Los
ciudadanos de Estados Unidos prefieren utilizar los ‘Trust’ o acudir a otros
países como Bermudas o las Islas Vírgenes, según los expertos
La Vanguardia, 6 de abril de 2016..
DAVID
RUIZ MARULL 16:45 horas.
Más
de 11 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca están dando para muchas
cosas. Han descubierto el entremado de offshore, empresas pantalla que operan
en paraísos fiscales. En los papeles aparecen nombres de personas de todo el
mundo. Desde el presidente argentino Mauricio Macri al primer ministro islandés
Sigmundur David Gunnlaugsson pasando por el presidente de Ucrania, Petro
Poroshenko. De Leo Messi a Nico Rosberg. Desde Pilar de Borbón hasta emires de
Abu Dhabiy de Qatar y el rey de Arabia Saudí.
Un
informe de Senado fechado en 2014 destapó que se estima que, cada año, 150.000
millones de dólares en potenciales ingresos fiscales de Estados Unidos
desaparece en los regímenes fiscales en el extranjero. Entonces... ¿dónde están
los estadounidenses?
“Panamá
se presta para los españoles, para los venezolanos, para los argentinos... pero
no tanto para las personas de Estados Unidos. Ellos utilizan mercados
alternativos”, explica José María Tovillas, profesor de derecho financiero y
tributario de la Universidad de Barcelona (UB). “Ellos tienen más afinidad
cultural, de idioma y de sistema con Bermudas o las Islas Vírgenes. Algo
similar pasa con los alemanes, más habituados a acudir a lugares como
Liechtenstein”, añade.
Los
estadounidenses tienen más afinidad cultural con Bermudas o las Islas Vírgenes
JOSÉ
MARÍA TOVILLAS
Profesor
de derecho financiero y tributario de la UB
Tovillas
considera, además, que Panamá, al que se ha vinculado históricamente con el
blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, “despierta especial miedo y
tabú en Estados Unidos”. “Además están los Trust, sociedades basadas en el
derecho anglosajón, no en el romano (que se utiliza en España), que son más
habituales para los estadounidense”, apunta el profesor de la UB.
Los
Trust serían la alternativa estadounidense a las offshore. “Estas sociedades
tienen un administrador que aparece como propietario (de la empresa) pero que
en realidad trabaja para otro”, explica José María Tovillas. “Existen no solo
por razones fiscales. También se utilizan en caso de divorcios o para
garantizar las pensiones de los hijos”, afirma.
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Algunos
estados de EE.UU. como Wyoming, Delaware o Nevada ofrecen, por otro lado, la
posibilidad de formar empresas fantasma que también actúa de forma similar a
las offshore. “En Delaware se pueden crear compañías para invertir en el
exterior sin pagar impuestos”, analiza Tovillas. “Es una elusión fiscal. Porque
es distinto no pagar a Hacienda de forma legal que hacerlo ilegalmente. Lo que
pasa es que a veces lo confundimos todo”, aclara.
“Básicamente,
tenemos un sector refugio en los EE.UU. que es tan secreto como en cualquier
lugar”, ha declarado James Henry, economista y asesor principal de la Red de
Justicia Fiscal de Estados Unidos, al diario Fusion. Jason Sharman, coautor del
libro Global Shell Games sobre relaciones internacionales, crimen y terrorismo,
añade: “En casi cualquier estado de EE.UU. se puede crear una empresa aún más
secreta que, por ejemplo, una compañía en las Islas Vírgenes Británicas”.
“Los
estadounidense -recuerda Henry- fueron algunos de los primeros usuarios de las
offshore. En la década de 1970, por ejemplo, hubo un caso llamado Castle Bank
& Trust, en las Bahamas, que expuso a 200 estadounidenses, entre ellos
estrellas de rock, los dueños de la cadena de hoteles Hyatt o la mafia de
Cleveland”.
El
bufete Mossack Fonseca, según las documentos que ha hecho públicos el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, tenía una filial para crear
sociedades offshore en Nevada, con oficina en Las Vegas. Esta oficina habría
creado 123 compañías.
Jürgen
Mossack, uno de los socios principales del bufete panameño, testificó ante un
juzgado de Las Vegas y negó cualquier vinculación de su empresa con la compañía
ubicada en Nevada. “Negamos que MF Nevada sea un agente o álter ego [de Mossack
Fonseca] o que MF Nevada esté autorizada a tomar servicios de procesos
[societarios] para Mossack Fonseca”, aseguró.
En
los documentos filtrados se puede comprobar, según el ICIJ, que Mossack Fonseca
controla la oficina de Nevada. Los socios de ambas empresas son los mismos:
Mossack ( con el 45% de las participaciones), el panameño Ramón Fonseca (45%) y
el suizo Cristoph Zollinger (10%). Además, en los correos electrónicos entre
empleados y ejecutivos intervenidos se puede comprobar que se trató de ocultar
las vinculaciones entre ambas oficinas.
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