Operación
bilateral contra Gordillo/J. JESÚS ESQUIVEL Y JOSÉ GIL OLMOS
Reportaje.
Revista
Proceso # 1911, 16 de junio de 2013;
Tras
aceptar la solicitud de colaboración que le envió el gobierno de Enrique Peña
Nieto, la administración de Barack Obama comenzó a ubicar y documentar todas
las probables propiedades de Elba Esther Gordillo, incluso las que pudieran
encontrarse a nombre de sus familiares. La investigación empezó en California,
Florida, Nueva York y Chicago, pero un funcionario estadunidense advierte que
será una labor difícil, por la habilidad de los abogados y los prestanombres de
la que fuera mandamás del SNTE. Un primer paquete de resultados ya fue puesto
en manos de las autoridades mexicanas.
Por
petición directa del gobierno de Enrique Peña Nieto, los departamentos de
Justicia y del Tesoro de Estados Unidos investigan minuciosamente a la
exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
El
primer reporte de la investigación que lleva a cabo el gobierno de Barack Obama
contra la otrora intocable “maestra” fue hecho llegar los primeros días de la
semana pasada a la Procuraduría General de la República (PGR), con la salvedad
de que el expediente sigue abierto porque no ha concluido la indagación.
“El
reporte que se entregó a las autoridades mexicanas –dice a Proceso un
funcionario estadunidense con la estricta condición de no publicar su nombre ni
su puesto– contiene los procedimientos que estamos siguiendo para probar y
determinar si realmente las propiedades que tiene registradas en Estados Unidos
le pertenecen a ella.”
La
pesquisa a cargo de los departamentos de Justicia y del Tesoro tiene como
objetivo primordial determinar en varios estados del país vecino, “por medio de
los registros de la propiedad”, si Gordillo cuenta con propiedades distintas a
las que se le conocen en San Diego, California:
“La
solicitud que nos hizo el gobierno de México fue la de averiguar y determinar
si la señora Gordillo Morales tiene otras propiedades o cuentas bancarias en
Estados Unidos, pero registradas a nombre de sus familiares, amigos o personas
que trabajaron con ella; o que simplemente le facilitaron sus datos como
prestanombres”, explica el funcionario estadunidense.
El
gobierno de Obama rechazó de manera rotunda que Proceso revisara una copia de
los documentos que entregó a principios de la semana pasada a la PGR. Sin
embargo, el funcionario consultado reveló que la investigación del caso
Gordillo Morales se centra en los estados de California y Florida y en las
ciudades de Nueva York y Chicago, aunque “se puede extender a otros lugares,
conforme avance”.
No
obstante, el entrevistado aclara que existe una dificultad derivada de la
astucia y experiencia de Gordillo Morales: “Los abogados que la representan
aquí en Estados Unidos son muy buenos, se están moviendo con mucha certeza y
rapidez para borrar cualquier huella sospechosa que pudiera abrir más pistas, o
en su caso conllevar a un encausamiento criminal”. El funcionario se niega a
revelar el nombre de los abogados de la exlideresa del SNTE y el bufete al que
pertenecen.
“Como
no se trata de una investigación criminal ni civil aquí en Estados Unidos
–donde Gordillo no está acusada–, la investigación se lleva a cabo bajo los
estatutos de la cooperación bilateral en materia de justicia”, señala.
Coleccionista
de propiedades
El
pasado 26 de febrero, cuando Gordillo fue detenida, la Subprocuraduría de
Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República
(PGR) presentó solicitudes de colaboración a gobiernos extranjeros para el
aseguramiento de sus propiedades, cuentas bancarias y tarjetas en Estados
Unidos y Europa.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto acusa a Elba Esther de lavado de dinero y
delincuencia organizada, así como por el manejo de 2 mil 600 millones de pesos
cuya procedencia se desconoce.
Pero
dicha cantidad es apenas una muestra de su riqueza: representa 2.5% de los 100
mil millones de pesos que recibió durante los 24 años que estuvo al frente del
SNTE y que no provinieron sólo de las cuotas sindicales de 1 millón 400 mil
agremiados, sino también de recursos federales que depositó en tres
fideicomisos de Banobras y de 61 propiedades registradas a nombre propio, de
familiares y colaboradores, como consta en el Registro Público de la Propiedad
(Proceso 1896).
Tras
su aprehensión, la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
iniciaron el congelamiento de sus cuentas en México y solicitaron el apoyo
internacional, principalmente a los gobiernos de Estados Unidos y de España, ya
que en este país se detectaron propiedades y movimientos de Gordillo en el
Banco Español de Crédito y en el Banco de Santa Lucía.
De
acuerdo con el seguimiento que Proceso ha realizado de las propiedades de Elba
Esther Gordillo Morales y sus familiares, desde 1981 comenzaron a adquirir
casas, residencias en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México,
departamentos, negocios y oficinas que suman 61 propiedades, según el Registro
Público de la Propiedad (RPP).
Muchos
de esos inmuebles están a nombre de sus hijas Maricruz Montelongo y la senadora
Mónica Arriola, y otras más al de su expareja Francisco Arriola, quien durante
años fue su principal operador financiero. Entre los propietarios formales
aparecen también la madre de Gordillo, su hermana Julieta Gordillo Morales, su
hermano Sergio, así como primas y tías.
En
2005 la agrupación magisterial Punto Crítico denunció a la “maestra” ante la
PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por los
presuntos delitos de riqueza inexplicable y lavado de dinero. Sustentaron su
acusación en una lista de 19 propiedades a nombre de la familia Gordillo.
El
titular de la PGR en el gobierno de Vicente Fox, Daniel Francisco Cabeza de
Vaca, recibió la denuncia pero nunca inició la investigación. Tampoco lo hizo
su colega capitalino Bernardo Bátiz durante la administración de Andrés Manuel
López Obrador. A pesar de que ya había pruebas de riqueza inexplicable, el 26
de septiembre de 2007 la PGR envió el oficio 42450/2007 a los promoventes para
notificarles que la querella contra Gordillo había quedado “en reserva” desde
el 29 de agosto de 2006.
Para
entonces ya se sabía que en 1991 ella compró la residencia de la calle Green
Turtle Road número 23, en San Diego, California, con valor de 1 millón 692 mil
568 dólares, según documentos del RPP, de los que este semanario obtuvo copia
certificada (Proceso 1400).
Una
investigación del reportero Antonio Jáquez permitió conocer que en los
documentos figura como propietaria “Zoila Armendáriz”, es decir, el segundo
nombre y el verdadero apellido materno de la madre de Gordillo, cuyo nombre
original era Estela Zoila Morales de Armendáriz (En varios documentos aparece
registrada como Zoila Esther Morales de Armendáriz; en otros, sólo como Zoila
Armendáriz).
Gordillo
adquirió ese lote el 1 de febrero de 1991, cuando ya era secretaria general del
SNTE. Pagó por el 756 mil 412 dólares a Louis H. Yardumian y Claire B.
Yardumian. La construcción costó 936 mil 156 dólares y se registró en 1995,
cuando concluía el segundo periodo de la lideresa en el sindicato.
Según
otro documento del RPP, la residencia está en la sección Green Turtle Village,
en un recodo de Green Turtle Road. Consta de seis habitaciones, siete baños,
cochera para tres autos y alberca. En total tiene 4 mil 482 pies cuadrados de
construcción y debió ajustarse al Plan de Desarrollo de Coronado Cays, tan
riguroso que prevé medidas para cada sección del fraccionamiento (Proceso
1400).
Atrás
de la calle Green Turtle se ubica el canal-boulevard, donde hay botes y yates
de todos tamaños. Ahí está la nave de Gordillo, que es de tamaño medio, con
cupo para 12 pasajeros y costó poco menos de 26 mil dólares. También se
registró a nombre de “Zoila Armendáriz”.
En
una investigación más reciente, la reportera Anabel Hernández obtuvo datos de
la Oficina de Recaudación de Impuestos del condado de San Diego, California,
actualizados al 27 de febrero de este año (Proceso 1896). Ahí se revela que
Francisco Yáñez, exdirector de la Lotería Nacional y operador financiero de
Elba Esther, está vinculado con la adquisición de otra residencia en la calle
Green Turtle, marcada con el número 1, donde está fondeado un yate distinto al
que se documentó en 1991.
La
documentación consultada por la reportera indica que a ese domicilio llega la
cuenta para el pago de derechos locales de la embarcación, que aparece como
“propiedad personal” de Yáñez. El nuevo yate de los Gordillo está valuado en 90
mil 387 dólares; Yáñez presuntamente pagó 949 dólares en 2012 para que navegue
en las aguas jurisdiccionales del condado de San Diego y pueda anclar en sus
muelles.
La
cuenta fiscal llega a la dirección de la residencia de la maestra Gordillo en
el número 23 de Green Turtle y el cobro se hace según la tasa aplicable al área
2002, correspondiente al club de yates Coronado Cays. La embarcación está
anclada en el muelle de la residencia a nombre de Comercializadora TTS, S.A. de
C.V., cuya accionista mayoritaria es Zoila Esther Morales de Armendáriz, según
informó la PGR.
Al
domicilio de Green Turtle también llega el cobro de derechos del otro yate,
valuado en 10 mil 849 dólares a nombre de la madre de Gordillo, quien murió en
2009. Aun así, el año pasado se pagaron 113 dólares de impuestos a su nombre.
Según
la investigación de la reportera Anabel Hernández, Gordillo mandó remodelar la
residencia del número 1 de Green Turtle a finales de la administración de
Felipe Calderón. Según la licencia de construcción emitida por el condado de
San Diego y consultada por Proceso, el remozamiento duplicó el costo del
inmueble, que hoy está valuado en 7 millones de dólares.
Los
registros localizados por la reportera indican que en agosto de 2010 Elba
Esther les compró esa residencia de Coronado Cays a Isaac y Bonny Levy a través
de Comercializadora TTS México, que según la PGR “sirvió como fachada”. El
valor del terreno es de 2 millones 800 mil dólares y el de la construcción de 1
millón 200 mil dólares.
Vicios
heredados
La
exlideresa del SNTE no sólo colecciona propiedades. Esta afición la heredaron
sus nietos Othón Francisco de León Arriola y René Fujiwara Montelongo, quienes
también adquirieron propiedades millonarias en San Diego, California, muy cerca
de la residencia de su abuela.
En
su edición del 23 de marzo pasado, el diario estadunidense San Diego Union
Tribune publicó que De León Arriola compró una casa con valor de 300 mil
dólares en la exclusiva área de Otay Ranch, en Chula Vista. Dicha casa fue
adquirida en 2011 con dinero en efectivo y fue registrada en la dirección de
Property Management & Processing Services, empresa ligada a las propiedades
de Gordillo en Coronado.
Al
respecto, el periódico Reforma ya había publicado el 8 de marzo que, de acuerdo
con la causa penal 11/2013 de la PGR, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, operadora
financiera de Gordillo y también detenida en febrero pasado, fue quien realizó
las transferencias a la empresa HA Property Management & Processing
Services.
El
diario afirmó que los 300 mil dólares fueron “transferidos por instrucciones de
Héctor Jesús Hernández Esquivel, excoordinador de Finanzas del Partido Nueva
Alianza (Panal), secretario particular de Gordillo y tesorero del SNTE”.
Reveló
que el domicilio de HA Property Management & Processing Services fue
registrado ante el Departamento de Estado de California como el número 2031 de Parker
Mountain Road, Chula Vista, que aparece como propiedad de Othón Francisco de
León Arriola.
El
1 de marzo pasado el nieto de la exdirigente del magisterio solicitó un amparo
ante la posibilidad de que se dictara una orden de aprehensión en su contra por
las investigaciones que se realizan en torno a la riqueza de Gordillo, pero el
9 de marzo pasado el juez XII de Distrito del Distrito Federal se lo negó. Sin
embargo, De León Arriola cuenta aún con una orden de suspensión provisional
para evitar cualquier detención por delitos del fuero común.
El
otro nieto, René Fujiwara Montelongo, diputado federal por el Panal –fundado
por Elba Esther Gordillo–, posee también una propiedad en San Diego que
adquirió con dinero en efectivo, reveló el propio San Diego Union Tribune.
Fujiwara
Montelongo compró una casa con valor de 310 mil dólares en la misma calle que
la de su primo Othón Francisco de León Arriola y “casi al mismo tiempo” que él.
El
legislador es el único nieto de la exlideresa del SNTE que ha seguido sus pasos
en la política. En agosto de 2008, el hijo de la exdiputada federal Maricruz
Montelongo Gordillo creó con sus amigos Luis Felipe Morales y Erika Trejo la
asociación civil Alianza Joven por la Democracia Participativa, que en sólo dos
años recibió cerca de 10 millones de pesos del Panal por diversos servicios.
Las
listas de proveedores que Nueva Alianza entregó al Instituto Federal Electoral
en 2012 indican que Alianza Joven por la Democracia Participativa, A.C.,
recibió 4 millones 74 mil pesos en 2009 por “servicios de capacitación,
investigación socioeconómica y diseño de publicación”, mientras que en 2010 se
le entregaron 5 millones 736 mil pesos por “servicios de diseño y
capacitación”.
A
sus 28 años René Fujiwara tiene ya una fortuna que, según él afirma, es bien
habida.
En
una entrevista publicada el 4 de abril último por el periódico El Universal, el
diputado del Panal reconoció que tenía una casa en San Diego, pero dijo no
recordar si fue comprada en efectivo:
“Yo
no tengo problemas en que se haga pública, pero no me siento muy cómodo porque
(México) tampoco es el país más seguro del mundo… Todas las propiedades que
tengo, los ingresos que tengo, que en realidad principalmente son los de la
Cámara, todo está ahí (…) Tengo la conciencia tranquila; entonces, tampoco me
preocupa mucho (aclarar el origen de sus bienes).”
No
obstante, deslinda su propiedad de las investigaciones sobre su abuela, acusada
de delincuencia organizada y lavado de dinero:
“No
tiene nada que ver con lo que está bajo investigación, que son personas y
cuentas muy particulares, y en este caso de los montos y cuentas que están
manejando, evidentemente podrán checar y tampoco salió de ahí”, sostiene el
nieto preferido de Elba Esther.
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