Multan al Deutsche Bank con 588 millones de euros por lavado de dinero ruso

Multan al Deutsche Bank con 588 millones de euros por lavado de dinero ruso

Sede del banco Deutsche Bank en Frankfurt. Kai Pfaffenbach REUTERS

El esquema sacaba ilegalmente más de 9.341 millones de euros de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York

Megamultas a Deutsche Bank y Credit Suisse por las hipotecas basura

AFP/El Mundo, Nueva York, 31/01/2017 01:14

Autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por más de 585 millones de euros (casi 630 millones de dólares) al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia, informó el lunes la reguladora de servicios financieros DFS.

El esquema sacaba ilegalmente más de 9.341 millones de euros (unos 10.000 millones de dólares) de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York, señalaron las autoridades.

Las multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.

Las autoridades en Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA, después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente.

Unos 396 millones de euros (425 millones de dólares) serán pagados al DFS y 190 millones de euros (unos 204 millones de dólares) a la autoridad británica.

Concretamente, clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos en activos del banco en Moscú. Al mismo tiempo, su sucursal en Londres invertía en monedas internacionales a nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión "legal" en Rusia.

"Deutsche Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en detectar, interceptar e investigar sobre el artificio (...) facilitado por su filial rusa e implicando a las oficinas en Nueva York y Londres", deploró la DFS.

"En el mundo financiero actual de redes interconectadas, las instituciones financieras globales debes estar vigilantes en la guerra contra el blanqueo de dinero y de otras actividades que pueden contribuir a los ciber-crímenes y al terrorismo internacional", añadió Maria Vullo, superintendenta de DFS.