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Mostrando las entradas de agosto 27, 2010

Combate al lavado de dinero

El Presidente Felipe Calderón presentó estye jueves 16 de agosto una serie de iniciativas de ley que enviará al Congreso de la Unión, para combatir el lavado de dinero; se trata de cortar la vía del financiamiento a la delincuencia organizada.
En la presentación de la firma estuvo acompañado por los Secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, Ernesto Cordero Arroyo de SCHP; así como del Procurador General, Arturo Chávez Chávez: el Titular del Ejecutivo federal destacó que este paquete de medidas responde al compromiso del Gobierno asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, a exigencias realizadas durante los Diálogos por la Seguridad y por la propia ciudadanía.
Enumeró los cuatro ejes que conforman la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo, a saber:
i) Uno. Estrategia para detectar eficazmente las operaciones de lavado, con el objetivo de mejorar los mecanismos para que las autoridades consulten la informa…