Uno de lo problemas que pudiera tener Kate del Castillo y Sean Penn al ser ciudadanos norteamericanos, no es con justicia mexicana -la PGR- sino con norteamericana, y sólo en el caso de que se pudiera comprobar que hicieron negocios o recibieron algunas beneficios con Joaquin Guzman Loera.
¿Por
que?
Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera y su entorno está en la lista negra de la Oficina de
Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de EU (OFAC) desde hace años, y
eso tienen graves implicaciones, económicas y panales.
Cada
determinado tiempo el tesoro de EU publica el nombre de personas y de sus
empresas vinculados a actividades delictivas y de inmediato le son congelados
todas sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense; además de inmediato que se prohíbe a todo ciudadano norteamericano – es
el caso de Kate y Penn-, bajo sanciones severas a efectuar cualquier
transacción comercial con ellos.
La
lista OFAC – donde hay en este momento
más de 1000 ciudadanos y empresas mexicanas - está fundada en la denominada Ley
de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros (Foreign Narcotics
Kingpin Designation Act) o simplemente Ley Kingpin, misma que fue signada, por el Presidente Bill
Clinton el 3 de diciembre de 1999, conocida también como HR. 3164.
La
ley fue redactada con el objetivo de negar a los principales narcotraficantes
extranjeros el acceso al sistema financiero estadounidense y a los beneficios
de comercializar y realizar transacciones con empresas y personas
estadounidenses.
¿Que significa
estar en la lista?
Cuando
la OFAC determina los nombres de empresas o ciudadanos vinculados a actividades
delictiva inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción
norteamericana; además que se prohíbe a todo mundo, bajo sanciones severas a
efectuar cualquier transacción comercial con ellos.
Ese
puede ser el caso de Kate.
Dice
la Ley (o el acuerdo 12978) que en caso de que se viole se pueden aplicar a las
personas severas sanciones penales de hasta 10 años de prisión y a las empresas
multas de hasta 10 millones de dólares, al igual que un máximo de 30 años de
prisión y /o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o
agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones.
Además
la Ley provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares.
“Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up
to $1.075 million per violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may
include up to 30 years in prison and fines up to $5 million. Criminal fines for
corporations may reach $10 million.
Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant
to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin
Act.”, dice el texto.
Durante
más de 15 años OFAC ha boletinado a cientos de personas y empresas que guardan
relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el
mundo.
El caso de
México
La
primera lista es del 1 de junio del año 2000, señalando a 12 personas
pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana de
ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y lavar dinero. Entre ellos
están José de Jesús Amezcua Contreras, conocido como El Rey de las
Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, Vicente Carrillo
Fuentes, El Viceroy y a Rafael Caro
Quintero.
Tiempo
después metieron a Joaquín Guzmá n Loera y su entorno
Ah y desde hace
algún tiempo la PGR inicia “de oficio” averiguación previas por
lavado de dinero en el momento que una persona aparece en la Lista OFAC.
Recientemente
y por primera vez OFAC vinculó a un periódico de la Ciudad de México. Se trata
del empresario Naim Libien Tella y a otras tres compañías mexicanas como
activos que respaldan las actividades del narcotráfico de la poderosa
organización criminal fundada en Jalisco Los Cuinis, y su líder Abigael
González Valencia.
En
la lista OFAC están desde hace años muchas organizaciones delictivas,
incluyéndolas los carteles mexicanos - El cártel de Sinaloa, Los Zetas y la
Familia Michoacana, y un largo etetera- pero por algún motivo- quizá la falta
de una sólida legislación- la lista OFAC no tienen efecto vinculante como si lo
tienen en otros países, por ejemplo, en Colombia.
Vease..
Lista de OFAC
¿Con
efectos vinculantes en México?/Fred Alvarez P.
Publicado
en la revista Código Topo" de Excelsior, 5 de mayo de 2014
Había
un texto que se encontraba hace años en la página de Internet de la Embajada de
los EU en México: “Hasta la fecha, no se ha incluido en las designaciones a
ninguna compañía inocente, y no tenemos razón para esperar que nos equivoquemos
al respecto.”
Y
es que normalmente la mayoría de gente que aparece en las listas de OFAC no
hace nada por ser eliminada, sobretodo aceptan quizá sean cómplices de la
delincuencia organizada.
Normalmente
nadie dice nada, y la lista se difunde a todo el mundo; los medios se dan vuelo. Cuando la OFAC
publica la lista, lo hace simplemente mediante un comunicado de prensa, y ahí
incluye las fotos de los tratados como delincuentes. Las fotos se publican como
si fueran delincuentes.
Pero
hay personas y empresas que si han hecho algo para ser eliminadas de la lista.
El proceso ha sido largo y costoso. Se llevan a por lo menos 3 años, se debe
contratar a un abogado norteamericano, presentar todos los estados financieros
para al final- si lo decide OFAC-, sean borrados con un simple comunicado. No
hay un “usted disculpe o pago de reparación del daño causado.
Los
casos son muchos.
En
Colombia muchos han sido sacados de la lista muchas personas; en México son muy
pocos, y el daño que les ha generado es desastroso.
Uno
de ellos-empresario del norte del país- me comentó hace tiempo que fue un
infierno del que todavía- aun cuando ya no está en la lista- no sale. Me ha
dicho que le costado varios miles de pesos en pagos de honorarios – a un
abogado norteamericano- pero lo más grave es el estigma que le ha quedado en la
sociedad.
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