dólares al mes.
Una semana después, transfirió siete millones de dólares de una cuenta en la ciudad de México, presuntamente de Los Zetas. En total, hizo movimientos financieros por casi 60 millones de dólares sin que el banco reportara a las autoridades los movimientos irregulares. "La administración y la supervisión del consejo en los asuntos del banco ha sido críticamente deficiente", estableció un reporte confidencial de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros y del Departamento de Supervisión de Negocios de California, consultado en aquél momento por Bloomberg. "Su disposición a mantener la relación con un cliente identificado con una actividad ilícita importante, es reveladora por el apetito del consejo por los riesgos en su reputación y de lavado de dinero".
Las investigaciones sobre el lavado de dinero en Citibank y Banamex están en curso y poco se ha sabido de tres empresas sobre las cuales hay presunción que tuvieron operaciones ilícitas. Dos de ellas, Interacciones y Hermes, son presididas por Hank Rhon, mientras que la tercera es Monex, que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fue investigada por haber participado en financiamientos ilícitos, de lo que finalmente fue exonerada por los órganos electorales.
Las líneas de investigación en el Departamento de Justicia toca a empresarios y banqueros con conexiones al estado de México. No pasaría de ser sólo una coincidencia, a no ser que desde que Peña Nieto era candidato existían sospechas en Washington de una eventual laxitud en el combate al narcotráfico. No fue así durante el primer trienio, pese a que en los primeros ocho meses varios de sus colaboradores alimentaron con acciones fallidas esa suspicacia.
La demanda en Florida podría abrir una nueva ventana en esa dirección, que empataría en tiempos con la agonía del sexenio. Como resultado del caso Oceanografía, Citigroup cambió a sus ejecutivos en México, pero hasta ahora, ni el corporativo ni Banamex, han dado su opinión sobre el juicio que se pidió en Estados Unidos.
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