La Autoridad de Información
Financiera (AIF), de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano, firmó un acuerdo de intercambio de
información con el US Office of the Comptroller of the Currency (OCC)
(Departamento del Control de Moneda Estadounidense), en un paso más en su
esfuerzo “para perfeccionar un sistema de regulación financiera”.
Este
intercambio de cartas sobre la división de informaciones es el primer acuerdo
bilateral de la AIF en su tarea de supervisión y regulación financiera dentro
de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y representa un
significativo fortalecimiento de la cooperación internacional entre la Santa
Sede y los Estados Unidos.
"Es
un paso más en el esfuerzo de la Santa Sede para perfeccionar un sistema de
regulación financiera y un elemento integrante de su compromiso con la
transparencia y la cooperación internacional", ha declarado René
Bruelhart, Director de la AIF. "La Santa Sede forma parte de la familia
global de jurisdicciones bien reguladas y la firma de este acuerdo lo demuestra
claramente."
El
acuerdo con la OCC sigue la aprobación de la nueva legislación relativa a las
actividades financieras en la Santa Sede - Ley XVIII del mes de octubre de 2013
- y la entrada en vigor de los nuevos estatutos de la AIF, en noviembre de
2013, que introdujeron la nueva función de supervisión como parte del mandato
de la misma AIF.
Según
informó este lunes la Santa Sede, la AIF prevé que firmará en el momento
oportuno acuerdos posteriores con los organismos de otros países responsables
de la supervisión y la regulación financiera, y continúa los esfuerzos de
fortalecimiento de su propia infraestructura de regulación y de promoción de la
cooperación internacional.
La
OCC es una autoridad independiente en el ámbito del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y tiene el deber de registrar, regular y supervisar todos los
bancos nacionales y las ramas y agencias federales de bancos extranjeros en los
Estados Unidos.
La
AIF es la Autoridad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano
competente en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En
virtud de su mandato tiene una doble tarea y actúa sea como supervisora y
reguladora financiera, sea como Unidad de Información Financiera.
“En
el marco de esta última función, la AIF se convirtió en miembro del Grupo
Egmont en julio de 2013 y ha firmado ya memorandos de entendimiento con las
unidades de información financiera de más de una docena de países, entre ellos
Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania. Fue instituida
en el año 2010 y pasó a ser operativa en el 2011”, recordó la Santa Sede.
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