Ciudad
de México, a 10 de noviembre de 2016 DGCS/NI: 72/2016
NOTA
INFORMATIVA
CASO:
Juzgado federal toma declaración preparatoria a ex gobernador de
Sonora;
resolverá su situación jurídica a más tardar el próximo miércoles
ASUNTO:
El Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad
de México informa, en la causa penal 55/2016 iniciada en contra del ex
gobernador de Sonora por los delitos de Defraudación fiscal equiparada y
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, que quedó a su disposición
el indiciado y tras rendir su declaración preparatoria por escrito y ofrecer
pruebas, solicitó la duplicidad del término constitucional, lapso que vence a
las 11 horas del próximo miércoles 16 de noviembre.
El
indiciado se presentó voluntariamente en las instalaciones de este órgano
jurisdiccional, tras lo cual le fue cumplimentada la orden de aprehensión
librada por este Juzgado el 23 de septiembre del presente año, por los
siguientes delitos:
1.
Defraudación fiscal equiparada, en la modalidad de al que consigne en las
declaraciones que presente para los efectos fiscales, ingresos acumulables
menores a los realmente obtenidos conforme a las leyes, ilícito previsto en el
artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en
concordancia con el 95 fracción II, del mismo ordenamiento.
2.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el
artículo 400 Bis, fracciones I y II del Código Penal Federal, en las
siguientes hipótesis:
a)
Transferir por sí, recursos de territorio extranjero al territorio nacional,
cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o
representan el producto de una actividad ilícita.
b)
Ocultar el origen de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una
actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
c)
Ocultar el destino de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una
actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
d)
Ocultar la propiedad de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de
una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.
Cabe
señalar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
está tipificado como grave, por lo que amerita prisión provisional.
En
la misma fecha, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México, informó que el inculpado promovió el juicio de
amparo indirecto 1009/2016, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras
autoridades, consistentes en la orden de traslado e internamiento en un centro
penitenciario fuera de esta Ciudad de México; y su ejecución.
Derivado
de ello, se le concedió la suspensión provisional y quedó a disposición del
Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de
México en internamiento en el Reclusorio Preventivo Oriente.
Fuente: Consejo
de la Judicatura Federal
www.cjf.gob.mx
@CJF_Mx
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