CONFERENCIA
DE PRENSA QUE OFRECIÓ EL SECRETARIO DE HACIENDA, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, EN
LA EMBAJADA DE MÉXICO EN WASHINGTON, D.C., SOBRE LAS REUNIONES DE PRIMAVERA
DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, ASÍ COMO EN LA DE
MINISTROS DE FINANZAS DEL G20.
Washington,
D.C., a 12 de abril 2014
Sobre la lista OFAC...y la reunión bilateral con Jack Lew, Secretario del
Tesoro de los Estados Unidos
SESIÓN
DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P.-
En vista del volumen y de los detalles, de los nombres de todas estas empresas
que son identificadas por el Departamento del Tesoro como empresas que ayudan
en el lavado de dinero a los carteles de grupos mexicanos, parece ser que una
vez que estas denuncias se hacen aquí no se les da seguimiento en México, si
se les da me puede decir ¿qué ha sido ocasiones en que se han clausurado
algunas de estas empresas, se han iniciado averiguaciones (inaudible)
DR.
LUIS VIDEGARAY: Es
una pregunta muy importante y me permite compartir con ustedes un cambio que ha
ocurrido en México. Naturalmente no puedo referirme a acciones concretas o al
nombre de personas específico, puesto que son sujetos de investigación, pero
me refiero a la política general que estamos siguiendo y a los cambios en la
ley que nos permiten tener políticas más eficaces en esta materia.
P.-
Inaudible
DR.
LUIS VIDEGARAY: No
puedo comentar sobre casos específicos ni responder a esa pregunta de manera
concreta. Lo
que voy a comentar es lo siguiente, a raíz de la aprobación de la reforma
financiera, por primera vez la Secretaría de Hacienda tiene la facultad,
primero, de hacer sus propias designaciones en este sentido, es decir, por
primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que esta lista le impida
a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas
personas o con estos individuos.
Segundo,
también la ley nos faculta para hacer propias las listas de organismos
multilaterales, particularmente la lista de las Naciones Unidas, que es una
lista que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, y las listas de
este tipo, como la que tiene OFAC en los Estados Unidos.
A
partir de este momento podremos adoptar la lista de OFAC como parte de las
listas de la Secretaría de Hacienda ¿qué quiere decir esto? Que a partir de
ahora y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier persona o empresa
que aparezca en la lista de OFAC o que aparezca en la lista de Naciones Unidas,
podrá contemplarse en la lista de la Secretaría de Hacienda y entonces
estará impedida
para realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier otra
institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda.
Esto
es un paso muy importante que está dando el Gobierno Mexicano, deriva de la
aprobación de la reforma financiera y de su implementación a través de
distintos reglamentos, y que sin lugar a dudas nos permite también tener una
colaboración más eficaz tanto con Naciones Unidas y específicamente con el
departamento del Tesoro, a través de OFAC para poder hacer un combate más
eficaz e investigaciones coordinadas.
Con
respecto a las investigaciones concretas, insisto, no puedo hablar sobre
ninguna de ellas, pero lo que sí puedo confirmar es que existe un número
relevante de investigaciones conjuntas que estamos llevando a cabo con las
distintas instancias de la autoridad americana, incluyendo al Servicio de
Administración Tributaria Norteamericano. Estamos trabajando con el propio
Departamento de Justicia, estamos trabajando con el Departamento de Seguridad
Interior, y estamos trabajando con el propio Departamento del Tesoro.
Estas
investigaciones de carácter conjunto son fundamentales para atacar eficazmente
lo que es un fenómeno internacional, y particularmente un fenómeno binacional
vinculado con el crimen organizado y el financiamiento del crimen organizado.
P.-
Usted dice que algunas de estas empresas se les ha impedido hacer negocios con
la banca mexicana, ¿ya hay hechos concretos aunque no se hayan anunciado
públicamente de seguimiento que se ha llevado a práctica en México de
algunas de esas empresas?
DR.
LUIS VIDEGARAY: Lo
que estamos por hacer en primer lugar es adoptar las listas de Naciones Unidas
y las listas de OFAC, dentro de la lista de la Secretaría de Hacienda, quiere
decir esto que a partir de ahora ninguna empresa que esté en esta lista de la
Secretaría de Hacienda podrá realizar operaciones en el sistema financiero en
México.
P.-
Inaudible
DR.LUIS
VIDEGARAY: (...)
pero en virtud de que están también en la lista de los Estados Unidos. De lo
que se trata es de tener un tratamiento integral de combate al lavado de
dinero, en absoluta coordinación entre la autoridad americana y la autoridad
mexicana.
(...)
P.-
Buenas tardes Secretario soy Ángel del diario Reforma, yo tengo dos preguntas.
En la primera me gustaría puntualizar y estar seguro sobre lo que ha comentado
la OFAC, decía que México ha adoptado la lista de OFAC ¿esto significa que
todas las personas que estén en esta lista y todas las personas y negocios que
están en esta lista, tiene carácter retroactivo no solo las personas que
entren a esta lista en un futuro sino también las que entraron desde que se
empezó a elaborar esta lista?
DR.
LUIS VIDEGARAY: Quiero
precisar una cosa, tenemos la facultad de adoptar la lista tanto de los Estados
Unidos en este caso la lista de OFAC como la lista de Naciones Unidas, estamos
todavía por emitir el primer comunicado al sistema financiero en este sentido,
es parte de lo que acabamos de hablar con el Secretario del Tesoro y ahí
tomaremos una decisión dependiendo de la propia información que nos den los
Estados Unidos sobre cada uno de los integrantes que están en esa lista,
nuestro objetivo de política es que la mayor parte de la lista si no es que
toda puede estar dentro del comunicado mexicano.
Ahora,
sí quiero resaltar que la adopción de la lista no es un proceso mecánico,
quiere decir que llevamos los nombres de la lista americana con ese fundamento,
lo llevamos a la lista mexicana, finalmente quien tiene la autoridad de
instruir al sistema financiero este tipo de provisiones es la autoridad
mexicana.
(...)
P.-
Una precisión, porque parecer ser que se contradijo con lo que dijo
anteriormente, es decir, al responder anteriormente, señor, usted dijo que no
pueden hacer negocios en el sistema financiero mexicano las entidades o
individuos que han sido identificados por el Departamento del Tesoro, no es
este el caso, o sea.
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: Perdón,
primero, explico: la Secretaría de Hacienda en su carácter de autoridad
financiera, emite prohibiciones a los intermediarios financieros, la
prohibición no es a las personas sino es a los intermediarios financieros para
abstenerse de realizar operaciones con quienes están en esta lista, en ese
sentido es la prohibición, la emite la Secretaría de Hacienda en su carácter
de autoridad financiera.
P.-
¿Pero eso ya ocurrió, ya emitió esa prohibición?
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: No,
todavía no, justamente en materia de la reunión con el Tesoro fue uno de los
objetivos de esta reunión, de ponernos de acuerdo en los tiempos y en los
procedimientos y es algo que ocurrirá en los próximos días, en virtud de que
ya tenemos plenas facultades para hacerlo.
P.-
Secretario, una cosa nada más, para...
DR. LUIS VIDEGARAY CASO: Perdón
Rubén ¿Estamos ya claros?
P.-
Yo no lo tengo claro todavía.
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: A
ver, va de nuevo: tenemos ya la facultad, tenemos ya el acuerdo con los Estados
Unidos, y en los próximos días vamos ya a emitir la lista mexicana para la
cual tenemos facultades de adoptar las listas de Naciones Unidas y de los
Estados Unidos. ¿Sale?
P.-
¿Pero se hace una investigación antes de decidir?
DR. LUIS VIDEGARAY CASO: Hay
un proceso de consulta nada más con los Estados Unidos, porque la ley lo que
nos faculta es a adoptar los resultados de la investigación norteamericana,
para efectos de prohibir al sistema financiero realizar operaciones con estas
personas o con estos individuos, no es una investigación de carácter penal,
es simplemente una restricción a los intermediarios financieros, cualquier
investigación que obligue a las personas o individuos, tendrá que ser hecha
por las autoridades de justicia.
P.-
¿Por ejemplo, si una entidad que ha sido designada, va a Banamex y dice: quiero
abrir una cuenta, si ya ustedes dijeron no, esta persona...?
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: No
la puede abrir, es una obligación del banco, estamos en los próximos días
por emitir la lista y este fue uno de los objetivos de la reunión de trabajo
que tuvimos con el Secretario Lew, acordar criterios bajo los cuales
realizaremos esta consulta y es cuestión de días y obviamente lo vamos a
anunciar.
P.-
¿Esta reunión fue cuando fue el Secretario a México?
DR. LUIS VIDEGARAY CASO: No,
esta reunión fue el jueves pasado, hace un par de días.
P.- Gracias.
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: Perdón
Ramón, ahora sí.
P.-
¿Si nos puede dar cuál es el monto actual del techo crediticio que tiene
(...)?
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO
Es
16 mil 500 millones de dólares.
P.-Inaudible.
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO
Sí,
por sus siglas en inglés es el SBL y emite deudor individual, ahora sí ya con
esta terminamos.
P.-
Sí. ¿Solamente una cosa. Vimos recientemente el escándalo con HSBC, quisiera
saber si trataron de alguna manera con el Secretario Lew nuevos mecanismos para
incrementar los controles y evitar que bancos norteamericanos sigan lavando
dinero de cárteles mexicanos...la multa que les imponen es mínima, es
casi simbólica y para los bancos a pesar de la multa sigue siendo un gran
negocio el lavado de dinero?
DR.
LUIS VIDEGARAY CASO: Bueno,
lo que hemos acordado con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente
con el Departamento del Tesoro, y no en esta reunión sino en reuniones
anteriores, incluyendo la reunión en la que estuvo el Secretario Lew en
México, es el tener grupos de trabajo de manera conjunta, particularmente
entre el Departamento del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, tenemos ya el grupo de trabajo constituido, con el
objetivo de lograr casos de investigación conjunta.
El
fenómeno de lavado de dinero, típicamente tiene un componente binacional, y
por lo tanto, vamos a ser mucho más eficaces si tenemos un enfoque binacional
en la investigación y en la persecución judicial de estos casos.
Muchas
gracias a todos. Gracias por venir en sábado en la noche a una conferencia de
prensa.
Que
tengan buen fin de semana.
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