La “lavandería”
colombiana del “Chapo”/RAFAEL CRODA RAFAEL CRODA
Revista Proceso
No. 1907, 19 de mayo de 2013;
Una
investigación de agentes estadunidenses en Colombia comenzó a destapar una
cloaca que afecta al sistema bursátil de ese país: Se descubrió una intrincada
red que le ha permitido al Chapo Guzmán blanquear dinero en la bolsa
colombiana, en complicidad con las más importantes casas corredoras y con el
crimen organizado sudamericano. El fenómeno, opina un académico, demuestra que
el capo sinaloense es uno de los principales exponentes de la
“trasnacionalización de la economía criminal”.
BOGOTÁ.-
Decenas de grabaciones, evidencias y testimonios recopilados de manera
encubierta por agencias estadunidenses –que ultiman detalles de un voluminoso
expediente criminal que llevará a inminentes capturas– revelan que el
narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán penetró, por medio de varias
operaciones de lavado de dinero, el corazón del sistema bursátil colombiano.
“Hay pruebas
irrefutables. El Chapo está por todos lados”, dice a Proceso el congresista
colombiano Simón Gaviria al referirse a la investigación de lavado de activos
que desarrollan las autoridades de Estados Unidos en varios frentes, uno de los
cuales tiene por objetivo esclarecer las actividades financieras del jefe del
Cártel de Sinaloa en Colombia.
En la
investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas que manejan más de
la mitad de las operaciones del mercado bursátil del país y las que, según las
evidencias conocidas por Gaviria, habrían lavado dinero del Chapo, de la
Oficina de Envigado (heredera del Cártel de Medellín), del Cártel de los Soles
de Venezuela –como se conoce desde los años noventa a un grupo de militares
venezolanos presuntamente aliados al narcotráfico– y de supuestos enviados de
la guerrilla de las FARC, que en realidad eran agentes encubiertos.
“Esas conocidas
casas de cambio, cuyos nombres no puedo dar para no comprometer las
investigaciones, no tuvieron ninguna reserva en lavar dinero del Chapo y de sus
socios de la Oficina de Envigado. Hay operaciones que hicieron juntos. Hay
conversaciones (grabadas) donde se dan claramente esos vínculos”, afirma
Gaviria, representante (diputado) por el Partido Liberal y presidente de esa
institución política que forma parte de la coalición de gobierno en Colombia.
Según el
expediente del caso, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, 36
entregas de dinero a comisionistas de las 11 casas de bolsa, con fines de
blanqueo en el sistema bursátil colombiano, se produjeron en el exclusivo hotel
La Fontana, en el norte de Bogotá, y están grabadas, al igual que varias más
que involucran operaciones de lavado del Chapo en sociedad con la Oficina de
Envigado (grupo creado por el capo Pablo Escobar en los años noventa como una
estructura de sicarios, la cual se transformó después en una organización
dedicada al narcotráfico, la extorsión y todo tipo de actividades criminales).
Los nexos entre
el Cártel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido documentados por la
Policía Nacional de Colombia, que hace dos años descubrió intercambio de drogas
por armas entre los dos grupos.
Interbolsa
Gaviria,
economista que trabajó como analista financiero en Estados Unidos y es hijo del
exmandatario colombiano César Gaviria Trujillo, encabeza desde noviembre pasado
una investigación legislativa sobre el caso Interbolsa, la casa de bolsa más
grande del país hasta ese mes, cuando fue intervenida por el gobierno y
sometida a liquidación debido a evidencias de acciones fraudulentas en el
mercado de valores local.
El congresista
descubrió que, además de delitos como estafa, manipulación de acciones, fraude
y concierto para delinquir, los accionistas y funcionarios de Interbolsa
pudieron haber incurrido en lavado de dinero del narcotráfico.
La fiscalía
colombiana adelantó el mes pasado (Proceso 1901) que había “serios indicios”
para pensar que a través de Interbolsa se lavaron activos procedentes del
narcotráfico y que el Chapo era uno de los implicados en esas operaciones.
El miércoles 8
Gaviria encabezó una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes en la que corroboró que en Interbolsa y en Proyectar Valores
–propiedad de los mismos socios– se lavó dinero del narcotráfico.
Y reveló que
esas casas de bolsa en proceso de liquidación fueron utilizadas para blanquear
activos procedentes de millonarios sobornos de una constructora propiedad de
los hermanos Nule al exalcalde bogotano Samuel Moreno, encarcelado por ese
ilícito que compromete recursos públicos por unos 500 millones de dólares.
“En Colombia
existe un Cártel de la Bolsa encargado de lavar más de 10 mil millones de
dólares anualmente, que opera con plena impunidad y que está conformado por
delincuentes de cuello blanco que van a los mejores colegios, a las mejores
universidades, las de abolengo, y a los cocteles de Bogotá y Medellín”, dice el
representante, quien revela que Interbolsa –cuyos socios principales son
Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz– era
apenas la punta del iceberg.
Según el
expediente en manos de la fiscalía, integrantes de la Oficina de Envigado
establecieron vínculos en el sistema bursátil colombiano para lavar dinero de
esa organización y del Chapo Guzmán a través de un mecanismo de envíos de
divisas desde Estados Unidos, que se retiraban en el mercado cambiario local en
pesos colombianos. Todo esto con la intermediación de diferentes casas de
bolsa.
Las
investigaciones estiman que el lavado de activos en Interbolsa –que hasta
noviembre de 2012 manejó más de la tercera parte del mercado bursátil local–
oscilaba entre 80 y 100 millones de dólares al año en operaciones que
abarcaban la red internacional de esa firma, como su sucursal en Panamá y un
banco de Hong Kong.
Según Gaviria,
hay “pruebas irrefutables de que los traders (corredores) de Interbolsa y de
las otras 11 comisionistas investigadas recibieron montones de plata sabiendo
que venían de las FARC, de la Oficina de Envigado o del Chapo. Eran operaciones
masivas de lavado de dinero que debe determinar (en sus montos) la fiscalía,
pero son muchos millones de dólares”.
La fiscalía
colombiana trabaja en coordinación con las autoridades estadunidenses y se
dispone a emitir varias órdenes de captura con fines de extradición a Estados
Unidos contra los implicados en estas transacciones.
Varios
propietarios y accionistas de las casas de bolsa investigadas se han acercado a
la embajada de Estados Unidos en Bogotá para intentar demostrar que estas
operaciones las habrían hecho a sus espaldas sus corredores, agentes bursátiles
y jefes de cuenta, lo que según las investigaciones podría ser cierto en
algunos casos. Algunos de ellos están llegando a acuerdos a cambio de
información.
Leyton-Multibank
Un personaje
clave en esta trama es Carlos Leyton Sinisterra, exgerente comercial de la
firma hermana de Interbolsa, Proyectar Valores, y quien fue detenido con fines
de extradición en noviembre pasado en esta capital. Él sólo espera que el
presidente colombiano Juan Manuel Santos firme su extradición a Estados Unidos,
donde enfrentará cargos como cabecilla de una red que lavó al menos 6.7
millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos, El Chapo entre
ellos.
La telaraña
financiera que desentrañan agencias estadunidenses, como la DEA y el Servicio
de Impuestos Internos, conduce al banco panameño Multibank, que según Gaviria
podría ser un eslabón de primera importancia en la red de lavado del Chapo y
otros jefes del narcotráfico, como el extraditado exjefe del colombiano Cártel
del Norte del Valle, Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, exsocio del capo
sinaloense.
Multibank tuvo
tratos comerciales en Colombia con la exjefa de Leyton Sinisterra, Rocío
Castellanos, accionista de Proyectar Valores y quien fue expulsada del mercado
bursátil en 2011 por prácticas irregulares. Ella también estuvo vinculada con
el empresario y testaferro del Cártel de Norte del Valle, Ricardo Morales,
quien hoy es informante de la DEA.
Gaviria
sostiene que, “según fuentes de inteligencia creíbles y verificables, Multibank
podría ser presentado dentro de poco como una institución financiera vinculada
con una de las redes de lavado de activos más grandes a nivel mundial, con
tentáculos que van desde grupos terroristas en Medio Oriente hasta la compra de
armas en Europa”.
“Ahí puede
aparecer otra vez El Chapo”, afirma el legislador, considerado un estrechado
aliado y operador político del presidente Santos, con quien ha abordado en
privado el caso Interbolsa.
Multibank
solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia licencia para operar en
Colombia. Gaviria le recomendó al superintendente Gerardo Hernández Correa
consultar con organismos de inteligencia antes de autorizar la operación en
este país de la institución financiera panameña.
l jefe de la
Sección de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá,
James Story, indica que varias agencias de su país trabajan en conjunto con
instituciones judiciales y policiacas colombianas para rastrear el lavado de
dinero de los cárteles de la droga y “también estamos trabajando con el
gobierno de México en este asunto (blanqueo de activos)”.
El director
antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Luis Alberto Pérez Alvarán,
afirma que la asociación entre narcotraficantes mexicanos y colombianos para
lavar dinero es producto de los estrechos vínculos comerciales entre unos y
otros, lo que obliga a las autoridades de los dos países a tener “una relación
de mucha coordinación, de mucho apoyo en la parte de información”.
Para el
profesor de la Universidad Nacional de Colombia Pablo Reyes, quien desarrolla
una amplia investigación sobre los nexos entre narcotraficantes de los dos
países, las actividades de blanqueo de activos del Chapo Guzmán en Colombia
confirman el creciente fenómeno de trasnacionalización de la economía criminal.
“Los
narcotraficantes ya no guardan sus dineros en caletas (bajo tierra) en sus
casas de seguridad, sino que usan sofisticados mecanismos financieros en
sociedad con las élites económicas, lo que produce una pedagogía de la
ilegalidad en toda la sociedad”, dice el académico.
La fiscalía
colombiana presentará en los próximos días cargos contra ocho accionistas y
corredores de Interbolsa. Más adelante vendrá una andanada de órdenes de
aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos contra los operadores de
la red que habría utilizado el mercado bursátil colombiano como una gran
lavandería de dinero ilícito.
“Una verdadera
cloaca”, comentó el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
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