Un Juzgado federal concedió un arraigo por 30 días contra 15 personas, detenidos en una mansión en el Desierto de los Leones; la medida cautelar fue dictada dentro del expediente 36/2008 por el Juzgado 10 de Distrito de Procesos Penales Federales, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero y lo que resulte.
Los detenidos presuntamente están relacionados con el capo colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias "El Conejo", quien es el enlace del cártel del Valle del Norte con la organización delictiva que encabezan los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.
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La SSP logra la detención de una célula de una organización criminal dedicada al tráfico de droga y lavado de dinero, vinculada con Arturo Beltrán Leyva
Domingo, 19 de Octubre de 2008 Comunicado No. 522, SSP federal
Domingo, 19 de Octubre de 2008 Comunicado No. 522, SSP federal
En el marco de las acciones realizadas por el Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada, la Policía Federal en colaboración con la Procuraduría General de la República, detuvo a 24 personas, en su mayoría de origen colombiano, integrantes de una organización dedicada al tráfico de droga y lavado de dinero, vinculada con la organización de Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas", en la Ciudad de México, el pasado 18 de octubre.
Esta acción fue resultado del trabajo de inteligencia policial realizado en la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, rumbo al Desierto de Los Leones. Cabe mencionar que en el lugar se realizaba una reunión.
Los detenidos relacionados con la organización criminal colombiana responden a los nombres de:
Teodoro Mauricio Fino Restrepo, (a) "El Gaviota", de origen colombiano.
Fino Restrepo llegó a México en 1997, tras huir de su país por diferencias con un narcotraficante. Regresó a Colombia en 2003 y volvió a la República Mexicana en el año 2005.
Ese mismo año, se inició la investigación de un grupo de colombianos asentados en la Ciudad de México, dedicados al tráfico de cocaína vía marítima, donde se ubicó el seudónimo de "El Gaviota" como parte estructural de la organización criminal.
En seguimiento a la indagatoria en 2006, se logró la detención de cuatro personas entre las que se ubicaron a dos de origen colombiano y dos mexicanos, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino donde se procesaba cocaína, en Ciudad Sahagún, Hidalgo
Estas acciones permitieron la identificación de "El Gaviota" como parte fundamental de la organización criminal liderada por un colombiano.
Dentro de las principales actividades criminales de Fino Restrepo, destacan la negociación de cargamentos de droga de Colombia con los cárteles mexicanos, así como el envío de dólares americanos a su país, además de ser el encargado de la logística de las reuniones de su líder con Arturo Beltrán, hasta el momento de su detención.
El pasado 18 de octubre, también fueron detenidos:
Carlos Adolfo García Yepes, (a) "El Chepe", de origen colombiano, de 36 años, con fecha de nacimiento el 30 de septiembre de 1972; encargado de la administración de las finanzas y gestiones de la organización criminal.
Diego Domínguez Franco, de origen colombiano, de 43 años de edad, con fecha de nacimiento el 1 de enero de 1965. Encargado de la administración y ayudante del inmueble donde se logró la detención.
Carlos Augusto Poveda Bello, originario de Cali, Colombia; de 60 años, casado, con fecha de nacimiento el 22 de octubre de 1948. Administrador de los inmuebles de la organización criminal.
Yajairo Zapata Lozada, originario de Colombia, de 39 años de edad, casado, con fecha de nacimiento 29 de enero de 1969. Dueño de una cadena de tráilers utilizados por su organización.
Margarita Gómez Arango, originaria de Colombia, de 35 años de edad, soltera, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1973. Gómez Arango es pareja sentimental de Carlos García Jiménez, (a) "El Costeño", detenido en la Cuidad de México el 30 de noviembre de 2007, por los delitos de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero con quien procreó un hijo. Cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.
Julio César Ortega Zafra y/o Julio César Zafra Ortega, originario de Villa Vicencio, Colombia, de 32 años de edad.
Luis Alberto Restrepo Medellín y/o Mauricio Muñoz Correa, originario de Colombia, de 34 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento el 3 de enero de 1974. Encargado de finanzas y de realizar los pagos a miembros de la organización.
Raúl Muñoz Montalvo, originario de Texas, Estados Unidos; de 32 años, soltero, con fecha de nacimiento 19 de abril de 1976.
Juliana López Aguirre, originaria de Cali, Colombia, de 32 años de edad, soltera, con fecha de nacimiento el 14 de septiembre de 1976.
Ángela María Quintero Martínez, originaria de Colombia, de 35 años de edad, con fecha de nacimiento 1 de junio de 1973.
Alessandro Brasesco Cardona, originario de Uruguay; de 33 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento el 21 de agosto de 1975.
Armando y/o Fernando Maya Aguilar, originario de Tulancingo, Hidalgo; de 51 años de edad, con fecha de nacimiento el 23 de enero de 1958. Cuidador del rancho, así como de los animales en peligro de extinción.
Carlos Andrés Salazar, originario de Colombia, de 34 años de edad. Chofer de la organización.
Félix Francisca Cedano Hernández, originaria del estado de Puebla, de 48 años de edad, con fecha de nacimiento 22 de septiembre de 1960.
Durante el operativo en la casa de seguridad, se ubicó a varias personas que se encontraban brindando servicios, las cuales serán presentadas ante la autoridad correspondiente por su presunta relación con hechos delictivos; estas personas son:
Luis Enrique Guzmán Pinal, originario del Distrito Federal, de 38 años de edad, casado, con fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1969. Compositor, productor y "DJ".
Enrique Ferrer Martí, originario del estado de México, de 27 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento 9 de febrero de 1981. Diseñador y "DJ".
Ceferino Cedano Martínez, originario de Puebla, de 28 años de edad, con fecha de nacimiento 26 de agosto de 1980. De profesión mesero.
Guillermo Uribe Castillo, originario del estado de México, de 38 años de edad, con fecha de nacimiento de 28 de febrero de 1970. Técnico instalador.
Fernando "N", originario de Puebla, de 15 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento 17 de junio de 1993. Mesero.
Arturo Salazar García, originario de Acapulco, Guerrero, de 26 años de edad, unión libre, con fecha de nacimiento 16 de diciembre de 1981. Mesero.
César Uribe Castillo, originario del Distrito Federal, de 25 años, con fecha de nacimiento el 2 de noviembre de 1983. Técnico en audio y video.
Guillermina Valdez Ponce, originaria de Playa Vicente, Veracruz, de 34 años de edad, con fecha de nacimiento 10 de febrero de 1974. Cocinera.
Florencia Valdez Ponce, originaria de Playa Vicente, Veracruz, de 39 años de edad, con fecha de nacimiento 23 de febrero de 1969. Cocinera.
En el domicilio la Policía Federal aseguró los siguientes animales adultos:
Un león africano
Una leona africana
Un tigre blanco
Un tigre albino
Dos panteras negras
Además se aseguró el siguiente armamento:
Pistola tipo escuadra, marca Walter, calibre 9 milímetros, modelo PPK/S, número de serie KURZ/380ACP.
Pistola tipo revólver, marca Crosman Airgun, número de serie 892305439, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola tipo escuadra, marca Ruger, calibre .22, s/n de serie, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola tipo revólver, calibre 38 Súper, número de matrícula 159508, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola Hi/Point, marca Fairarm8, calibre 9 milímetros, modelo 09, número de serie P122805.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 1726055, país de fabricación China.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 101180, país de fabricación China.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 12131744, país de fabricación China, dígitos 31744 grabados en la culata.
Fusil AK-47 marca Norinko, calibre 7.62X39, matrícula J4454, MAK/90 Sporter, de fabricación China.
Tres cargadores calibre .22.
Tres cargadores para 38 Súper.
Asimismo, se aseguraron aproximadamente 220 mil 800 dólares y los siguientes vehículos:
VW Touareg, color gris, con placas circulación 620SJZ y número de serie WVGMM67L15D0029.
Honda Accord, color blanco, placas de circulación LXN8201 y número de serie 3HGCM66574G000443.
Sentra Nissan, color arena, placas de circulación 935VLJ y número de serie 3NICB51523K233818.
Jeep Grand Cherokee SRT8, color azul marino, placas de circulación 462WDM y número de serie 1J8HR78W09C505924.
Chrysler Town & Country, color blanco, placas de circulación 462VPT y número de serie 2A8HR54X28R141952.
Ford Fiesta, color azul, placas de circulación 166NZT y número de serie WFOCT09J3X4105664.
Toyota Camry, color gris, placas de circulación 202USA y número de serie 4T1BK46K67U021579.
Chevrolet Tornado, color blanco, placas de circulación 480URU y número de serie 93CXM80247C113676.
Honda Odissey, color gris, placas de circulación LYT8554 y número de serie 5KBRL38875B801514.
BMW 550I, color gris, placas de circulación 7449ULB.
Chevrolet Avalanche, color blanco, placas de circulación 743TUH y número de serie 3GNEK12T35G2331563.
Audi RS6, color azul, con placas de circulación LXC 9121 y número de serie WVAPV54B94N900190.
Chevrolet Express, color blanco, con placas de circulación LVH6084 y número de serie 1GCHG35R9X1138521.
Toyota Sienna XLE, color gris, con placas de circulación LYN8596 y número de serie 5TDZA22C355284168.
Cabe señalar que para ingresar al domicilio en cuestión los invitados, personal de la organización y personal de servicios eran recogidos en las inmediaciones del centro comercial Santa Fe y transportados en camionetas acondicionadas con acrílico en todo el interior para no poder observar el recorrido a la llegada del lugar.
Los detenidos, la droga, el armamento, el numerario, los animales y vehículos asegurados serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
Con estas acciones, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de combatir el delito en todas sus manifestaciones para proteger y servir a la comunidad.
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. SSP.
Esta acción fue resultado del trabajo de inteligencia policial realizado en la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, rumbo al Desierto de Los Leones. Cabe mencionar que en el lugar se realizaba una reunión.
Los detenidos relacionados con la organización criminal colombiana responden a los nombres de:
Teodoro Mauricio Fino Restrepo, (a) "El Gaviota", de origen colombiano.
Fino Restrepo llegó a México en 1997, tras huir de su país por diferencias con un narcotraficante. Regresó a Colombia en 2003 y volvió a la República Mexicana en el año 2005.
Ese mismo año, se inició la investigación de un grupo de colombianos asentados en la Ciudad de México, dedicados al tráfico de cocaína vía marítima, donde se ubicó el seudónimo de "El Gaviota" como parte estructural de la organización criminal.
En seguimiento a la indagatoria en 2006, se logró la detención de cuatro personas entre las que se ubicaron a dos de origen colombiano y dos mexicanos, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino donde se procesaba cocaína, en Ciudad Sahagún, Hidalgo
Estas acciones permitieron la identificación de "El Gaviota" como parte fundamental de la organización criminal liderada por un colombiano.
Dentro de las principales actividades criminales de Fino Restrepo, destacan la negociación de cargamentos de droga de Colombia con los cárteles mexicanos, así como el envío de dólares americanos a su país, además de ser el encargado de la logística de las reuniones de su líder con Arturo Beltrán, hasta el momento de su detención.
El pasado 18 de octubre, también fueron detenidos:
Carlos Adolfo García Yepes, (a) "El Chepe", de origen colombiano, de 36 años, con fecha de nacimiento el 30 de septiembre de 1972; encargado de la administración de las finanzas y gestiones de la organización criminal.
Diego Domínguez Franco, de origen colombiano, de 43 años de edad, con fecha de nacimiento el 1 de enero de 1965. Encargado de la administración y ayudante del inmueble donde se logró la detención.
Carlos Augusto Poveda Bello, originario de Cali, Colombia; de 60 años, casado, con fecha de nacimiento el 22 de octubre de 1948. Administrador de los inmuebles de la organización criminal.
Yajairo Zapata Lozada, originario de Colombia, de 39 años de edad, casado, con fecha de nacimiento 29 de enero de 1969. Dueño de una cadena de tráilers utilizados por su organización.
Margarita Gómez Arango, originaria de Colombia, de 35 años de edad, soltera, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1973. Gómez Arango es pareja sentimental de Carlos García Jiménez, (a) "El Costeño", detenido en la Cuidad de México el 30 de noviembre de 2007, por los delitos de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero con quien procreó un hijo. Cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.
Julio César Ortega Zafra y/o Julio César Zafra Ortega, originario de Villa Vicencio, Colombia, de 32 años de edad.
Luis Alberto Restrepo Medellín y/o Mauricio Muñoz Correa, originario de Colombia, de 34 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento el 3 de enero de 1974. Encargado de finanzas y de realizar los pagos a miembros de la organización.
Raúl Muñoz Montalvo, originario de Texas, Estados Unidos; de 32 años, soltero, con fecha de nacimiento 19 de abril de 1976.
Juliana López Aguirre, originaria de Cali, Colombia, de 32 años de edad, soltera, con fecha de nacimiento el 14 de septiembre de 1976.
Ángela María Quintero Martínez, originaria de Colombia, de 35 años de edad, con fecha de nacimiento 1 de junio de 1973.
Alessandro Brasesco Cardona, originario de Uruguay; de 33 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento el 21 de agosto de 1975.
Armando y/o Fernando Maya Aguilar, originario de Tulancingo, Hidalgo; de 51 años de edad, con fecha de nacimiento el 23 de enero de 1958. Cuidador del rancho, así como de los animales en peligro de extinción.
Carlos Andrés Salazar, originario de Colombia, de 34 años de edad. Chofer de la organización.
Félix Francisca Cedano Hernández, originaria del estado de Puebla, de 48 años de edad, con fecha de nacimiento 22 de septiembre de 1960.
Durante el operativo en la casa de seguridad, se ubicó a varias personas que se encontraban brindando servicios, las cuales serán presentadas ante la autoridad correspondiente por su presunta relación con hechos delictivos; estas personas son:
Luis Enrique Guzmán Pinal, originario del Distrito Federal, de 38 años de edad, casado, con fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1969. Compositor, productor y "DJ".
Enrique Ferrer Martí, originario del estado de México, de 27 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento 9 de febrero de 1981. Diseñador y "DJ".
Ceferino Cedano Martínez, originario de Puebla, de 28 años de edad, con fecha de nacimiento 26 de agosto de 1980. De profesión mesero.
Guillermo Uribe Castillo, originario del estado de México, de 38 años de edad, con fecha de nacimiento de 28 de febrero de 1970. Técnico instalador.
Fernando "N", originario de Puebla, de 15 años de edad, soltero, con fecha de nacimiento 17 de junio de 1993. Mesero.
Arturo Salazar García, originario de Acapulco, Guerrero, de 26 años de edad, unión libre, con fecha de nacimiento 16 de diciembre de 1981. Mesero.
César Uribe Castillo, originario del Distrito Federal, de 25 años, con fecha de nacimiento el 2 de noviembre de 1983. Técnico en audio y video.
Guillermina Valdez Ponce, originaria de Playa Vicente, Veracruz, de 34 años de edad, con fecha de nacimiento 10 de febrero de 1974. Cocinera.
Florencia Valdez Ponce, originaria de Playa Vicente, Veracruz, de 39 años de edad, con fecha de nacimiento 23 de febrero de 1969. Cocinera.
En el domicilio la Policía Federal aseguró los siguientes animales adultos:
Un león africano
Una leona africana
Un tigre blanco
Un tigre albino
Dos panteras negras
Además se aseguró el siguiente armamento:
Pistola tipo escuadra, marca Walter, calibre 9 milímetros, modelo PPK/S, número de serie KURZ/380ACP.
Pistola tipo revólver, marca Crosman Airgun, número de serie 892305439, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola tipo escuadra, marca Ruger, calibre .22, s/n de serie, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola tipo revólver, calibre 38 Súper, número de matrícula 159508, país de fabricación Estados Unidos de América.
Pistola Hi/Point, marca Fairarm8, calibre 9 milímetros, modelo 09, número de serie P122805.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 1726055, país de fabricación China.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 101180, país de fabricación China.
Fusil marca Norinko, calibre 7.62X39, número de serie 12131744, país de fabricación China, dígitos 31744 grabados en la culata.
Fusil AK-47 marca Norinko, calibre 7.62X39, matrícula J4454, MAK/90 Sporter, de fabricación China.
Tres cargadores calibre .22.
Tres cargadores para 38 Súper.
Asimismo, se aseguraron aproximadamente 220 mil 800 dólares y los siguientes vehículos:
VW Touareg, color gris, con placas circulación 620SJZ y número de serie WVGMM67L15D0029.
Honda Accord, color blanco, placas de circulación LXN8201 y número de serie 3HGCM66574G000443.
Sentra Nissan, color arena, placas de circulación 935VLJ y número de serie 3NICB51523K233818.
Jeep Grand Cherokee SRT8, color azul marino, placas de circulación 462WDM y número de serie 1J8HR78W09C505924.
Chrysler Town & Country, color blanco, placas de circulación 462VPT y número de serie 2A8HR54X28R141952.
Ford Fiesta, color azul, placas de circulación 166NZT y número de serie WFOCT09J3X4105664.
Toyota Camry, color gris, placas de circulación 202USA y número de serie 4T1BK46K67U021579.
Chevrolet Tornado, color blanco, placas de circulación 480URU y número de serie 93CXM80247C113676.
Honda Odissey, color gris, placas de circulación LYT8554 y número de serie 5KBRL38875B801514.
BMW 550I, color gris, placas de circulación 7449ULB.
Chevrolet Avalanche, color blanco, placas de circulación 743TUH y número de serie 3GNEK12T35G2331563.
Audi RS6, color azul, con placas de circulación LXC 9121 y número de serie WVAPV54B94N900190.
Chevrolet Express, color blanco, con placas de circulación LVH6084 y número de serie 1GCHG35R9X1138521.
Toyota Sienna XLE, color gris, con placas de circulación LYN8596 y número de serie 5TDZA22C355284168.
Cabe señalar que para ingresar al domicilio en cuestión los invitados, personal de la organización y personal de servicios eran recogidos en las inmediaciones del centro comercial Santa Fe y transportados en camionetas acondicionadas con acrílico en todo el interior para no poder observar el recorrido a la llegada del lugar.
Los detenidos, la droga, el armamento, el numerario, los animales y vehículos asegurados serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
Con estas acciones, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de combatir el delito en todas sus manifestaciones para proteger y servir a la comunidad.
Fuente: Dirección General de Comunicación Social. SSP.
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