Revista
Proceso
2058, a 9 de abril de 2016.
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Un
puente financiero de Colombia a Sinaloa/PATRICIA
DÁVILA
El
expediente sobre el empresario colombiano Juan Pablo Londoño en los archivos
del bufete panameño Mossack Fonseca revela las complejas ramificaciones
financieras por las que pasan recursos de origen sospechoso para constituir
empresas en cualquier país. En este caso, un holding creado por Londoño creció
vertiginosamente gracias a su asociación con el Cártel de Sinaloa.
El
bufete jurídico panameño Mossack Fonseca, experto en crear empresas offshore,
registró para operar en México a las compañías Ikioskos y Monedeux
International, de Juan Pablo Antonio Londoño Ramírez, relacionado por el
gobierno de Estados Unidos con el Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo.
La
incursión de Londoño fue respaldada por la embajada de Colombia en México. El
23 de junio de 2006, la representación diplomática envió a Monex Grupo
Financiero una carta firmada por el entonces embajador Luis Guillermo Giraldo
Hurtado, en la cual lo califica como un reconocido empresario establecido en
México a través de Ikioscos.
“Sus
negocios han tenido alcance en Ibero América y en este momento su firma está
ampliando su portafolio para prestar servicios de internet, como pagos
electrónicos, ecommerce y dinero digital…”, recomendó el diplomático cuando
Londoño necesitaba abrir una cuenta a través de Mossack Fonseca.
Consultada
por Proceso, la embajada de Colombia en México confirmó que el firmante de la
carta fue el jefe de la misión diplomática en esa época, pero rehusó hacer más
comentarios.
Para
el proyecto Ikioscos, Londoño fue apoyado asimismo por la firma consultora
PriceWaterHouse, de la Ciudad de México. También requerido, el despacho
internacional no se reportó con la revista.
De
acuerdo con escrituras que forman parte de cerca de 500 archivos del expediente
de Londoño en Mossack Fonseca, el 21 de diciembre de 2005 Leticia Montoya,
quien se identificó como representante de la sociedad panameña Dulcan Inc., y
Marta Edghill, de Winsley Inc., formaron la sociedad anónima iStations
Networks, Inc. Se registró con un capital de 10 mil dólares, divididos en 100
acciones y con domicilio en la ciudad de Panamá, pero con la opción de
establecer sucursales y oficinas en otros países.
Los
agentes registrados de la sociedad son Mossack Fonseca & Co., como su
director; su presidente, Juan Pablo Londoño; su director y secretario, Juan
Carlos Pava, y su secretario tesorero, Felipe Sánchez.
La
escritura 14341 señala que iStations Networks Inc., tiene múltiples y variados
objetivos: compra, venta, permuta, arriendo, manejo, comercio, tenencia e
inversión de toda clase de bienes muebles o inmuebles, mercancías, materias de
consumo, efectos, productos, y otros bienes de cualquier clase, naturaleza o
descripción.
En
su objeto social también incluye la realización de cualquier tipo de operación
comercial y la compra, construcción, fletes, posesión de dominio, operación,
manejo y administración de buques y naves de cualquier clase y sus
pertenencias; así como la posesión de dominio, operación, manejo y
administración de líneas de navegación y agencias marítimas en general.
El
3 de mayo de 2006, en junta de accionistas, Londoño resolvió remover a Juan
Carlos Pava y a Felipe Sánchez del directorio y sustituirlos por Carmen Wong e
Yvette Rogers.
Días
después, el 9 de mayo, a cinco meses de constituida iStations Networks Inc.,
Londoño Ramírez solicitó a Mossfon Trust Corporation –fiduciaria del despacho
Mossack Fonseca– el aumento de capital de 10 mil dólares a 7 millones de
dólares, los cuales serían manejados a través de la institución bancaria Multi
Credit Bank. Sin embargo, ante la demora en abrir la cuenta, Mossack Foonseca
sugiere canalizarla al panameño Credicorp Bank.
El
“holding”
A
partir de entonces el crecimiento fue vertiginoso: el 13 de julio de 2006
Londoño notificó a Ana Morales, de Mossack Fonseca, su decisión de fusionar
iStations Network con la empresa estadunidense Monedex Inc. USA, por lo que
requiere cambiar el nombre de la empresa iStations Network a Monedex Group, con
un capital de 14 millones de dólares. Además anunció que abriría cuentas en
diversos bancos porque su objetivo era armar una banca de inversión.
“La
idea de la empresa offshore de Panamá será que opere como holding para
recolectar la inversión de 7 millones de dólares y de allí se vayan
capitalizando las operaciones en la medida en que vayamos abriendo países en
los próximos 12 meses”, aclara Londoño en un correo electrónico enviado al
despacho panameño el 18 de julio.
En
otro correo, del 27 de ese mes, precisa: “El aumento del capital que quiero
entregar es de 50% de las acciones a un fideicomiso que tendrá valor por U$7MM,
a 25 exsocios y empleados míos de toda la operación en América Latina; el otro
50% restante quedará a mi nombre”.
Continuó
Londoño: “Los fondos iniciales saldrán de Monedex México hacia la cuenta
nuestra en Panamá (Credicorp Bank), que como holding administrará los fondos
para pagos y capitalización de las subsidiarias en Latinoamérica.
“Una
vez constituido el fideicomiso realizaremos pagos de 1 millón de dólares. Las
transferencias mensuales que se enviarán son cuatro a Colombia, Venezuela,
Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Panamá, Puerto Rico y Estados
Unidos”. Agrega que Monedex México recibiría dos transferencias mensuales de
esos mismos países.
Casado
con Ximena Botero, Londoño reporta en esa fecha al despacho panameño: “Mi
patrimonio está representado en iStations, más dos inversiones mobiliarias en
Estados Unidos, con valor cercano a los U$2 MM”.
“La
compañía pasará de ser un medio publicitario de internet a un nuevo medio de
comercio electrónico y pagos en internet; para ello, me auxilio de la empresa
PriceWaterHouseCoopers, con quien trabajo todo lo legal, contable y
financiero”, explica a MossfonTrust.
Ana
Morales, de esa oficina, le informa el 26 de septiembre que el cambio de nombre
y el aumento de capital de iStations a Monedex Group quedaron formalizados y le
anexa copia de la escritura pública.
Como
referencia para abrir la cuenta, Credicorp Bank le pide los documentos
denominados “conozca a su cliente”. Fue cuando Londoño obtuvo la carta del
entonces embajador en México, Giraldo Hurtado, de acuerdo con #PanamaPapers.
Otra
de las referencias en el expediente es una comunicación enviada antes a
Citibank Key Biscayne, en Florida, Estados Unidos, la cual fue emitida por
PriceWaterHouseCoopers (PwC), con domicilio en la Ciudad de México:
“Ikioskos
fue constituida por PwC el 25 de enero de 2001, como consta en la escritura
pública 23,477, el objeto principal consiste en la prestación de servicios para
proveer acceso público a internet, así como la consulta remota de bases de
datos. Juan Pablo Antonio Londoño es el gerente de la sociedad.
“El
señor Londoño, en su carácter de presidente de la sociedad estadunidense
Ikioskos Communications Corporation (ICC), envió a Ikioskos, con fecha 22 de
junio de 2006, una carta en la que confirma el cambio de denominación ICC a
Monedex North America Financial Service, Inc.”. En otro punto señala que, el 22
de junio de 2006, la asamblea general de socios aprobó el aumento de capital
social y se otorgaron poderes para abrir y cerrar cuentas bancarias en México.
Derivado
del cambio de la denominación de la sociedad en Estados Unidos, Londoño
solicitó a PwC transformar a Ikioskos en una sociedad anónima de capital
variable. Le pidió a PwC elaborar un plan de negocios para la comercialización
de tarjetas de viajero con las empresas Travelex y Visa Internacional.
Una
carta más que aparece en el expediente, proveniente de la comisionista de bolsa
Serfinco, S.A., certifica que Juan Pablo Londoño es un importante y apreciado
cliente de la firma desde marzo de 2006 y que sus inversiones están
representadas en el fondo de valores Olimpia, con un promedio mensual de 500
millones de pesos colombianos, unos 250 mil dólares al actual tipo de cambio.
De
acuerdo con el formulario de apertura de cuentas bancarias denominadas “Mossfon
Trus Corp, Monedex Group Inc-Juan Pablo Londoño”, la dirección de la empresa es
Miami P.O. Box, 140310, Coral Gables, Florida-33114. Como domicilio de
residencia señala 181 Crandon Bulevar-Apto. 301; Key Biscayne, Florida-33149.
Desenmascarado
En
2007 Londoño cambió nuevamente el nombre de su empresa Monedex, ahora a
Monedeux, e incrementó de nuevo su capital de 14 millones a 20 millones de
dólares, monto con el cual Mossack Fonseca inscribió a la empresa en la
Comisión Nacional de Valores de Panamá como fondo mutuo privado.
El
16 de abril del siguiente año quedaron registradas las empresas Monedeux y
Diseño, así como Monedeux Internacional Service Inc., las cuales operaron sin
contratiempos durante los cuatro años siguientes, a pesar de que, tanto en
México como en Estados Unidos, desde 2010 circularon notas periodísticas que
señalaban sus posibles nexos con el Cártel de Sinaloa. El 24 de febrero de
2011, la OFAC hizo oficial la acusación.
Mossfon
Trust y Mossack Fonseca no se dieron por enterados hasta el 13 de abril de
2012, a raíz de que Credicorp Bank notificó a Monedeux Internacional Service y
Mossfon Trust el cierre de la cuenta 4020252981, de Londoño.
Ese
día, en una cuenta de correo interna de Mossfon, Yarisell Martínez le envió un
mensaje de chat a Irene Andreve, también de la firma, donde señala: “El banco
(Credicorp) se comunicó conmigo por teléfono para indicarme que el motivo del
cierre es que, de acuerdo con búsquedas realizadas, el señor Londoño aparece
vinculado a actividades ilícitas”.
En
un intercambio de correos electrónicos fechados el 17 de abril de 2012, la
abogada Joanna Soto le pide a Irene Andreve “recordar lo importante que es
sacar los fondos de la cuenta antes de que la cierren (lo cual será pronto, le
advierte), con el fin de dejarlos como adelanto al cliente o bien aplicarlos a
alguna de las facturas que dejó pendientes”.
En
otro, la misma Joanna Soto señala que consultará con Yarisell si puede
averiguar cuánto dinero hay en la cuenta: “Cuando tenga la información le
escribiré al cliente para recibir sus instrucciones al respecto. Entiendo que
no hay que sacar los fondos hasta recibir los comentarios del cliente”.
Ese
mismo día Irene Andreve responde: “En estos casos, cuando hemos sido amenazados
por el banco de que cerrarán la cuenta, no tenemos tiempo de preguntar al
cliente qué hacer, porque el banco no nos va a esperar. Ellos la cierran y
emiten cheque a la sociedad; y si esa sociedad no tiene más cuentas, no se
puede cambiar y el dinero se pierde”.
“Por
eso en este caso en particular hay que traer el dinero de una vez y dejarlo
como advance payment en nuestra cuenta. Claro que en este caso lo haría con
mucho más cuidado y tratando de que no entre en nuestra cuenta, porque si al
cliente lo están investigando por algo ilícito, si ese dinero entra a nuestra
cuenta estaremos en problemas”, advierte.
Al
día siguiente, el miércoles 18 de abril, Rebeca Mercedes Betancourt, de
Credicorpbank, envió a Yarisell Martínez un correo en el que le comunica que el
saldo es de 414.60 dólares y que en dicha cuenta aparecen Ramses Owens, María
González S., y Ernesto González en firmas conjuntas, todos de Mossfon Trust.
Lurys
Madrid, del departamento de Cumplimiento, le dijo a Soto y a Andreve que
efectivamente, Londoño y Monedeux Internacional forman parte de la lista
Clinton/OFAC por estar vinculado con Jorge Milton Cifuentes Villa, del Cártel
de Sinaloa, y adjuntó un diagrama de la red financiera de la organización
criminal en la que aparece Monedeux en México, Colombia, Panamá, España y
Estados Unidos.
Ese
día Andreve informó a los directores de Mossack Fonseca que Londoño no tenía
otra empresa con ellos y les recomendó que renunciaran como agente registrador
de Monedeux International Services. También le dijo al banco las acciones que
tomarían. Pero a Londoño no le informó nada.
A
Juan Pablo Londoño, la policía colombiana, el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la agencia antidrogas DEA lo relacionan
con una banda de tres hermanos, presuntos socios del capo Joaquín El Chapo
Guzmán.
Se
trata de Jorge Milton, Dolly de Jesús e Hildebrando Alexander Cifuentes Villa,
quienes “heredaron” los negocios ilícitos de su hermano Francisco Cifuentes,
Pacho Cifuentes, quien en los años ochenta se inició en el tráfico de drogas
como piloto y hombre de confianza de Pablo Escobar, quien fue jefe del Cártel
de Medellín.
El
24 de febrero de 2011 el periódico La Jornada publicó que el Departamento del
Tesoro congeló las cuentas que tiene en su país la célula dirigida por Jorge
Milton Cifuentes Villa, quien presuntamente realiza operaciones de tráfico de
drogas en Colombia, México, Panamá, España y Estados Unidos.
El
gobierno estadunidense reveló, por conducto de la OFAC, que Cifuentes Villa o
Elkin de Jesús Salazar ha sido identificado como integrante de grupos dedicados
a la distribución y comercio de drogas en sociedad con el cártel que dirigen
Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García.
La
información señala que uno de “los principales socios criminales que prestan
apoyo material a las actividades ilícitas de Cifuentes Villa es, entre otros,
Juan Pablo Antonio Londoño Ramírez, dueño de Ikioskos de México y Monedeux
International Service, por lo que Londoño fue señalado junto con los Cifuentes
como parte de los narcotraficantes especialmente designados”.
En
2015 Mossack Fonseca fue vinculado con el supuesto lavado de dinero de Lázaro
Báez, denunciado como prestanombres y socio comercial del matrimonio de Néstor
y Cristina Kirchner. Investigaciones posteriores confirmaron que este mismo
bufete creó para los expresidentes argentinos una compleja red de empresas
fantasma que abarcaron cuatro continentes. Los #PanamaPapers encontraron que el
actual presidente de ese país, Mauricio Macri ,también creó una offshore con
Mossack Fonseca. l
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