TRAS DETECTAR MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE DINERO
Suiza bloquea tres millones de euros que pertenecerían a ETA
Hay abiertas dos investigaciones relativas a esos supuestos fondos de la banda terrorista
Un banco sospechó que en sus cuentas se blanqueaba dinero y comenzaron las pesquisas
En 2006 Suiza pidió a España que se hiciera cargo, pero falta una decisión defintiva
El Mundo on line, 01/04/2008 20:47 (CET)
EFE
GINEBRA.- Unos 4,8 millones de francos suizos (3 millones de euros) que pertenecerían a la banda terrorista ETA y están depositados en bancos suizos han quedado bloqueados por las autoridades, según han informado fuentes de la Fiscalía federal helvética.
Según la portavoz del Ministerio Público de la Confederación (Fiscalía), Jeannette Balmer, citada por la agencia suiza ATS, dos investigaciones relativas a esos supuestos fondos de ETA permanecen abiertas en Suiza.
La Fiscalía había pedido la apertura de las dos investigaciones en julio de 2006 a la policía judicial, según Balmer, quien agregó que éstas fueron lanzadas después de que un banco, que no citó, alertara de sus sospechas de que se estaba blanqueando dinero a través de unas cuentas.
Según la portavoz, en octubre de 2006 Suiza pidió a España que se hiciera cargo de este caso para que fuera tratado en suelo español, un procedimiento habitual en estos casos, cuando las autoridades suizas solicitan al país de donde provienen los fondos dudosos que investigue el origen de estos.
A mediados de octubre los procedimientos en Suiza fueron interrumpidos temporalmente, y en la actualidad se encuentran en suspenso, agregó Balmer, en espera de que España adopte una decisión definitiva sobre el asunto, aunque aclaró que "los fondos siguen bloqueados".
Sin novedad sobre las cuentas de Liechtenstein
La portavoz de la Fiscalía dijo no saber si estas investigaciones tienen relación con los supuestos fondos de ETA bloqueados en el Principado de Liechtenstein a petición del juez español Baltasar Garzón, según reveló el pasado domingo el diario 'El País'.
Según dicha información, las autoridades del pequeño país, considerado un paraíso fiscal, habrían bloqueado cuentas y sociedades a nombre de miembros de la red de extorsión de ETA, con dinero procedente de extorsiones a empresarios vascos.
Un portavoz de la fiscalía de Liechtenstein, Robert Wallner, desmintió el lunes, según medios suizos, que el Principado hubiera bloqueado alguna cuenta relacionada con la banda terrorista, pero señaló que un ciudadano español fue detenido en el marco de una investigación sobre la financiación de ETA y que éste había abierto una fundación.
"Se efectuaron movimientos sospechosos a través de una cuenta bancaria suiza de esta fundación", indicó Wallner, quien precisó que el detenido era el testaferro de dos fundaciones acreditadas en Suiza con dos y tres millones de euros respectivamente.
Suiza bloquea tres millones de euros que pertenecerían a ETA
Hay abiertas dos investigaciones relativas a esos supuestos fondos de la banda terrorista
Un banco sospechó que en sus cuentas se blanqueaba dinero y comenzaron las pesquisas
En 2006 Suiza pidió a España que se hiciera cargo, pero falta una decisión defintiva
El Mundo on line, 01/04/2008 20:47 (CET)
EFE
GINEBRA.- Unos 4,8 millones de francos suizos (3 millones de euros) que pertenecerían a la banda terrorista ETA y están depositados en bancos suizos han quedado bloqueados por las autoridades, según han informado fuentes de la Fiscalía federal helvética.
Según la portavoz del Ministerio Público de la Confederación (Fiscalía), Jeannette Balmer, citada por la agencia suiza ATS, dos investigaciones relativas a esos supuestos fondos de ETA permanecen abiertas en Suiza.
La Fiscalía había pedido la apertura de las dos investigaciones en julio de 2006 a la policía judicial, según Balmer, quien agregó que éstas fueron lanzadas después de que un banco, que no citó, alertara de sus sospechas de que se estaba blanqueando dinero a través de unas cuentas.
Según la portavoz, en octubre de 2006 Suiza pidió a España que se hiciera cargo de este caso para que fuera tratado en suelo español, un procedimiento habitual en estos casos, cuando las autoridades suizas solicitan al país de donde provienen los fondos dudosos que investigue el origen de estos.
A mediados de octubre los procedimientos en Suiza fueron interrumpidos temporalmente, y en la actualidad se encuentran en suspenso, agregó Balmer, en espera de que España adopte una decisión definitiva sobre el asunto, aunque aclaró que "los fondos siguen bloqueados".
Sin novedad sobre las cuentas de Liechtenstein
La portavoz de la Fiscalía dijo no saber si estas investigaciones tienen relación con los supuestos fondos de ETA bloqueados en el Principado de Liechtenstein a petición del juez español Baltasar Garzón, según reveló el pasado domingo el diario 'El País'.
Según dicha información, las autoridades del pequeño país, considerado un paraíso fiscal, habrían bloqueado cuentas y sociedades a nombre de miembros de la red de extorsión de ETA, con dinero procedente de extorsiones a empresarios vascos.
Un portavoz de la fiscalía de Liechtenstein, Robert Wallner, desmintió el lunes, según medios suizos, que el Principado hubiera bloqueado alguna cuenta relacionada con la banda terrorista, pero señaló que un ciudadano español fue detenido en el marco de una investigación sobre la financiación de ETA y que éste había abierto una fundación.
"Se efectuaron movimientos sospechosos a través de una cuenta bancaria suiza de esta fundación", indicó Wallner, quien precisó que el detenido era el testaferro de dos fundaciones acreditadas en Suiza con dos y tres millones de euros respectivamente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario