Al menos tres abogados detenidos en una operación contra la mafia rusa en la Costa del SolLa orden proviene del juez Baltasar Garzón.-
En este momento se están realizando los registros
ELPAÍS.com - Madrid - 15/04/2009
Al menos tres abogados han sido detenidos en Málaga y Marbella en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol ordenada por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. Uno de los arrestados es de origen ruso, aunque tiene nacionalidad española. Agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) han registrado las viviendas y despachos de los detenidos. Los arrestos están encuadrados en el marco de la operación contra la organización criminal internacional Tambovskaya.
El pasado mes de junio, Garzón envió a prisión a 13 miembros de esta organización por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública. Entre ellos estaba el considerado capo de la Tambovskaya, Guennadi Petrov.
En el desarrollo de esta operación, denominada Troika, el juez Garzón ordenó el pasado mes de octubre la captura del parlamentario ruso Vladislav Réznik, miembro del partido Rusia Unida del primer ministro y ex presidente ruso Vladímir Putin. Réznik, con residencia en Calviá (Mallorca), es investigado por su relación con Petrov.
ELPAÍS.com - Madrid - 15/04/2009
Al menos tres abogados han sido detenidos en Málaga y Marbella en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol ordenada por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. Uno de los arrestados es de origen ruso, aunque tiene nacionalidad española. Agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) han registrado las viviendas y despachos de los detenidos. Los arrestos están encuadrados en el marco de la operación contra la organización criminal internacional Tambovskaya.
El pasado mes de junio, Garzón envió a prisión a 13 miembros de esta organización por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública. Entre ellos estaba el considerado capo de la Tambovskaya, Guennadi Petrov.
En el desarrollo de esta operación, denominada Troika, el juez Garzón ordenó el pasado mes de octubre la captura del parlamentario ruso Vladislav Réznik, miembro del partido Rusia Unida del primer ministro y ex presidente ruso Vladímir Putin. Réznik, con residencia en Calviá (Mallorca), es investigado por su relación con Petrov.
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Garzón envía a prisión a 13 de los detenidos en la 'Operación Troika'Entre ellos se encuentra el 'capo' Gennadios Petrov - Deja libres con fianza a dos - Considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con 'Tambovskaya Malysevskaya'
AGENCIAS - Madrid - 16/06/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado este lunes el ingreso en prisión incondicional de trece de los detenidos en la operación contra la mafia rusa en España, entre ellos el supuesto capo Gennadios Petrov, y libertad bajo fianza para dos. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública.
El magistrado, que investiga la actividad en España de este presunto grupo mafioso, considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con la denominada comunidad criminal conocida como Tambovskaya Malysevskaya. Respecto a los otros dos detenidos, el magistrado les ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Leonid Khazine y de 100.000 euros a Zanna Gavrilenkova, quien deberá ingresar en prisión hasta que abone la totalidad del dinero.
En función del grado de responsabilidad de cada uno en esta organización, Garzón les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, falsificación de documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal como la devoluciones indebidas de IVA por valor de 28,5 millones de euros- y un delito de simulación de contrato.
Grupo mafioso
A Petrov, arrestado en Palma de Mallorca y quien tiene numerosos antecedentes penales en Rusia, le atribuye la "autoridad" del grupo mafioso Tamboskaya. Le acusa de un fraude a Hacienda por más de 3 millones de euros y dice que desde su llegada a España en 1998 ha acumulado un valor patrimonial superior a los 30 millones de euros. De Alexander Malyshev, detenido en Málaga, Garzón dice que es "el máximo dirigente" de Malyshevskaya y que está interrelacionado con el grupo que dirige Petrov.
El magistrado, en el auto de prisión, señala que en la actualidad todo el grupo conforma una "homogénea estructura", en la que los principales dirigentes han sido incluso "compañeros de banda en su juventud". Añade que comparten responsabilidades y se reparten parcelas de poder, manteniendo entre sí "relaciones lucrativas", y emplean sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial". Todo ello, con el objetivo de seguir incrementando su riqueza, "borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España" o proporionar ayuda a sus compatriotas, entre otros fines.
El magistrado también ha ordenado el ingreso en prisión de los asesores jurídicos Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo, que se encargaban de diseñar el entramado financiero del grupo mafioso. El primero, de acuerdo con el auto, estaba a sueldo de Petrov y era titular de 59 cuentas bancarias en las que se ingresaron 16 millones de euros, algunos de ellos procedentes de paraísos fiscales, mientras que Angulo, trabajaba para los dos "capos" mafiosos.
De los 20 detenidos, quince han permanecido durante todo el lunes en la Audiencia Nacional hasta que el juez ha resuelto y de los otros cinco, cuatro quedaron en libertad aunque siguen imputados y Leocadia Martínez ingresó en prisión este fin de semana. Ésta fue asistente de Olga Solovyena, compañera sentimental de Malyshev, y fue primero su empleada doméstica.
Todos los acusados fueron detenidos el pasado viernes en una operación contra la mafia rusa que tuvo lugar en Alicante, Mallorca, Madrid y Málaga y que se saldó con 20 detenidos. La situación procesal de los cinco arrestados que no fueron trasladados este lunes a la Audiencia Nacional quedó resuelta durante el pasado fin de semana. En concreto, el juez dejó en libertad a cuatro de ellos y ordenó el ingreso en prisión del último. En total 15 miembros de la trama han ingresado en prisión.
Garzón envía a prisión a 13 de los detenidos en la 'Operación Troika'Entre ellos se encuentra el 'capo' Gennadios Petrov - Deja libres con fianza a dos - Considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con 'Tambovskaya Malysevskaya'
AGENCIAS - Madrid - 16/06/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado este lunes el ingreso en prisión incondicional de trece de los detenidos en la operación contra la mafia rusa en España, entre ellos el supuesto capo Gennadios Petrov, y libertad bajo fianza para dos. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y varios contra la Hacienda Pública.
El magistrado, que investiga la actividad en España de este presunto grupo mafioso, considera que existen "bastantes indicios" para vincular a todos ellos con la denominada comunidad criminal conocida como Tambovskaya Malysevskaya. Respecto a los otros dos detenidos, el magistrado les ha impuesto una fianza de 6.000 euros a Leonid Khazine y de 100.000 euros a Zanna Gavrilenkova, quien deberá ingresar en prisión hasta que abone la totalidad del dinero.
En función del grado de responsabilidad de cada uno en esta organización, Garzón les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, falsificación de documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal como la devoluciones indebidas de IVA por valor de 28,5 millones de euros- y un delito de simulación de contrato.
Grupo mafioso
A Petrov, arrestado en Palma de Mallorca y quien tiene numerosos antecedentes penales en Rusia, le atribuye la "autoridad" del grupo mafioso Tamboskaya. Le acusa de un fraude a Hacienda por más de 3 millones de euros y dice que desde su llegada a España en 1998 ha acumulado un valor patrimonial superior a los 30 millones de euros. De Alexander Malyshev, detenido en Málaga, Garzón dice que es "el máximo dirigente" de Malyshevskaya y que está interrelacionado con el grupo que dirige Petrov.
El magistrado, en el auto de prisión, señala que en la actualidad todo el grupo conforma una "homogénea estructura", en la que los principales dirigentes han sido incluso "compañeros de banda en su juventud". Añade que comparten responsabilidades y se reparten parcelas de poder, manteniendo entre sí "relaciones lucrativas", y emplean sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial". Todo ello, con el objetivo de seguir incrementando su riqueza, "borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España" o proporionar ayuda a sus compatriotas, entre otros fines.
El magistrado también ha ordenado el ingreso en prisión de los asesores jurídicos Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo, que se encargaban de diseñar el entramado financiero del grupo mafioso. El primero, de acuerdo con el auto, estaba a sueldo de Petrov y era titular de 59 cuentas bancarias en las que se ingresaron 16 millones de euros, algunos de ellos procedentes de paraísos fiscales, mientras que Angulo, trabajaba para los dos "capos" mafiosos.
De los 20 detenidos, quince han permanecido durante todo el lunes en la Audiencia Nacional hasta que el juez ha resuelto y de los otros cinco, cuatro quedaron en libertad aunque siguen imputados y Leocadia Martínez ingresó en prisión este fin de semana. Ésta fue asistente de Olga Solovyena, compañera sentimental de Malyshev, y fue primero su empleada doméstica.
Todos los acusados fueron detenidos el pasado viernes en una operación contra la mafia rusa que tuvo lugar en Alicante, Mallorca, Madrid y Málaga y que se saldó con 20 detenidos. La situación procesal de los cinco arrestados que no fueron trasladados este lunes a la Audiencia Nacional quedó resuelta durante el pasado fin de semana. En concreto, el juez dejó en libertad a cuatro de ellos y ordenó el ingreso en prisión del último. En total 15 miembros de la trama han ingresado en prisión.
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El 'ministerio' mafioso de PetrovEl dirigente ruso capturado gobernaba su entramado de empresas ficticias desde una mansión - Garzón y tres fiscales toman declaración a los detenidos
ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 15/06/2008
El caído capo de la mafia rusa Guennadi Petrov no se escondía. Ayer declaró en Palma ante el juez Baltasar Garzón y tres fiscales anticorrupción y, al entrar en los juzgados, esposado, lo hizo a cara descubierta, mirando al frente y sin ademán de agachar la cabeza. Está acusado de dirigir la organización criminal internacional Tambovskaya, a través de un entramado de empresas ficticias en España que manejaba desde una mansión ostentosa, de cuatro plantas -casi un ministerio-, en la urbanización Sol de Mallorca, en la costa de Calvià.
Petrov usaba avión privado, tenía un yate y una colección de coches de alta gama. A su organización mafiosa, relacionada con el entorno del poder de San Petersburgo y las grandes compañías privatizadas por Moscú, le han sido bloqueadas centenares de cuentas bancarias, con un saldo de 14 millones de euros.
El templo de Petrov -con reiteradas columnatas de imitación neoclásica en las fachadas- vale en el mercado más de 20 millones. El jefe vivía rodeado de subordinados y ayudantes en su vecindad, una pequeña Rusia repleta de muros con cámaras de seguridad. La zona residencial mallorquina fue creada por la familia Barreiros y allí posee una casa la hermana del Rey, Pilar de Borbón. Petrov ha levantado su palacio litoral y ha efectuado dos operaciones inmobiliarias en la urbanización.
Guennadi Petrov escuchó en el juzgado las imputaciones que se le formularon por sus actividades en España -asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito contra la Hacienda pública- y contestó, con la ayuda de un traductor, durante casi tres horas. La fiscalía entiende que vio "reforzada" sus tesis sobre el papel de Petrov como "dirigente cualificado" de la mafia rusa y el operativo de esta corporación ilegal en el blanqueo de sus fondos.
Garzón, que coordinó la espectacular operación policial en Mallorca, prolongó la detención de Petrov y sus tres colaboradores apresados, que fueron trasladados a Madrid. El lunes, el juez decidirá si ingresan en prisión el capo y el resto de arrestados, 10 en Málaga -también interrogados ayer-, los cuatro detenidos en Alicante y los dos profesionales españoles arrestados en Madrid, entre ellos el abogado y ex militar que dirigía la estructura societaria y mercantil de la banda.
El primer negocio del clan de Petrov en España fue un fiasco total. A principios de los 90, una trama de sociedades rusas compró el hotel Palmyra Beach, en Calvià, con fondos procedentes de los servicios del KGB y del ex partido comunista soviético, PCUS. Petrov perdió una decena de millones de euros y el control del hotel, valorado en 15 millones.
Petrov apenas habla español, es un potentado del hampa que ama el poder y el lujo, pero que viste con discreción. Frecuentaba los restaurantes chinos baratos y se reunía en las terrazas de las cafeterías de Palma, ya que se sabía espiado desde hacía años.
El clan quiso comprar un remolcador y negoció la importación de madera y cargamentos de hierro. Estos negocios nunca fructificaron, pero el patrimonio inmobiliario fue en aumento, con más de media docena de chalés al lado del mar. El mandamás de la mafia rusa se jactó al llegar a Palma de tener muy buenas relaciones con la autoridad local de San Petersburgo y, al mismo tiempo, trabó contactos con dos negociantes italianos acusados de mafiosos, Felice Cultrera y Gianni Menini. Entonces extendió su actividad a la Costa del Sol y Madrid. La investigación rastrea qué papel en el lavado de dinero tuvieron sus firmas Hisparue, Vorteop Incor, Dima Incor, Inversiones Sarki, Inversiones Gudimar, Inmobiliaria Calvià 2001 o Sunstar, compañías con personal mínimo.
ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 15/06/2008
El caído capo de la mafia rusa Guennadi Petrov no se escondía. Ayer declaró en Palma ante el juez Baltasar Garzón y tres fiscales anticorrupción y, al entrar en los juzgados, esposado, lo hizo a cara descubierta, mirando al frente y sin ademán de agachar la cabeza. Está acusado de dirigir la organización criminal internacional Tambovskaya, a través de un entramado de empresas ficticias en España que manejaba desde una mansión ostentosa, de cuatro plantas -casi un ministerio-, en la urbanización Sol de Mallorca, en la costa de Calvià.
Petrov usaba avión privado, tenía un yate y una colección de coches de alta gama. A su organización mafiosa, relacionada con el entorno del poder de San Petersburgo y las grandes compañías privatizadas por Moscú, le han sido bloqueadas centenares de cuentas bancarias, con un saldo de 14 millones de euros.
El templo de Petrov -con reiteradas columnatas de imitación neoclásica en las fachadas- vale en el mercado más de 20 millones. El jefe vivía rodeado de subordinados y ayudantes en su vecindad, una pequeña Rusia repleta de muros con cámaras de seguridad. La zona residencial mallorquina fue creada por la familia Barreiros y allí posee una casa la hermana del Rey, Pilar de Borbón. Petrov ha levantado su palacio litoral y ha efectuado dos operaciones inmobiliarias en la urbanización.
Guennadi Petrov escuchó en el juzgado las imputaciones que se le formularon por sus actividades en España -asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito contra la Hacienda pública- y contestó, con la ayuda de un traductor, durante casi tres horas. La fiscalía entiende que vio "reforzada" sus tesis sobre el papel de Petrov como "dirigente cualificado" de la mafia rusa y el operativo de esta corporación ilegal en el blanqueo de sus fondos.
Garzón, que coordinó la espectacular operación policial en Mallorca, prolongó la detención de Petrov y sus tres colaboradores apresados, que fueron trasladados a Madrid. El lunes, el juez decidirá si ingresan en prisión el capo y el resto de arrestados, 10 en Málaga -también interrogados ayer-, los cuatro detenidos en Alicante y los dos profesionales españoles arrestados en Madrid, entre ellos el abogado y ex militar que dirigía la estructura societaria y mercantil de la banda.
El primer negocio del clan de Petrov en España fue un fiasco total. A principios de los 90, una trama de sociedades rusas compró el hotel Palmyra Beach, en Calvià, con fondos procedentes de los servicios del KGB y del ex partido comunista soviético, PCUS. Petrov perdió una decena de millones de euros y el control del hotel, valorado en 15 millones.
Petrov apenas habla español, es un potentado del hampa que ama el poder y el lujo, pero que viste con discreción. Frecuentaba los restaurantes chinos baratos y se reunía en las terrazas de las cafeterías de Palma, ya que se sabía espiado desde hacía años.
El clan quiso comprar un remolcador y negoció la importación de madera y cargamentos de hierro. Estos negocios nunca fructificaron, pero el patrimonio inmobiliario fue en aumento, con más de media docena de chalés al lado del mar. El mandamás de la mafia rusa se jactó al llegar a Palma de tener muy buenas relaciones con la autoridad local de San Petersburgo y, al mismo tiempo, trabó contactos con dos negociantes italianos acusados de mafiosos, Felice Cultrera y Gianni Menini. Entonces extendió su actividad a la Costa del Sol y Madrid. La investigación rastrea qué papel en el lavado de dinero tuvieron sus firmas Hisparue, Vorteop Incor, Dima Incor, Inversiones Sarki, Inversiones Gudimar, Inmobiliaria Calvià 2001 o Sunstar, compañías con personal mínimo.
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