Un hermano de un mando del ex Secretario Francisco Saynez está sujeto a juicio por recibir más de 220 mdp de 2 proveedores de la Marina.
Nota de Abel Barajas/ Reform, Pp, 9 de abril de 2018..
Los casos de moches también involucran a miembros de la Marina.
Un hermano de Francisco Gerardo Martínez Pastelín, quien fuera jefe de ayudantes del Secretario de la Marina Francisco Saynez, está sujeto a juicio porque entre 2010 y 2014 manejó más de 220 millones de pesos en sus cuentas bancarias por depósitos de contratistas de la Armada.
Según las pruebas presentadas en el juicio, tanto el hermano como los dos proveedores sumaron en sus cuentas depósitos superiores a casi mil 400 millones de pesos entre enero de 2010 y abril de 2015, de los cuales sólo declararon ante Hacienda 48 millones de pesos.
El Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín también fue investigado por la Secretaría de la Función Pública por enriquecimiento ilícito, pues adquirió inmuebles de alto valor y conducía un Ferrari, pero fue exonerado en 2014.
La Contraloría Federal lo libró de toda responsabilidad al concluir que no había excedentes injustificados en su patrimonio. El mando expuso que tenía un hermano empresario que le pagaba las cuentas y propiedades y que las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales fueron errores de registro que no eran de mala fe.
El hermano del que hablaba era Jesús Marcial Martínez Pastelín, a cuyo nombre estaba registrado el Ferrari, y a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le detectó que recibió depósitos bancarios por más de 222 millones de pesos durante los dos últimos años del sexenio pasado y los dos primeros del actual.
El hallazgo más importante de la UIF fue que los depósitos bancarios fueron hechos por dos importantes proveedores de la Secretaría de Marina, que lo mismo le venden calzado que radares.
Se trata de Marco Antonio Martínez Tirado y Humberto Cervantes Pacheco, quienes a través de diversas empresas han provisto a la Marina de telas militares, equipos de radiocomunicación, deportivos y de entrenamiento, sombreros y botas.
La información pública disponible consigna contratos a Cervantes Pacheco por 87 millones 967 mil 794 pesos, y a Martínez Tirado por 4 millones 653 mil 748 pesos, aunque no necesariamente son los únicos.
Entre 2010 y 2014 ambos proveedores le depositaron más de 87 millones de pesos y un millón 262 mil dólares a Jesús Marcial Martínez Pastelín, el hermano del Contralmirante, según documentos de la UIF.
La mayoría de esos contratos y sus montos no se transparentan con el argumento de que se trata de información que puede poner en riesgo la seguridad nacional.
El organismo hacendario refiere que Jesús Marcial Martínez Pastelín hizo algunas transferencias a su hermano, el mando de la Marina, por la misma época, aunque muy menores en comparación con lo que recibía de los dos proveedores, pues le depositó poco más de 500 mil pesos desde cuentas bancarias a su nombre.
Es el caso de la cuenta en HSBC con número 4034755116, de la que el hermano envió 209 mil pesos al Contralmirante. Esa cuenta fue cancelada en junio de 2011.
De una cuenta de cheques Santander, con número 60555052453, también le transfirió por SPEI al mando de la Marina un total de 366 mil 535 pesos en el periodo del 18 de diciembre de 2013 al 1 de abril de 2015.
El hermano también registró como beneficiario al Contralmirante en las cuentas 6141977 de Banamex, 131107374 de Banca Afirme y 60516978262 de Santander.
La de Santander fue abierta el 25 de mayo de 2005 y cancelada el 29 de octubre de 2008 y durante los 10 meses previos a su cancelación tuvo depósitos por 101 mil 821 pesos y retiros por la misma cantidad.
El rastreo
Las alertas por los depósitos millonarios al hermano del Contralmirante se prendieron en varios frentes.
La Unidad de Inteligencia Financiera de EU, a través del Grupo Egmont --una instancia que reúne a 150 UIFs del mundo--, le reportó a Hacienda que, de febrero a diciembre de 2010, uno de los proveedores, Humberto Cervantes Pacheco, le hizo depósitos al hermano del Contralmirante por más de 1.2 millones de dólares.
La UIF de México también documentó que, en agosto de 2014, Cervantes Pacheco le depositó 10 millones de pesos, mientras que Martínez Tirado le transfirió 4.8 millones de pesos.
Los señalamientos contra el Contralmirante --quien recién pasó al retiro-- han tenido consecuencias sólo para su hermano y los dos empresarios, que enfrentan el juicio por defraudación fiscal en libertad.
Sólo 3.5%
La UIF empezó a indagar al hermano y los dos proveedores en 2015, un año después que el Contralmirante librara la investigación patrimonial.
Estableció que de 2010 a 2014 Jesús Marcial Martínez Pastelín obtuvo depósitos por 222 millones 163 mil 743 pesos, pero sólo declaró al fisco 33 millones 903 mil 775 pesos.
Durante el mismo periodo, Humberto Cervantes Pacheco registró depósitos en sus cuentas por 726 millones 508 mil 831 pesos y declaró ingresos sólo por 13 millones 166 mil 347 pesos.
A Marco Antonio Martínez Tirado le depositaron 402 millones 173 mil 924 pesos, de los cuales declaró a Hacienda sólo 936 mil 181 pesos, según la UIF.
La presunción de la UIF era que los tres contribuyentes en conjunto sólo declararon el 3.5 por ciento de los ingresos por los que debían pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Asegura que su hermano le pagaba las cuentas
Abel Barajas
Cuando en 2014 libró la investigación de la Secretaría de la Función Pública, el Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín dijo en una entrevista con El Universal que su hermano Jesús Marcial, quien era empresario, le había estado pagando las cuentas.
La UIF documentó que por la misma época en que recibió dinero de los dos proveedores de la Armada, Jesús Marcial tuvo como beneficiario de algunas cuentas al mando de la Armada e incluso le hizo algunas transferencias.
Pero las cantidades que recibió el ex Jefe de Ayudantes de la Marina son muy menores si se comparan con las que ingresaban a las cuentas de su hermano.
Es el caso de la cuenta en HSBC con número 4034755116, de la que Jesús Marcial envió 209 mil pesos al Contralmirante. Esa cuenta fue cancelada en junio de 2011.
De una cuenta de cheques Santander, con número 60555052453, también le transfirió por SPEI al mando de la Marina un total de 366 mil 535 pesos en el periodo del 18 de diciembre de 2013 al 1 de abril de 2015.
El hermano también registró como beneficiario al contralmirante en las cuentas 6141977 de Banamex, 131107374 de Banca Afirme y 60516978262 de Santander.
La de Santander fue abierta el 25 de mayo de 2005 y cancelada el 29 de octubre de 2008 y durante los 10 meses previos a su cancelación tuvo depósitos por 101 mil 821 pesos y retiros por la misma cantidad.
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Declaran sólo 48 ...de mil 350 mdp
Abel Barajas
De 2010 a 2014 Jesús Marcial Martínez Pastelín y dos contratistas de la Secretaría de Marina registraron en sus cuentas bancarias depósitos por mil 350 millones 846 mil 499 pesos, pero sólo declararon al fisco 48 millones 6 mil 303 pesos.
Así lo señala el oficio UIF/PL/029/2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que además revela que ambos proveedores de la Armada de México, de nombres Antonio Martínez Tirado y Humberto Cervantes Pacheco, realizaron depósitos millonarios a las cuentas de Martínez Pastelín.
Éste recibió algunas de las transferencias desde el sexenio pasado, cuando su hermano el Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, era el jefe de ayudantes de Francisco Saynez, Secretario de la Marina en el sexenio de Felipe Calderón.
La información pública disponible consigna contratos a Cervantes Pacheco por 87 millones 967 mil 794 pesos y a Martínez Tirado por 4 millones 653 mil 748 pesos, aunque no necesariamente son los únicos.
Entre 2010 y 2014 ambos proveedores le depositaron más de 87 millones de pesos y un millón 262 mil dólares a Jesús Marcial Martínez Pastelín, según documentos de la UIF.
Los proveedores vendían desde radares, equipos de radio comunicación y de entrenamiento, hasta servicios de mantenimiento a equipos de telecomunicaciones, calzado y telas militares.
El organismo hacendario refiere que Jesús Marcial hizo algunas transferencias a su hermano por la misma época, aunque muy menores en comparación con lo que recibía de los dos proveedores, pues le depositó poco más de 500 mil pesos desde cuentas bancarias a su nombre.
La Secretaría de la Función Pública indagó al Contralmirante, luego de que un medio de circulación nacional informara que su patrimonio había aumentado de manera exponencial. Había comprado un departamento que registró como donación y un familiar tenía un Ferrari Spider 2010.
En 2014 la Contraloría Federal lo libró de toda responsabilidad, al concluir que no había excedentes injustificados en su patrimonio. El mando expuso que tenía un hermano empresario que le pagaba las cuentas y propiedades y que las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales fueron errores de registro que no eran de mala fe.
El hermano del que hablaba era Jesús Marcial, a cuyo nombre estaba registrado el Ferrari.
Hoy Jesús Marcial y los dos proveedores están por defraudación fiscal.
SÓLO 3.5%
En 2015, un año después que el Contralmirante librara la investigación patrimonial, la UIF de Hacienda empezó a indagar a su hermano y los dos proveedores
Estableció que de 2010 a 2014 Jesús Marcial Martínez Pastelín obtuvo depósitos por 222 millones 163 mil 743 pesos, pero sólo declaró al fisco 33 millones 903 mil 775 pesos.
Durante el mismo periodo, Humberto Cervantes Pacheco registró depósitos en sus cuentas por 726 millones 508 mil 831 pesos y declaró ingresos sólo por 13 millones 166 mil 347 pesos.
A Marco Antonio Martínez Tirado le depositaron 402 millones 173 mil 924 pesos, de los cuales declaró a Hacienda sólo 936 mil 181 pesos, según los datos de la UIF.
La presunción de la UIF era que los tres contribuyentes en conjunto sólo declararon el 3.5 por ciento de los ingresos por los que debían pagar el impuesto sobre la renta (ISR). Por ello, fueron denunciados y luego llevados a juicio por defraudación fiscal, aunque enfrentan sus procesos en libertad.
Incongruencias
Los tres implicados están siendo procesados en libertad por defraudación fiscal.
El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda:
Los contratistas
Algunos datos de los proveedores a quienes la Armada les otorgó casi todos los contratos por adjudicación directa:
DEMANDAS HUMBERTO CERVANTES PACHECO
- Importadora de Componentes Profesionales, fundador en 1994
- Quetzalcóatl Constructora y Desarrollo Inmobiliario, accionista
- HC Intercam LLC, fundador en 2009 en EU
Contratos transparentados:
10 adjudicaciones por 87.9 mdp por:
- Sistemas de comunicación marítima
- Equipos de búsqueda y rescate
- Botas militares
- Sistemas de comunicación
- Repetidoras VHF para unidades navales
MARCO ANTONIO MARTÍNEZ TIRADO
- Importador de piezas para barcos medios y transportes marítimos
- Compraventa de maquinaria, sillas para dentistas, sombreros y botas.
- Sus principales clientes son la Marina y el IMSS.
Contratos transparentados:
10 adjudicaciones por 4.6 mdp por:
- Refacciones para la industria del transporte terrestre
- Cámaras digitales sumergibles
- Radares
- Navegadores GPS
- Videosondas
- Sensores de rumbo para las unidades de superficie
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Exonera la SFP a mando de Marina dueño de un Ferrari
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Columnas, 30 DE MAYO DE 2014...
ALGUNOS LEGISLADORES panistas, muchos perredistas, y hasta algunos priístas, no están conformes con el trabajo de la Secretaría de la Función Pública. Dicen que su titular, el subsecretario Julián Olivas Ugalde, no pesca ni un resfriado. Vieron con ojos críticos las exoneraciones de dos importantes funcionarios de la administración panista. El caso que más les extrañó, nos comentan, es el del contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, pues le creyeron sin problema toda su versión, en especial que su hermano era quien le pagaba todas las cuentas y propiedades. En broma, legisladores dicen que más que desaparecer la SFP deberían cambiarle el nombre por Secretaría de Exoneración Pública.
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Exonera la SFP a mando de Marina dueño de un Ferrari
La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, quien fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El 9 de abril de 2012, El Universal documentó el desmesurado crecimiento patrimonial de Martínez Pastelín. Departamentos y casas, además de un Ferrari, que en entrevista en ese momento negó conocer o que fuesen de su propiedad. Su hermano, dijo a la autoridad, era quien le pagaba todas las cuentas y propiedades que, por "error, sin dolo", ponía como "donaciones" cuando en realidad las tenía a su nombre. Al comparecer ante la Función Pública, en la dependencia le creyeron todas sus argumentaciones.
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Columnas, 30 DE MAYO DE 2014...
ALGUNOS LEGISLADORES panistas, muchos perredistas, y hasta algunos priístas, no están conformes con el trabajo de la Secretaría de la Función Pública. Dicen que su titular, el subsecretario Julián Olivas Ugalde, no pesca ni un resfriado. Vieron con ojos críticos las exoneraciones de dos importantes funcionarios de la administración panista. El caso que más les extrañó, nos comentan, es el del contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, pues le creyeron sin problema toda su versión, en especial que su hermano era quien le pagaba todas las cuentas y propiedades. En broma, legisladores dicen que más que desaparecer la SFP deberían cambiarle el nombre por Secretaría de Exoneración Pública.
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