Duro reportaje de El País contra Juan Ramón Collado

BANCA PRIVADA D'ANDORRA

El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear

Catorce compañías mexicanas utilizadas por la organización a la que perteneció Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán traspasaron fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado

JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO, reporteros

El País, Madrid - 29 JUN 2021 - 10:19 CDT;

El abogado Juan Ramón Collado (izquierda) y su hermano Antonio, en una imagen de archivo.JUAN PABLO ZAMORA / CUARTOSCURO

Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para blanquear en este Principado europeo, según una investigación de EL PAÍS

.Catorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaolense. “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”, explica el letrado por correo electrónico.

El presunto esquema de blanqueo de Collado arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco). El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra.

Tramas corruptas sin relación entre sí como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor red de sobornos de Latinoamérica, se sirvieron de telarañas opacas similares para ocultar en Andorra el dinero del delito.

Las compañías mexicanas que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el cartel para blanquear durante una década en Andorra, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México adelantado por el diario Milenio.

Collado ingresó en la BPA fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de El Chapo. Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V. (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7,1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. (5,7 millones) y Textiline Collection, S. A. de C. V. (5,4 millones). También, Varys Comercial S. A. de C. V. (3,6 millones) y Grupo Liztik, S. A. de C. V. (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.

Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB, S. A. de C. V. (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S. A. de C. V. (2,2 millones), Tessa Textiles S. A. de C. V. (2,5 millones), Enterprise Gamki, S. A. de C. V. (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug S. A. de C. V. (690.622 euros), Amber Global S. A. de C. V. (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S. A. de C. V. (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate S. A. de C. V. (444.774 euros).

Para indagar quién se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicitó en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado “por ser un eslabón imprescindible para determinar el origen de los fondos”. La jueza pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA –entre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense- para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.

El movimiento de la magistrada pretende aclarar la titularidad de la alambicada madeja de cuentas y sociedades que usó Collado para mover su caudal de fondos. Un esquema financiero que, según las pesquisas, conecta a las empresas mexicanas que traspasaron fondos al abogado con las casas de cambios mexicana Tiber, B & B y Eurofimex y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.

La instructora andorrana ha criticado que Collado eludiera las referencias a las casas de cambio y sociedades fiduciarias cuando declaró en el Principado en julio de 2016. El influyente letrado conectó entonces su patrimonio con una exitosa trayectoria empresarial. Dijo a la magistrada que sus negocios incluían un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y que tenía en su cartera de clientes a 10 entidades públicas y al sindicato de Pemex. También, una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventas del siglo pasado y que le reportó unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.

Dos de las sociedades que traspasaron fondos a las cuentas del letrado entre 2009 y 2012 a la BPA -Enterprisse Gamki, S. A. de C. V. y Varys Comercial S. A. de C. V.- recibieron contratos públicos por un total de 120.000 dólares de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México, según reveló este diario.

El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana del letrado –una investigación que arrancó en 2015 y que supera ya los 17.500 documentos- ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. El último informe policial incorporado a la causa, de febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos. Y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de dólares que ingresó Collado en el Principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias.

Los investigadores estiman que Collado no ha podido demostrar ser el verdadero dueño de este dinero. “Todos estos elementos son indiciarios de que presuntamente una gran parte de los fondos ingresados podrían tener su origen en una actividad delictiva”, indica el último informe de la Unidad de Investigación Criminal III antiblanqueo de la Policía de Andorra.

Antoni Riestra, abogado de Collado en el país europeo, defiende la legalidad de la fortuna. “Sus fondos son de origen totalmente lícito, fruto de su actividad financiera y profesional y los ahorros familiares. Él es el único y último beneficiario”, indica Riestra, que niega cualquier relación de Collado con el cartel de Sinaloa.

El abogado de Collado critica la investigación sobre su cliente en el Principado. “Los informes de la policía andorrana no son imparciales y solo crean confusión y falsedad de manera tendenciosa”, opina.

Junto a las 14 sociedades usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear en Andorra que trasfirieron fondos a Collado, las cuentas del abogado en el Principado recibieron también dinero de otras siete compañías con cuenta en la BPA. Una representante de una de estas firmas, Temple Corporation C. V., admite en conversación con este diario que su mercantil era instrumental (sin actividad) y que actuaba como puente para traspasar dinero a otras cuentas. “Los bancos de Andorra recomendaban a sus clientes de Latinoamérica hasta 2012 que no enviaran dinero directamente desde sus cuentas, sino que usaran las casas de cambio. Todo eso ya ha cambiado”, explica esta experta en crear estructuras fiscales.

La causa judicial en el país europeo contra Collado ha sufrido un tormentoso camino desde que arrancó, en 2015, cuando la jueza andorrana Canòlich Mingorance embargó los fondos del letrado. En 2018, la magistrada archivó provisionalmente el caso después de que la Fiscalía mexicana -aún bajo el Gobierno de Peña Nieto- exculpara al abogado en un informe revelado por EL PAIS que aducía que las autoridades mexicanas habían abierto una investigación y no pudieron probar el origen ilícito de su dinero, requisito clave para sentenciar por blanqueo. Esta misma estrategia para archivar las investigaciones de la Justicia andorrana fue utilizada en los casos de influyentes políticos que ocultaban en el Principado fortunas de origen inconfesable.

La detención de Collado en julio de 2019 en México dio un giro inesperado al caso. El letrado fue arrestado por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archivó provisionalmente su causa en Andorra). La detención forzó la reapertura de la causa en el Principado y el embargo de 93 millones de dólares.

El apelativo de letrado de los poderosos no es gratuito. Junto a Peña Nieto, el abogado ha defendido a figuras mexicanas, como el líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo, el priista Mario Villanueva; o Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

LA LETRA PEQUEÑA DE LAS TRANSACCIONES

Las catorce empresas mexicanas a las que recurrió el cartel sinaloense y que también fueron utilizadas para transferir 45,9 millones de dólares a las cuentas del abogado Juan Ramón Collado en la Banca Privada d’Andorra (BPA) abrieron cuentas en esta entidad para ingresar los supuestos beneficios de su actividad. Al menos, eso indicaron al banco los representantes de estas compañías en el 'know your client' (conozca a su cliente, en inglés), un cuestionario que pregunta a los aspirantes a abrir una cuenta cuál es el origen de sus fondos. Este es el detalle de las transacciones: 

Madvysion, S. A. de C. V. La cuenta en la BPA a nombre de esta sociedad ordenó 19 traspasos entre 2009 y 2010 por un total de 10,7 millones de dólares al depósito de Collado 441952. 

Riu Construcciones, S. A. de C. V. La firma autorizó entre 2011 y 2012 11 traspasos en la BPA a dos cuentas del letrado. También envió fondos a dos depósitos vinculados al abogado en la entidad andorrana a nombre de las sociedades Constellation Investments y Marathon Corporation. Collado cobró 7,1 millones por esta vía. 

Grupo Liztik, S. A. de C. V. La cuenta a nombre de esta empresa ordenó cuatro traspasos por valor de 3,5 millones de dólares entre 2010 y 2011 a un depósito de Collado en la BPA. La mexicana N. Villegas se presentó en el banco andorrano como apoderada de esta compañía cuando se hizo clienta de la entidad, el 22 de febrero de 2010. Villegas justificó que ingresaría en el Principado el dinero procedente de su actividad comercial. 

Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. A nombre de esta sociedad con cuenta en la BPA, Collado recibió siete traspasos por valor de 5,7 millones de dólares entre 2012 y 2013. El abogado ingresó los fondos en dos cuentas y en un depósito a nombre de sus cuentas donde aparecían las mercantiles Constellation Investments y Marathon Corporation. 

Enterprise Gamki, S. A. de C. V. El mexicano C. T. Escalona figura como representante de esta cuenta en la BPA que ordenó dos traspasos en 2012 por un total de 707.594 dólares a la firma de Collado Constellation Investments. Escalona se presentó en la BPA como un comerciante de profesión y administrador único de Enterprise Gamki S. A. de C. V. 

Gallaxy Real Estate, S. A. de C. V. La contable E. Gutiérrez, de 43 años, fue representante de la cuenta a nombre de esta empresa en la BPA que traspasó 444.774 euros al abogado de Peña Nieto en mayo de 2012. 

Varys comercial, S. A. de C. V. La firma ordenó diez traspasos por un total de 3,6 millones a una de las cuentas de Collado entre 2009 y 2010. 

Grupo Macrobay, S. A. de C. V. La sociedad que figuraba como titular de una cuenta en la BPA con esta denominación envió 2,2 millones a tres cuentas del letrado entre 2010 y 2011. 

Diseños Textiles Dug, S.A. de C. V. La cuenta de Collado en la BPA de la mercantil Constellation Investments percibió en febrero de 2013 un total de 690.622 dólares de esta firma mexicana. A. Escamilla figuraba como apoderada de la empresa. 

Distribuciones JDB, S. A. de C. V. La cuenta en la BPA de esta empresa, cuyo representante era el mexicano J. D. V. Rangel, traspasó 2,2 millones en abril de 2010 a dos depósitos vinculados a Collado a nombre de las compañías Amilou Investments y Turinga y a la cuenta del abogado 441952. 

Textiline Collection, S. A. de C. V. Ocho traspasos por valor de 5,4 millones acabaron en cuatro depósitos controlados por Collado. R. A. Mendoza figuró como representante en la cuenta en la BPA deTextiline Collection S. A. de C. V. 

Amber Global, S. A. de C. V. Una cuenta a nombre de esta sociedad ordenó un traspaso de 632.395 euros a un depósito de Collado vinculado a la mercantil Constellation Investments. 

Distribuidora Comercial Franwi, S. A. de C. V. La firma ordenó dos traspasos por valor de 505.447 euros a dos cuentas de Collado en la BPA en abril de 2011. 

Tessa Textiles, S. A. de C. V. Un total de 2,5 millones de esta empresa con cuenta en el banco andorrano fueron a parar en enero de 2013 a dos depósitos controlados por el letrado.