Más a la lista negra de OFAC….ahora Los Laredo..

Más a la lista negra de OFAC….

¿Para qué?

Todavía sin efectos vinculantes con México…

 El Departamento del Tesoro  de EU (OFAC) designó este jueves a los hermanos Job, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, originarios del Estado Guerrero como los líderes de un nuevo cártel de producción y tráfico de heroína bautizado como el Cártel de los Laredo y los integró como parte de su lista negra de organizaciones transnacionales del narcotráfico.

"La organización de tráfico de drogas de Los Laredo es responsable de contribuir a la epidemia de drogas y al problemático aumento en el abuso de heroína en todo el País", señaló John E. Smith, director interino de OFAC.

Junto a la designación de los tres hermanos líderes del Cártel de Los Laredo, que permite la confiscación de los bienes que tengan bajo jurisdicción estadounidense, OFAC también designó a otros cinco individuos que los apoyan incluidas las esposas de Job e Ismael.

 De acuerdo con dicha oficina, Mercedes Barrios Hernández, esposa de Job, y Daniela Gómez Velázquez, esposa de Ismael, estarían apoyando a la organización de Los Laredo y estarían acusadas junto a sus esposos en Cortes estadounidenses por cargos de lavado de dinero.

 Según un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de noviembre de 2013, Ismael Laredo Donjuan fue detenido por elementos de la Policía Federal en Veracruz junto a otras tres personas luego de encontrárseles 9 kilos de heroína en un vehículo en la carretera Pachuca-Tuxpan.
#
Comunicado de OFAC…
Kingpin Act Designations
4/14/2016
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
BARRIOS HERNANDEZ, Mercedes (a.k.a. "LA MECHE"), Xochitepec, Morelos, Mexico; DOB 05 May 1971; POB Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. BAHM710505Q91 (Mexico); C.U.R.P. BAHM710505MGRRRR07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
GOMEZ VELAZQUEZ, Daniela (a.k.a. GOMEZ VELASQUEZ, Daniela), Cuernavaca, Morelos, Mexico; DOB 25 Nov 1989; POB Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. GOVD891125EK6 (Mexico); National ID No. 96088982044 (Mexico); alt. National ID No. 96098907692 (Mexico); C.U.R.P. GOVD891125MVZMLN04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
LAREDO DON JUAN, Job (a.k.a. LAREDO DONJUAN, Job; a.k.a. LAREDO, Antonio; a.k.a. RODRIGUEZ, Antonio; a.k.a. "GORDO"), Cuernavaca, Morelos, Mexico; DOB 17 Mar 1968; POB San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. LADJ6803175F6 (Mexico); alt. R.F.C. LADJ6803178D1 (Mexico); C.U.R.P. LADJ680317HGRRNB04 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
LAREDO DONJUAN, Ismael (a.k.a. LAREDO DON JUAN, Ismael; a.k.a. LAREDO, Ismael), Cuernavaca, Morelos, Mexico; DOB 28 Aug 1983; POB Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. LADI830828T92 (Mexico); C.U.R.P. LADI830828HGRRNS08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
LAREDO DONJUAN, Ruben, Sn Francisco 471, Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, Estado de Mexico C.P. 51571, Mexico; DOB 02 Sep 1974; POB General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. LADR7409021W3 (Mexico); C.U.R.P. LADR740902HGRRNB14 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
LAREDO ESTRADA, Andres, Mexico; DOB 01 Dec 1973; POB Tlapehuala, Guerrero, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. LAEA731201TB0 (Mexico); National ID No. 15097300311 (Mexico); C.U.R.P. LAEA731201HGRRSN07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
MARCELO BARRAGAN, Antonio (a.k.a. "EL RATON"), Mexico; DOB 17 Jan 1983; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. MABA830117NJ0 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
REYNA FELIX, Ismael, Mexico; DOB 18 Dec 1978; POB Baja California, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. REFI781218BI4 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
The following entity has been added to OFAC's SDN List:
LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (a.k.a. LAREDO DTO), Mexico [SDNTK].