Destapan
red de corrupción global
REFORMA
/ Redacción, Caracas,
Venezuela (03 abril 2016).-
Doce
Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes
políticos -entre ellos Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista
favorito" del Presidente Enrique Peña Nieto-, así como futbolistas,
empresarios y actores, aparecen en "Los Papeles de Panamá", una
investigación que destapa el funcionamiento del despacho panameño Mossack
Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de sociedades
"offshore", esto es, paraísos fiscales.
El
concepto de "paraíso fiscal" hace alusión a lugares donde la creación
de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única,
industria del país.
Su
éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países
pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario
para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
El
despacho Mossack Fonseca ha sido acusado en varias ocasiones de ayudar a
ciudadanos de otros países a evadir sus impuestos.
Uno
de los nombres mencionados en la investigación, llevada a cabo por varios
medios de comunicación, precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado
"el contratista favorito" del Presidente de México, quien dirige un
imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones
de dólares en negocios con agencias gubernamentales.
Según
los datos de Mossack Fonseca, tras la polémica por la "Casa Blanca"
de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a
crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares
hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias.
Hinojosa
era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por
su madre y su suegra.
Su
esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte.
Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres
jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos.
Pero
ése es sólo uno de los casos que encontró la investigación, que abarcan
documentos de casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977
hasta diciembre de 2015.
En
la región también destacan la detención el mes de febrero por parte de la
Policía brasileña de cinco empleados del despacho panameño por su implicación
en el esquema de blanqueo de dinero por parte de directivos de la empresa
pública Petrobras.
Un
año antes, una investigación judicial en Alemania acusó a Mossack Fonseca de
haber ayudado a cientos de clientes del Commerzbank, el segundo banco del país,
a ocultar su patrimonio en Luxemburgo.
En
España, el nombre de Mossack Fonseca ha sonado sobre todo por la implicación de
una de sus sociedades en el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González.
Del
lado mexicano también aparecen prominentes empresarios, contratistas,
políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y
prestanombres.
Además
del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, destacan el
contratista Ramiro García Cantú; Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los
hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía.
También
Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del Gobierno de Peña Nieto;
Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del PAN al Gobierno de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares.
Fuera
de la política está la actriz Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael
Caro Quintero, El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca,
Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente
Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
El
despacho
Mossack
Fonseca es un despacho de abogados creado en Panamá en 1986, cuando el panameño
Ramón Fonseca y el alemán Jürgen Mossack unificaron sus dos bufetes bajo un
mismo nombre.
A
día de hoy, tiene presencia en todos los continentes -con sedes europeas en
Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar- y está especializado en derecho
comercial y creación de estructuras internacionales.
Es
el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro
mercantil local y una de las cinco mayores firmas del mundo en creación de
compañías 'offshore'.
El
hecho de que Mossack Fonseca sea un despacho en Panamá no implica que sólo
creara sociedades en ese país.
La
mitad de las sociedades que aparecen en los documentos internos de Mossack
Fonseca fueron registradas en Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción
considerada un paraíso fiscal también por España.
Se
trata de 113 mil 648 compañías. En Panamá se registraron, en cambio, dos de
cada diez sociedades.
Los
paraísos fiscales
Se
llama "offshore" a cualquier sociedad creada según las leyes de un
Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la
que está registrada.
Por
ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante.
Estas
sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a
menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios
personales o de una empresa.
Además,
se utilizan también para abrir cuentas bancarias en otros países -como Suiza
Andorra o Mónaco- a nombre de estas sociedades y que los beneficiarios últimos
puedan ocultar su identidad para eludir así el pago de impuestos.
No
existe una lista global oficial de paraísos fiscales.
Cada
país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de
intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una
treintena de países de su lista de estados "no cooperativos"
físcalmente.
En
junio de 2015 la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que
considera como paraísos fiscales.
El
requisito utilizado por la Comisión Europea para confeccionar este listado es
que estos Estados sean considerados paraísos fiscales por al menos diez países
miembro.
Panamá
es uno de ellos.
El
hecho de que una sociedad se abra desde Panamá no significa que esté registrada
en ese país.
Como
demuestran los documentos, uno de los servicios que proveen despachos como
Mossack Fonseca es justamente el de buscar la solución más adecuada a las
necesidades de su cliente, moviendo las compañías a jurisdicciones que
garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los
beneficiarios.
La
investigación
Un
equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76
países trabajó durante un año para analizar más de 11.5 millones de documentos
internos del despacho de abogados panameño.
Entre
ellos el diario alemán Süddeustche Zeitung, el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario español El Confidencial.
Los
documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde
1977 hasta diciembre de 2015.
Incluyen
correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros
de clientes del despacho, y revelan información oculta de 214 mil 488
sociedades "offshore" conectadas con más de 200 países.
Hora
de publicación: 15:08 hrs.
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