Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado

Sentencia a Zhenli Ye Gon

Hoy analizamos un momento clave en uno de los expedientes más emblemáticos del narcotráfico y la corrupción financiera en México: la primera sentencia condenatoria contra el empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, tras 19 años de haber permanecido privado de la libertad entre Estados Unidos y nuestro país.

Un juez federal dictó una pena de 15 años de prisión y una multa superior a los 140 mil pesos por el delito de lavado de dinero, específicamente por transferir más de 33 millones de dólares a paraísos fiscales en 2007, utilizando una inmobiliaria vinculada a la construcción de un megalaboratorio en Toluca para la producción de metanfetaminas.

Este caso es imposible de entender sin recordar aquel 15 de marzo de 2007, cuando en su mansión de Las Lomas de Chapultepec se aseguraron 205 millones de dólares en efectivo, el decomiso de dinero en efectivo más grande en la historia contra el crimen organizado en México.

Más allá de la condena, este fallo nos deja dos reflexiones fundamentales:

Primero: Evidencia la profunda lentitud y complejidad del sistema de procuración e impartición de justicia en el país. Estamos hablando de que, tras su extradición en 2016 y tres procesos penales abiertos, esta es apenas la primera sentencia que recibe.

Segundo: Demuestra que el talón de Aquiles de las estructuras criminales sigue siendo la ruta del dinero y su blanqueo a través de paraísos fiscales y centros cambiarios.

A casi dos décadas de su detención, este fallo marca un precedente en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque deja abierta una interrogante ineludible: ¿cuál es la eficacia real del Estado para desmantelar por completo las redes financieras del narcotráfico internacional?

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Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado

Abel Barajas

Reforma, Cd. de México (30 julio 2026) .-17:30 hrs

Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores químicos para las organizaciones del narcotráfico en México, por lavar más de 33 millones de dólares en transferencias bancarias a paraísos fiscales.

De un total de tres procesos penales que le iniciaron, esta es la primera sentencia que es dictada en su contra, desde que fue extraditado de Estados Unidos a México en el 2016.

El Juez de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México halló culpable al sino-mexicano por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, razón por la que también le impuso el pago de una multa de 140 mil 400 pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juzgador también le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, además de que le suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación.

Este proceso le fue iniciado en el 2019, tres años después de ser entregado a México.

Con base en la acusación por la que ha sido hallado culpable, en el 2007 el presunto proveedor de traficantes de droga lavó 33 millones 61 mil 234.43 pesos de dólares a través de la adquisición de divisas en la Casa de Cambio Catorce, que luego transfirió a paraísos fiscales.

Las operaciones, según la FGR, las hizo en su calidad de accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, empresa propietaria de un mega laboratorio que en aquella época era construido en Toluca y que produciría a gran escala drogas sintéticas como las metanfetaminas.

La finalidad de estos movimientos era ocultar el origen ilícito del dinero, producto de la venta de químicos, y depositar recursos a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para comprar aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.

Estos hechos fueron denunciados en el 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la FGR y el mismo año esta última consiguió que se librara la orden de aprehensión contra Ye Gon y otros siete presuntos implicados.

La acusación original fue por un total de 90 millones de dólares, en distintos centros cambiarios, pero en el caso del sino-mexicano las operaciones sólo se registraron en la Casa de Cambio Catorce por la suma ya referida.

El 15 de marzo de 2007, en seguimiento a una investigación por la importación de precursores químicos, la entonces Procuraduría General de la República cateó la casa de Ye Gon en Sierra Madre 515, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Allí aseguró 205 millones 564 mil 763 dólares, 201 mil 460 euros y 17 millones 306 mil 520 pesos en efectivo, además de dos armas de fuego largas y cinco cortas. El numerario es hasta ahora la mayor cantidad que ha sido incautada al crimen organizado.

Zhenli fue capturado el 23 de julio de 2007 en Maryland, Estados Unidos, y extraditado a México el 18 de octubre de 2016. Desde entonces se encuentra internado en el Penal del Altiplano.

Al entregarlo, los estadounidenses autorizaron a sus contrapartes mexicanas juzgar a Ye Gon por tres acusaciones.

Una, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado, relacionada con el aseguramiento de dinero en su domicilio.

Otra, por el delito de contrabando, derivado de la introducción ilegal al país de más de 60 toneladas de precursores químicos para fabricar metanfetaminas.

El último es el caso de lavado por el que ahora ha sido condenado, en la única sentencia que le han dictado hasta ahora en los 19 años que lleva privado de la libertad en México y Estados Unidos.