Al final, este fin de semana Emir Garduño decretó una resolución de vinculación a proceso, por el probable delito de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero.
Las pruebas presentadas -152 datos de prueba- no acreditaron de forma adecuada la procedencia legal de sus bienes, entre los que se encuentran, al menos siete automóviles de lujo, dos terrenos, relojes de marca y motocicletas de lujo.
El Juez, que lleva el caso, fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación , exactamente el 10 de octubre próximo, a las 13:45 horas.
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Emir
Garduño se defiende del delito de lavado de dinero/Fred
Álvarez
2016-08-15
El
miércoles 10 de agosto hubo una audiencia en la sala uno, ante un juez de
Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez,
Estado de México.
El
juez aceptó diversas prueba a la defensa de Emir Garduño Montalvo en el delito
de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado
de dinero. Sus abogados, encabezados Eduardo Gómez González, Daniel Rodríguez, Julio Francisco Rubí presentaron documentos y fotos que detallan
que su cliente obtuvo dinero lícito a través de varias empresas.
Después
de una larga audiencia de 9 horas, el juez recibió 16 copias de facturas que
acreditan operaciones financieras concernientes al pago de servicios de
asesoría, gestoría y supervisión de obra civil llevadas a cabo por la empresa
denominada Grupo Farsay S.A. de C.V. durante 2014 y 2015 en Michoacán para la
empresa SARO Infraestructura SA de CV.
Ante
el juez se presentó también, Eugenio Bolaños Cacho, socio de Emir en la empresa
Farsay, quien dijo conocer al imputado desde hace 30 años y ejecutar servicios
de gestión de obtención de contratos y supervisión de obras. El contrato que
obtuvieron fue de 33 millones 286 mil
pesos para la supervisión de dos puentes en el Libramiento Norte de Morelia.
Recordemos
que Alfredo Castillo, entonces Comisionado para la Seguridad y Desarrollo
Integral para el Estado de Michoacán, aclaró en su oportunidad que él no tuvo
nada que ver con el proceso de contratación sino que fue la SCT. La constructora comenzó a incumplir en pagos,
y ante ello transportistas, proveedores y constructores solicitaron al gobierno
interceder en el caso.
Otra
de las pruebas que presentó la defensa son oficios y fotos en los que se
detalla que Emir Garduño llevó a cabo eventos deportivos en coordinación con
funcionarios cercanos al PRI. Garduño hizo saber al juez que en la última
década ha trabajado de cerca a ese instituto político ofreciéndole diversos
servicios. Puso como ejemplo, la campaña de gobernador EPN cuando fue
seleccionado como proveedor de 14 mil alimentos el día de la jornada electoral,
labor por la que recibió 7 millones 800 mil pesos.
No
dijo cuánto de ese dinero fue ganancia y qué fue lo que reporto al SAT.
Además
comentó que en la campaña del hoy gobernador Eruviel Ávila fue organizador de
eventos deportivos para recaudación de fondos, algunos de ellos los hizo con
Erwin Lino, actual Secretario Particular del Presidente.
Hasta
este momento no hay ninguna reacción de Lino.
¿Tampoco
sabemos cuánto recaudo?, y a quien se los dio?.
Se
presenta la madre como testigo
También
rindió su testimonio ese miércoles 10 la madre del imputado, doña María
Montalvo Acero, quien dijo que las joyas posesión de su familia provienen de
las compras que ella realizó con sus recursos durante más de 30 años, y dijo
que los relojes de lujo y que ahora poseen sus hijos, son herencia de su
difunto marido.
Hace
semanas, Jair Garduño, regidor de Mepepec y hermano de Emir, dijo en una entrevista con 24 Horas que no
conocía la actividad económica de Emir, aunque
por dichos de su mamá sabía que tenía negocios en Michoacán. Agrega,
“Si fuera mucho el contacto yo sí
le diría: oye ¿qué onda de dónde sale esto?
Entre
los bienes cuestionados por la PGJEM se encuentran el vehículo Rolls Royce,
color gris; dos Ferrari Italia, color rojo; y uno Spider, rojo; un Porsche 911,
color blanco; un Mini Couper, color negro; dos Charger, dos Motocicletas BMW y
dos lotes ubicados en Baja California y Querétaro.
Al
final de la audiencia el juez admitió la mayoría de los elementos aportados por
la defensa.
Ahora,
el juez tendrá que analizar y valorar cada uno de las pruebas para presumir o
no la responsabilidad de Emir Garduño y vincularlo o no a proceso por ese
delito.
Hasta
donde sabemos la acusación de lavado de dinero no es una ocurrencia de la
fiscalía sino que supuestamente está fundada, gracias a información otorgada
por la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la PGR
Los
abogados y familiares manifestaron su optimismo de las pruebas que aportaron y esperan que sean valoradas positivamente, y
el asunto sea cerrado.
¿Será?
El
asunto es de una alto impacto mediático y no será fácil cerrarlo, se ha
convertido en favorito d de las redes sociales al que denominan
#LordRollsRoyce.
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