11 ene 2014

Compró Gobierno facturas falsas: Refoma


La verdad es que el gobierno no compró...Alguién le dió a una institución del gobierno facturas apócrifas por un servicio.
El SAT presentó a las empresas en calidad de "presuntos" y les dio un plazo de 15 días para aclarar su situación.
Compró Gobierno facturas falsas
Nota de Sergio Lozano y Abraham Saucedo
Reforma, 11 de enero de 2014
El Gobierno federal -incluida la Secretaría de Hacienda- y algunas administraciones estatales habrían usado el mismo mecanismo de defraudación fiscal que ahora persiguen.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó ayer un listado de 163 empresas a las que señala por presuntamente simular operaciones y, por lo tanto, realizar emisión apócrifa de facturas digitales.
Varias de esas compañías, entre las que figuran proveedoras del Gobierno, ofrecen servicios de asesoría, consultoría, mercadotecnia, administración de recursos humanos y maquila textil.
 Una de ellas es Asesorías Integrales Apolo, S. A. de C. V., contratada por Pronósticos -entidad agrupada en Hacienda- para dar un "curso de técnicas de sometimiento y manejo ofensivo y defensivo y protección a funcionarios".
 De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia del IFAI, ese curso habría tenido lugar el 3 y el 4 de diciembre de 2009 y se facturó en 36 mil 800 pesos.
 Una búsqueda en internet reveló que otras de esas empresas vendieron servicios a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a la Lotería Nacional y a gobiernos estatales como los de Chihuahua y el Estado de México.
 En la lista también se encuentran Comercio Internacional Integral, Comercializadora y Distribuidora Cádiz y Comercializadora y Distribuidora Suri, compañías que, junto con Edicom, son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por supuestamente haber participado en una red de lavado de dinero.
El SAT presentó a las empresas en calidad de "presuntos" y les dio un plazo de 15 días para aclarar su situación.
Cinco días después les notificará una resolución y en 30 días más publicará la lista definitiva en el Diario Oficial.
Según el Servicio de Administración Tributaria, los contribuyentes que usaron una factura emitida por alguna de esas 163 presuntas firmas defraudadoras también cometen delito si no aclaran su situación.
Esos causantes disponen de 30 días para acudir al SAT y demostrar que la compañía en cuestión le vendió un bien o servicio, o bien, para hacer una corrección fiscal.
En caso de no hacerlo y si es detectado, podrían fincarles un adeudo fiscal o hacerlos acreedores a una penalización.
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DOF: 10/01/2014
LISTADO de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2014-1175
Asunto: Se comunica la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, respecto a los contribuyentes que se indican.
El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 2 primer párrafo, apartado B, fracción III, inciso e); 10 primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9 primer párrafo, fracción XXXVII y penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 30 de diciembre del 2013 en el mismo órgano oficial; artículo tercero, fracción III, del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de enero del 2014, así como en los artículos 33, último párrafo y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta unidad administrativa ha detectado que los contribuyentes que se listan en el presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, razón por la cual se presume la inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo tercero, fracción III, del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, se ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, respecto de los contribuyentes que enseguida se detallan:


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