El Gobierno federal anunció que las alertas del Gobierno de EU por transferencias millonarias del Ministro Eduardo Medina Mora a ese país y al Reino Unido serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República.
En su conferencia de prensa, López Obrador dijo que la instrucción a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda la información y pruebas que lleguen sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito se canalicen a la Fiscalía.
"Además, cuando se trata de los convenios internacionales sobre lavado de dinero, todo se tiene que presentar a la Fiscalía. No quedarnos con nada, no guardar absolutamente nada, esa fue la instrucción", precisó.
El Mandatario confirmó, sin precisar fechas, que el Gobierno de EU alertó a Hacienda sobre al menos 32 transferencias millonarias de Medina Mora a Reino Unido y EU..
Explicó que Medina Mora no será citado a declarar hasta en tanto se presente la denuncia.
"Si estados Unidos da seguimiento al caso... seguramente va a llegar (la información) para que se presente ante la Fiscalía General o al Consejo de la Judicatura y hasta entonces comparecería, mientras tanto, no”...
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Pide Senado información sobre Medina Mora
Nota de Claudia Guerrero/
Reforma, Cd. de México (06 junio 2019).- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las indagatorias que realizan autoridades de Estados Unidos a las finanzas del Ministro Eduardo Medina Mora.
"Quiero comentar que hemos solicitado ya información formal a las autoridades sobre este tema. Nosotros en el Senado tenemos que actuar con mucha prudencia en estos asuntos. Normalmente tenemos que esperar la carpeta de investigación", dijo.
"¿Buscan documentarse sobre el tema?", se le preguntó.
"Sí, queremos tener las pruebas y que la autoridad, que en este caso actúa como Fiscal, pueda tener la indagatoria. No me quiero adelantar, no debemos condenar a priori, ni tampoco asumir una posición de juez y de verdugo", expresó.
El coordinador de Morena en la Cámara alta explicó que, en caso de que la UIF decida interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre el caso, el Senado deberá esperar a que se inicie una carpeta de investigación y que se aporten las pruebas suficientes para proceder, en su caso, a una acción contra el ministro.
Monreal comentó que, para ello, existe tanto el juicio de procedencia, para eliminar el fuero del ministro, como el proceso de juicio político.
Sin embargo, sostuvo que, en este caso, actuarán apegados a la ley y sin criterios políticos.
"No quiero adelantarme porque luego se cometen injusticias. Vamos a respetar la presunción de inocencia, es un principio constitucional, no nos vamos a adelantar ni vamos a formular juicios condenatorios sin contar con las pruebas suficientes, vamos a actuar con mesura", expuso.
"El Senado como órgano autónomo, tiene que actuar con mesura y observando escrupulosamente el principio de presunción de inocencia y del debido proceso".
"¿A qué instancias recurrirán para documentarse sobre el caso?", se le planteó.
"Dos instancias son las fundamentales: FGR y la UIF, a las dos les tenemos confianza".
"¿Y ya pidieron la información?".
"Sí, sí, sí, pero no vamos a asumir condenas anticipadas. Expresamos nuestro respeto a la Corte y a uno de sus miembros. Vamos a esperar. Soy el primero que ha señalado la necesidad de una revisión profunda al sistema de justicia mexicano, pero es correcto observar el Estado de derecho y no asumir condenas intimidantes o anticipadas", aseveró.
"Vamos a solicitar las pruebas, y, de acuerdo con la ley y la secrecía de la investigación, asumir nuestra posición, pero no somos MP, no somos jueces y tendremos que actuar con mucha serenidad”.
Hora de publicación: 15:34 hrs.
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SERPIENTES Y ESCALERAS /SALVADOR GARCÍA SOTO /
EL UNIVERSAL, 6 de junio de 2019
Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora
Un reporte de "actividad sospechosa", de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido, detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años. Derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años.
Las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora, desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC, México y, de acuerdo con documentos en poder de esta columna, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal la 4039213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta 5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322.
El criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como 'sospechosos' los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano, fue por considerarlo una persona "políticamente expuesta", y los reportes británicos, junto con los del Tesoro estadunidense, dieron pie también a una investigación del gobierno de México que, a través de la Secretaría de Hacienda, detectó una empresa llamada Compusoluciones y Asociados, S.A. de C.V, en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del "Pago de Dividendo", con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a esa empresa.
"De abril de 2012 a diciembre de 2018, envía transferencias interbancarias por 29 millones 37 mil pesos, de las cuales destacan las realizadas a David Coronado Valdez, por 8 millones 60 mil 434 pesos, por concepto de 'compra venta acciones Laura Pérez V' y 'Pago Eduardo Medina Mora'; asimismo envía a Maria Luisa Icaza y Conrey, 3 millones 798 mil pesos por conceptos de 'Donación' y 'compra de acciones Camila', además de María Cecilia León Pasquel por 2 millones 96 mil pesos, por conceptos de 'compra de acciones Compusoluciones' y 'pago préstamo'. Sin embargo, en sus declaraciones no declara ingresos por dividendos de la empresa Compusoluciones, SA de CV, asimismo no se justifica la adquisición de acciones para su cónyuge y su hija", dice el documento oficial, que también lo menciona como accionista de dos empresas: Promotora Agroindustrial y Florícola, SA de CV y Polímeros Aztlán, SA de CV.
Eduardo Medina Mora, designado en 2015 como ministro de la Suprema Corte, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido director del Cisen, en el año 2000, secretario de Seguridad Pública en 2005, procurador general de la República en 2006, embajador de México ante el Reino Unido en 2009 y embajador de México en Estados Unidos en 2013.
Sobre las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y EU, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en esos dos países, y más bien corresponden a sus tres últimos años como ministro de la Corte. A Inglaterra, por ejemplo, envió del 28 de marzo de 2016 al 28 de abril de 2018 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas, cuando fue embajador en 2009. Mientras que a Estados Unidos transfirió del 11 de abril de 2016 al 28 de abril de 2018, 2.1 millones de pesos y 2.1 millones de dólares, y fue embajador en 2013. Y en el caso de Estados Unidos, llama la atención que no sólo mandaba dinero de México a aquel país, vía el HSBC BANK USA, sino que también de junio de 2017 a marzo de 2018, transfirió desde el banco estadunidense a sus cuentas de HSBC México 4.3 millones de dólares, en una especia de "vuelta al dinero" para evitar ser rastreado.
No se sabe el motivo o la finalidad de tales transferencias millonarias y en ninguno de los tres países que han documentado estos movimientos de dinero han encontrado justificación. Pero las cantidades de dinero que el funcionario mexicano movió en esos tres bancos, todas ellas documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la SCJN e incluso de sus anteriores cargos. ¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? o ¿será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
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Responde Eduardo Medina Mora..
En la carta dirigida al periódico, el ministro dice que la empresa Compusoluciones y asociados SA de CV es una empresa familiar en la que su difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, “ cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales” e incluidas en sus declaraciones como contribuyente.
“Todo mi patrimonio y sus variaciones, así como el de mis dependientes económicos -mi esposa e hijos-, han sido incluidos puntualmente en mis declaraciones patrimoniales desde que soy servidor público (de finales del año 2000 a la fecha)”, añadió el ministro.
Medina Mora sostiene que “la nota del señor García Soto recoge hechos y datos falsos y tergiversa y descontextualiza otras informaciones”. Y reprocha: “No hubo por parte del periodista o del medio de comunicación ningún intento de contactarme previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas
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