La ceguera voluntaria sobre las narco-redes de Baja California.

 Palacio Nacional contra la OFAC: la ceguera voluntaria sobre las narco-redes de Baja California.

Por Fred Alvarez Palafox

Para Palacio Nacional, la regla parece ser clara: si la advertencia viene de Washington y salpica a un gobierno de casa, simplemente “no hay pruebas”. En la conferencia matutina de este jueves , la C. residenta Claudia Sheinbaum volvió a recurrir a la fórmula del blindaje al sostener que el gobierno estadounidense no ha entregado evidencias que vinculen con la facción de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa a las empresas de Baja California sancionadas por el Departamento del Tesoro.

El caso no es menor. Entre las firmas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destaca Inteliproof Efficient, proveedora consentida de la Fiscalía de Baja California y de los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Tecate, la cual facturó más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025 vendiendo equipo de seguridad y software de reconocimiento facial. 

Y aunque la UIF nuestra - SHCP-, detectó inconsistencias y congeló cuentas, desde el micrófono presidencial se minimizó el hecho calificándolo como simples “irregularidades fiscales” que nada tienen que ver con el crimen organizado.

Tengo años analizando minuciosamente las resoluciones de la OFAC y hay una lección básica que en Palacio parecen ignorar: la agencia del Tesoro estadounidense muy raras veces se equivoca. Sus designaciones no nacen de ocurrencias ni de notas de prensa, sino del cruce riguroso de información entre todas las agencias de inteligencia de EU. —desde la DEA y el FBI hasta la CIA y Seguridad Nacional—.

Sostener que "todos están limpios" solo porque Washington no ha mandado un expediente engargolado es pecar de una enorme ingenuidad o de una conveniente ceguera política. Allá no van a ofrecer disculpas ni van a levantar las sanciones. Mientras aquí se matizan los contratos de la gobernadora Marina del Pilar, del otro lado de la frontera la certeza es absoluta: el dinero público terminó financiando a la misma red que se suponía debía combatir….

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El tema llegó a la mañanera….Gaspar Vela, de Grupo Milenio: Presidenta, respecto a las sanciones que impuso hace unos días la OFAC a empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, una de estas es Inteliproof. Esta empresa prestó servicios a la Fiscalía Estatal de Baja California y también a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

Preguntarle si ¿el Gabinete de Seguridad ha detectado algún riesgo de que esta empresa tenga información sensible en materia de seguridad?

CLAUDIA SHEINBAUM: Hizo un comunicado la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente, el día en que se publicaron estas sanciones que hace la institución de Estados Unidos vinculada con el gobierno y con el Departamento del Tesoro.

En este comunicado, la UIF lo que dice es que de su revisión —porque hay comunicación— “se encuentra que hay irregularidades en estas empresas”, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que “están vinculados a un grupo delictivo”.

Entonces, esa es la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿“Irregularidades”, qué quiere decir?

Pues que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus ingresos y sus egresos, ese tipo de irregularidades. Pero de ahí a “que estén vinculados con un grupo delictivo”, pues es otra cosa.

Entonces, lo que hace la UIF es:

De todas maneras, hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades.

Se abre un periodo, como en cualquier sanción de gobierno, para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas.

Y en ese momento, si encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongela la cuenta; y si no, pueden irse a un procedimiento judicial.

Pero no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular el Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculadas con algún grupo delictivo.

PREGUNTA: Muchas gracias, Presidenta.