Charla con penalistas

Gracias  al Cepolcrim y a mi amigo el Dr. Moisés Moreno Hernández por la invitación a participar en este seminario vía Zoon...
Hace una serie de preguntas que ellos abordar con certero conocimiento..
¿Es clara y funcional la política criminal del actual gobierno mexicano en materia de lavado de dinero?.
¿Creen que la Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, con las estructuras que se les ha asignado, estarán en condiciones de investigar y perseguir eficazmente la delincuencia organizada? 
¿Consideran viable una política de pacificación, que pretende prescindir de las medidas meramente persecutorias y represivas, como una buena estrategia político-criminal frente a la delincuencia organizada?.. pregunta el moderador de este panel..
¿Qué opinan sobre las actuales estrategias del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada? 
No existen!
Primero decir que el gobierno que encabeza López Obrador abdicó de aplicar la ley., y en parte le pasó la pelota al gobierno de los EU...
El periodista es el historiador de la inmediato decía Renato Leduc...
Me he dedicado a seguir en ese y otros temas al gobierno actual.

Hay varios juicios que se llevan en cortes norteamericanas pudiendo haberlos hechos en México....; 
Hay una Unidad de Inteligencia Financiera que le intentado dar un gran poder, sin éxito aun...Aunque permanentemente. anuncia golpes mediáticos no necesariamente certeros o firmes y algunos de ellos no han sido judicializados...Otros han sido perdido...
Hay un divorcio entre esa UIF y la Fiscalía General de la República, los casos son muchos..
Santiago Nieto cumple las instrucciones del Presidente  -es su empleado y no tiene intermediarios aunque su jefe formal sea el secretario deHacienda- pero a la hora del siguiente paso cuando llega el asunto a la fiscalía simplemente no pasa..., se atora., pero mientras ya generó expectativas...
Hay que andar con pies de plomo, y muchas cosas no tienen sustento, no hay pruebas contúdentes
Asimismo, hay casos donde es evidente la mano de las agencias norteamericanas comandando esas acciones, una de ellas es la reciente llamada operación Agave azul..
Desde el nombre esta la perversión.
El 3 de junio pasado la UIF informó sobre el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias personas y empresas vinculadas al "Cártel Jalisco Nueva Generación”..
¿Como fue exactamente este operativo? 
El C . Presidente comentó que el bloqueo fue parte de una solicitud del gobierno de EU.
-¿Pero de qué forma coopera en estos momentos el gobierno de EU, presidente?-, pregunta un reportero.
"Básicamente con intercambio de información y con respeto a nuestra soberanía, en este aspecto hay cooperación”, respondió
Y agregó que “ lo único que no se permite son los operativos como aquel de Rápido y Furioso, que dejaron pasar armas al territorio nacional y se mantuvo en secreto, fue una operación encubierta. Eso no”,subrayó.
Añadió que “hay un oficio solicitando la actuación en la cancelación de cuentas o congelamiento de cuentas de este grupo.”
Santiago Nieto emitió un tuit horas después respaldando al Presidente:
"Hoy las autoridades trabajamos con soberanía y respeto”, subrayó.
El tuit debía haber omitido eso...
O sea, que ¿antes no se trabaja así?
Contamina el ambiente...Además, vuelve el tema de Rápido y Furioso, hasta donde sabemos no hay respuesta aún a una nota diplomática enviada a Washington...
También llama la atención que el nombre al operativo sea “Agave azul”, es muy estilo norteamericano, y se lee como que el trabajo lo hicieron en Washington y aquí solo lo ejecutaron, con todo respeto.
Por lo menos en México no se estilaba ponerle nombre a los operativos, y quizá  muchos lo han leído como un mensaje subliminal, y hasta politizado.. ¿Agave azul?
Ese agave tiene denominación de origen en cinco estados pero principalmente en Jalisco..
Otras preguntas..
¿Participo la FGR en el operativo? Hasta el momento no ha emitido comunicado, por lo tanto no sabemos si hay carpetas abiertas por lavado de dinero.
Seguramente el asunto se llevará conforme al debido proceso..
El quid es la FGR no ha recibido nada de ese asunto...
Pero quiero referirme  por cuestiones de tiempo a un caso que está presente en todas las conferencias mañaneras y que le ha servido el presidente para golpear a sus opositores y acusar como si fuera juez a una persona que está sujeto a un proceso penal en una corte en Nueva York, un juicio que ni siquiera ha iniciado y que le he generado enormes dividendos políticos;  hoy mismo habló en Panoxtla, Tlaxcala del tema...
Hay un seudo periodista que siempre pregunta cosas para que el Presidente meta goles, hoy lo hizo sobre 722 cuentas bancarias que habrían sido fueron descongeladas al final del gobierno de  Peña Nieto por la oficina de Inteligencia Financiera.
No importa saber el contexto, simplemente acusar a gente con nombre y apellido.
Y aquí el Presidente hace afirmaciones temerarias "La verdad es que estaba el país muy mal gobernado, dominado por las mafias, por la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco. Una característica era el contubernio entre autoridades y traficantes de influencia.
Y aquí vuelve a entrar al tema Garcia Luna ahora sin mencionarlos por su no,bbre.
Pero veamos como se da el caso de García Luna....
Ocurrieron tres  hechos que le marcan tiempo al tiempo...
La matanza ocurrida el sábado tres de agosto, el culiacanazo del 17 de  octubre y la matanza en Bavispe, Sonora el 4 de diciembre.
i) Treinta y tantas horas después de los hechos lamentables ocurridos en la tienda Walmart de El Paso, Texas, donde murieron 22 personas –ocho de ellas compatriotas–, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció una serie de acciones diplomáticas, legales y de protección para los mexicanos con el fin de buscar justicia para las víctimas de la agresión.
n un mensaje a medios mostró indignación y anuncio que "con respeto a su ámbito de acción, y en caso de que así lo decida el titular de la FGR, se inicie una denuncia por terrorismo en contra de nacionales mexicanos en territorio de EU.”
También anuncio la extradición del autor de este hecho al que calificó como un terrorista.
¡Lo que pidió Ebrard es un hecho inédito pero imposible de ser concedido!
Primero calificar un delito de odio como fue de terrorismo y lo otro pedir la extradicción, con todo respeto.
Lo comentamos en medios y ahí quedó.
ii) La tarde del  jueves 17 de octubre el crimen organizado  paralizo Culiacán.
Un enfrentamiento armado entre miembros de la Guardia Nacional apoyados por soldados de la Policía Ministerial Militar con criminales desató el terror en la capital sinaloense.
El saldo de los enfrentamientos de acuerdo con las primeras versiones fue de que hubo 13 personas fallecidas y 19 heridos en múltiples enfrentamientos, además de 19 bloqueos en la Ciudad y 55 internos fueron fugados de la prisión de Aguaruto.
Esa noche el Secretario de la Defensa Nacional  reconoció que el grupo responsable del operativo "actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad".
Agrego que  los efectos negativos de esa acción precipitada tuvieron graves consecuencias. 
Al final liberaron al presunto criminal...
El presidente de la República confesó que no tenía conocimiento previo.. y justificó la acción de la siguiente manera; textual:
 "decidimos primero la vida de los seres humanos, no la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia. La hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno”.
Esa versión la repitió  una y otra vez, justificando el fracaso gubernamental, e incluso ha intentado convertirla en victoria.
¿Por qué mintieron en el primer informe emitido  de que se había dado un enfrentamiento casual con el crimen organizado?
¿Por qué le informan del operativo al Presidente en tiempo real?
¿Por que no participó fisicamente la #FGR en el operativo? 
¿Por que no llegó a tiempo la orden de cateo expedida por un juez especializad, cuando eso se tramita por la vía virtual?
¿Por qué echar la culpa a gobiernos anteriores de los errores actuales?
¿Hasta dónde participó Washington?
No hubo respuestas y las que no hubo no convencieron, no por lo menos a mi..
Días después ocurrió la MATANZA de Bavispe , sonora....
La mañana del lunes 4 de noviembre un grupo de la delincuencia organizada presumiblemente vinculado al Cártel del Pacífico masacró entre los límites de Chihuahua y Sonora, a nueve personas miembros de la familia LeBarón cuando se trasladaban de Galeana, Chihuahua a Bavispe, Sonora.
Perdieron la vida tres mujeres madres de familia de 30, 32 y 42 años de edad, además de 6 menores; todos contaban con doble nacionalidad.
Algunos de ellos fueron calcinados, mientras que cinco menores de edad lograron salvarse milagrosamente.
¡El hecho generó una gran indignación nacional e internacional!
La primera información oficial que se generó fue de que ocurrió una confusión..
Nada que ver!
“Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, dijo en un tuit durante las primeras horas de la masacre.
La respuesta de AMLO fue rápida. Agradeció a Trump, pero -subrayó-,  que “en estos casos, nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía”. Aunque días después aceptó la ayuda del FBI.
El FBI envió agentes a México para investigar los hechos, y habría que hacerlo bien, con invitación de por medio, como fue...
En ese sentido se dio la amenaza del presidente Trump de calificar a los cárteles mexicanos de terroristas.....
Y aquí entró casualmente el tema de Genaro Garcia Luna...
De hecho coinciden las fechas. .la matanza de Bavispe fue el 4 de diciembre, ese día esta fechada la orden de aprehensión contra el ex secretario de seguridad.
¿Cómo fue?
Veamos los detalles.
Eran los primeros dias de diciembre de 2019..
Cuando la justicia norteamericana acusó y detuvo en Dallas, Texas a Genaro García Luna por presuntamente servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios.
La justicia norteamericana dio a conocer un documento justificando el hecho, justo en la mañana del martes 10 de diciembre, minutos antes de la reunión en Palacio Nacional con autoridades de EU y Canadá donde se firmó el nuevo T-MEC. 
O sea, nada des casual..
Y a los pocos minutos se volvió viral.
 Quizá por ello la Fiscalía General de la República (FGR) emitió posicionamiento a través de un comunicado -#510/19- donde se informa que también México tienen carpeta de investigación abierta sobre Genaro “G”:
Y agrega que “pondrá(n) a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos. Una vez que nuestra carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente (se entiende que de México) la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona”.
Mmm. Ahi está el comunicado 510 no es chiste.
Veamos de cerca este asunto 
En noviembre de 2018, Garciá Luna y otros mexicanos más fueron mencionados como presuntos criminales en una Corte de Nueva York durante el denominado juicio del siglo, en contra de Joaquin Guzman Loera...
El asunto estuvo ahí sin que nadie hiciera nada -por lo menos en México-, hasta que se generó la crisis del culiacanazo y la masacre en Bavispe, Sonora.
Un día después, el jueves 5 de diciembre estuvo en México, el procurador William Burr quien se reunió en privado durante más de dos horas con el presidente López Obrador y con todo el Gabinete de Seguridad; también habría estado el Fiscal, Alejandro Gertz con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en procuración de justicia, el temas del control de las armas y los asuntos de migración.
La nota fue que Burr y el embajador Christopher Landau salieron de la reunión y se dirigieron a la Basílica de Guadalupe a llevar flores, y a dar gracias.
¿De que hablaron en la reunión? 
No sabemos pero sin duda estuvo en la mesa el tema del terrorismo y los cárteles mexicanos.
El resultado de la reunión fue la “generosa" decisión del presidente Trump de postergar la designación de organizaciones criminales como terroristas. 
¿A cambio de qué? No dijeron... 
¿Estuvo el tema de Garcia Luna en la agenda?
¡Sin duda!
Nada es casual. 
La fecha de la detención del García está fechada el día 4 de diciembre, un día antes de la reunión.
Casualmente ese mismo día salió Evo Morales de México en un avión privado rumbo a la Habana.
¿Fue parte de la negociación? 
No sabemos pero quizá si.
Lo que es un hecho es que fue el día miércoles 4 de diciembre cuando el Departamento de Justicia presentó los cuatro cargos de narcotráfico y conspiración contra GGL.
La Corte de Nueva York y el fiscal son los mismos que juzgaron a Joaquín Guzmán Loera y le dieron cadena perpetua.
Horas más tarde, el secretario Alfonso Durazo a través del mismo medio presumió la detención.
Obviamente  Santiago Nieto  le congeló las cuentas bancarias que tiene abiertas en México. Sin aportar mayores detalles, el funcionario confirmó: “Congelamos las cuentas (de García Luna) esta semana”.
La primera pregunta es ¿Por qué la FGR no hizo su propia investigación antes de que nos llegará desde EU?
El quid es que hoy la justicia en México se dicta desde Washington. Cuidado...
Las pruebas son muchos...
Lamentablemente en EU la justicia se negocia. 
Muchos criminales han bajado sus condenas, e incluso quedado en libertad.
Por el tema de la pandemia el juicio de García Luna ni siquiera ha iniciado..
Y mientras dure el asunto da votos...
Quieren meter en el tema a Felipe Calderón, revivir el tema de la operación cd Rápido y Furioso y muchas cosas más....
Claro que de llevar a juicio al presidente Calderón ha. dicho AMLO  que lo haría sólo si el pueblo lo pide y ahí incluiría a todos los ex presidentes neoliberales.
Y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, el expresidente Calderón nos haya robado la Presidencia”, dice.
" Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. “, le respondió el ex presidente.
Y desde entonces el tema está en las mañaneras, no importa que se dañe  terceros....
O sea, esa es la política del gobierno actual...
La política es que no hay política y lo poco que se combate al crimen organizada se hace desde Washington DC.
Hasta ahí iban las cosas cuando la tarde martes 5 de mayo la periodista Ana Paula Ordorica entrevistó en español a la señora Roberta Jacobson en su web, un día después El Universal publicó una parte de la entrevista donde que deja clara muchas cosas. De entrada dice que "toda la información que ha recibido (...) fue información no corroborada. lo único que quise decir es que yo imaginaba, y todavía imagino, que había gente dentro del gobierno de México tenía la misma información que nos llegaba. a nosotros (en el Departamento de Estado).
Dijo que durante el gobierno de FCH hubo "éxitos muy importantes de aprehensiones y de de decomisos (de drogas). Aunque precisa que la estrategia de que se enfoca a atacar a la detención de criminales es inútil . El presidente Calderón no estaba dispuesto a ceder territorio mexicano a los criminales y quería asegurar que el Estado mantuviera el monopolio del uso de la fuerza".
- "Entiendo que la información recibida nunca fue ni contundente y que además fue tendenciosa. ¿Qué significa que fue tendenciosa?"-, le pregunta Ana Paula.
- "La palabra tendenciosa fue una traducción del periodista de Proceso porque yo hablé en inglés en la conversación. Le dije que era una información de personas que tenían problemas o con la secretaría de Seguridad Pública o con la policía o rivalidades entre las agencias. Las fuentes independientes de la información nunca nos llegaron de tal forma que lo consideráramos información confirmada o corroborada durante mi tiempo como funcionaria".
- "¿Y la estrategia del actual gobierno?, ¿cómo la ve?"
- "La verdad es que no entiendo la estrategia del gobierno actual. Entiendo las frase del presidente y que quiere caminar por un camino distinto (....) El nivel comunitario es esencial. Si no se trabaja de ahí hasta arriba para lograr las soluciones que se necesitan en estas comunidades nunca vamos a tener paz, y yo no veo esas soluciones funcionado hasta ahora..."
¡Durísimo!
Y en la mañanera del miércoles de plano el presidente ya no le entró al asunto, aunque sí tomó nota del reto que le envió Calderón de que "Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda".
Su comentario fue el de que ya se quiere meter en ese asunto..."o sea, la verdad, ya la gente, vuelvo a lo mismo, ya tiene un juicio certero sobre este asunto".
"Entonces, ya también yo fijé cuáles son las reglas para enjuiciar a un expresidente. Es una consulta, que los ciudadanos decidan, pero para eso hay que hacer una campaña, los mismos ciudadanos. Yo no voy a promover eso, pero los ciudadanos sí, al final de cuentas yo mando obedeciendo, pero no voy a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza. Y ya la gente se da cuenta sobre este asunto.", respondió.
Así las cosas... Hasta el momento
PD: Hay que hacer una revisión de la legislación, hubo un intento en enero pasado pero era una contrarreforma.., afortunadamente fue abortada..