Ordena
EU aprehender a relevo de Moreira
Nota de Víctor
Fuentes
Reforma, Ciudad
de México (27 noviembre 2013).- El
Gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales por lavado de dinero y
fraude bancario contra el ex Gobernador interino de Coahuila Jorge Torres López,
y contra el ex Tesorero de dicha entidad Héctor Villarreal.
La
acusación fue presentada el 20 de noviembre y difundida hoy por la Corte de
Distrito para el Sur de Texas, donde la juez Janice Ellington ordenó desde el
21 de noviembre la aprehensión de ambos sospechosos, quienes están en calidad
de prófugos.
Torres
López, quien sustituyó de forma interina a Humberto Moreira en 2011, es el
primer ex Gobernador mexicano acusado penalmente en Estados Unidos desde Mario
Villanueva Madrid, ex Mandatario de Quintana Roo, actualmente preso en Nueva
York.
Los
cargos derivan de las transferencias realizadas por ambos ex funcionarios a
bancos de Texas en 2008, que fueron utilizados como puente para depositar poco
más de 5 millones de dólares en cuentas de dos bancos de las Bermudas.
"Torres
López diseñó un esquema para para defraudar a JP Morgan Chase Bank", se
lee en la acusación de un gran jurado federal.
"Torres
López mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de
dinero desde México hacia Estados Unidos".
En
el documento se agrega que el ex Gobernador transfirió 2.5 millones de dólares
a su cuenta de JP Morgan Chase en Texas en febrero de 2008.
En
cuanto a Villarreal, prófugo desde el año pasado, se le acusa de mentir
repetidamente a los bancos estadounidenses entre agosto de 2009 y febrero de
2012.
El
Departamento de Justicia había presentado este año dos demandas civiles para decomisar
los fondos que Villarreal y Torres transfirieron a las Bermudas.
El
ex Gobernador ya compareció ante la Corte en esa demanda y exigió el
descongelamiento del dinero, alegando que nunca había sido acusado de delito
alguno en México o Estados Unidos, y que las autoridades de ese país no tenían
pruebas sobre el origen de sus recursos.
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