Las OFAC si se
ha equivocado...
No una vez sino
muchas.
Este es un
caso.
En
diciembre de 2012, el Tesoro norteamericano eliminó de la lista negra a
empresarios de Chihuahua, inlcuidos injustamente en 2009.
Obviamente,
no se les pudo comprobar vicnculos con la delincuencia organizada.
El
daño ha sido muy duro..
¿Sólo
dicen Ustedes disculpen, nos equivocamos?
Mmm.
Era
19 de diciembre de 2012 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) eliminó de la lista de
Nacionales Especialmente Designad-os (SDN, por su siglas en inglés) a personas acusadas
de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leva.
OFAC
informó que además de López Grayeb los eliminaron de la lista Federico de
Gortari Loyola, Juan Manuel López Fernández y Nohemí López Fernández; así como
las empresas Servicio Aéreo Leo López S.A. de C.V. y Representaciones Intur
S.A. de C.V.
Otras
cuatro empresas: PVA Star S.A. de C.V.; Estudios y Proyectos Integrales del
Norte S.C.; Grupo Santa ChihuahuaS.A. de C.V.; y Comercializadora Itaka S.A. de
C.V., aún están en el proceso de ser borradas de la lista.
Este
fue el comunicado:
Kingpin
Act Designation Removals; Anti-Narcotics Designations Removals
12/19/2012
OFFICE
OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially
Designated Nationals List Update
The following
deletions have been made to OFAC's SDN List:
SANCHEZ
OSUNA, Carlos Alberto, Blvd. Industrial 1700, Colonia Otay Tecnologico,
Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO GAMAL, S.A. DE C.V., Guadalajara,
Jalisco, Mexico; DOB 29 Mar 1971 (individual) [SDNTK].
DE GORTARI
LOYOLA, Federico, c/o
REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o
ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle
Michigan, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 10
Apr 1962; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
R.F.C. GOLF-620610-M61 (Mexico); C.U.R.P. GOLF620410HSLRYD08 (Mexico)
(individual) [SDNTK].
LOPEZ FERNANDEZ, Manuel (a.k.a. LOPEZ
FERNANDEZ, Juan Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C.
LOFJ720119-CR9 (Mexico); C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico) (individual)
[SDNTK].
LOPEZ FERNANDEZ, Juan Manuel (a.k.a. LOPEZ
FERNANDEZ, Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C.
LOFJ720119-CR9 (Mexico); C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico) (individual)
[SDNTK].
LOPEZ
FERNANDEZ, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE
GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ,
S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE
C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL
NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento
Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LOPEZ
FERNANDEZ, Nohemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE
GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Noemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ,
S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE
C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL
NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento
Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LOPEZ
FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ
FERNANDEZ, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO
LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR,
S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES
DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan,
Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966;
POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LOPEZ
DE DE GORTARI, Noemi (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ
FERNANDEZ, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO
LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR,
S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES
DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan,
Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966;
POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P.
LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LOPEZ
GRAYEB, Leopoldo (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo Antonio), c/o SERVICIO AEREO
LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES
INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V.,
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX 79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol,
Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; DOB
13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
SSN 636-24-0389 (United States); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); C.U.R.P.
LOGL370913HVZPRP01 (Mexico) (individual) [SDNTK].
LOPEZ
GRAYEB, Leopoldo Antonio (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo), c/o SERVICIO AEREO
LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES
INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V.,
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua,
Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX 79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol,
Chihuahua, Chihuahua 31214, Mexico; DOB
13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico;
SSN 636-24-0389 (United States); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); C.U.R.P.
LOGL370913HVZPRP01 (Mexico) (individual) [SDNTK].
REPRESENTACIONES
INTUR, S.A. DE C.V., Antonio Ortiz 2409, Colonia Quintas Del Sol, Chihuahua,
Chihuahua 31250, Mexico; R.F.C.
RIN-010219 (Mexico) [SDNTK].
SERVICIO
AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua,
Chihuahua 31000, Mexico; Aeropuerto
Internacional, Apartado Postal 586, Chihuahua, Chihuahua 31390, Mexico; R.F.C. SAL8003122W7 (Mexico);
alt. R.F.C. SAL581025 (Mexico) [SDNTK].
DURAN
DAZA, Diego, c/o COPSERVIR LTDA., Bogota, Colombia; c/o PROSALUD S.A. Y
BIENESTAR S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Oct 1958; Cedula No. 16260356
(Colombia); Passport 16260356 (Colombia) (individual) [SDNT].
LOSADA
DUSSAN, Jacqueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacueline; a.k.a. LOZADA DUSSAN,
Jacqueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL
PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena,
Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB
03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].
LOSADA
DUSSAN, Jacueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacqueline; a.k.a. LOZADA DUSSAN,
Jacqueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL
PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena,
Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB
03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].
LOZADA
DUSSAN, Jacqueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacqueline; a.k.a. LOSADA DUSSAN,
Jacueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL
PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena,
Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB
03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].
DIAZ
CHACON, Inmaculada, c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o
INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; Cedula No. 40976673
(Colombia) (individual) [SDNT].
BARRIGA
FAYAD, Luis Santiago, c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o
INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A.,
Cartagena, Colombia; Carrera 4 No. 4-139, Cartagena, Colombia; Cedula No.
73085554 (Colombia) (individual) [SDNT].
YORDAN
CARDENAS, Augusto Guillermo, c/o PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLACIARES LTDA., Cali, Colombia;
c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 01 Jan 1965; POB Cali, Colombia; Cedula
No. 14886699 (Colombia) (individual) [SDNT].
SANCHEZ
CONDE, Martha Cecilia, c/o ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA.,
Cali, Colombia; c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 30 Dec 1967; POB Cali,
Colombia; Cedula No. 31981102 (Colombia); Passport AJ368943 (Colombia)
(individual) [SDNT].
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