Una de las formas que son eficaces para combatir el crimen organizado es pegarles en el bolsillo; algo se ha hecho... Pero hay que hacerlo bien y parejo..; hay 930 amparos en el CJF..
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que de enero a diciembre de 2019 se han bloqueado 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares a grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.
"(Son) 1371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018; cuentas bloqueadas, 123 mil 074, de forma directa o indirecta contra 800 durante 2018; de enero a diciembre de 2019, 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada", afirmó Santiago Nieto en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.Pero también se han incrementado los amparos; al 15 de diciembre son 930 expedientes, contra 456 expedientes registrados en 2018.
Santiago Nieto, exhibió a la empresa Nunvav INC, que fue clave para la triangulación de recursos a Genaro García Luna y aseguró que la denuncia en su contra fue presentada apenas el 24 de diciembre.
La empresa fue constituida en Panamá en el 2011 y realizó transacciones hasta en 7 distintos países.
En México, se detectó una operación en 2008, con la compra de un software de espionaje por parte de la SSP, el cual luego se siguió utilizando afuera de las instalaciones de la dependencia federal.
El monto detectado por la UIF en el caso de García Luna es de más de 2 mil 600 millones de pesos y fueron desviados de la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo de Readaptación Social, la Tesorería de la Federación y hasta del Gobierno de la Ciudad de México y otras empresas.
Nunvan envió recursos por 9 millones de pesos y 309 mil dólares a la empresa Incit Holding, entre los años 2013 a 2015; también, transfirió 6.5 millones de pesos a Icit Private Security México.
Además, a la Operadora Grupo Gas Mart entregó un total de 26 millones de pesos, la cual, en 2016, le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management.
En esta parte intervino el presidente López Obrador quien explicó que la UIF comenzó la indagatoria contra García Luna luego de su detención en EU; no antes....
"La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se incia en Estados Unidos, apartir de ahí, se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía, esta Institución, la fiscalía, que es autónoma, hace lo propio y abre una carpeta de investigación", afirmó (Reforma),
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