Lista negra de OFAC, hoy

Incluye EE UU a Los Güeros en lista negra

LOS GUEROS (a.k.a. "LOS ASQUELINES"; a.k.a. "LOS CALABAZOS"; a.k.a. "LOS GUERITOS"; a.k.a. "LOS GUERITOS DE TECATITLAN"

La inclusión en la lista permite que las autoridades de ese país congelen los bienes y fondos en jurisdicción estadounidense y prohíban las transacciones financieras con entidades e individuos señalados por el Gobierno de Washington por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Al identificar y exponer a esta empresa familiar, la designación de hoy busca paralizar las capacidades de Los Güeros y su liderazgo, y privar al cartel de Sinaloa del apoyo financiero y organizativo que les brinda esta organización de narcotráfico y lavado de dinero", dijo el director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Adam Szubin. 

En agosto de 2009, las autoridades judiciales en Nueva York presentaron cargos contra Luis y Esteban por narcotráfico.

La acusación indicó entonces que los dos hermanos dirigían una ruta de suministro de drogas hacia EE UU a través del estado de Texas, desde donde se distribuía la droga a otras partes del país.

Entre 1996 y 2008, la banda de "Los Güeros" presuntamente introdujo en EEUU más de 100.000 kilos de cocaína.

La inclusión en la lista también permite a las autoridades imponer multas civiles de hasta poco más de un millón de dólares por cada infracción a la ley federal contra el narcotráfico.

Comunicado de la OFAC:

The following individuals have been added to OFAC's SDN list:

BALDACCHINO, Adrian, Fiorella, Triq Tumas Fenech, Qormi, Malta; DOB 1 Jan 1974; citizen Malta; nationality Malta; National ID No. 326074M (Malta) (individual) [NPWMD]

DURANSOY, Cagri; DOB 4 Aug 1985; POB Kadikoy, Turkey; Passport TR-T 577847 (Turkey); alt. Passport 31/2857612/2007 (Turkey) (individual) [NPWMD]

DURANSOY, Muammer Kuntay; DOB 3 Jun 1953; POB Eskisehir, Turkey (individual) [NPWMD]

FALSAFI, Mahin, Number 7 Daftari, Dawudieh, Shariati Avenue, Tehran, Iran; DOB 20 Apr 1943; POB Tehran, Iran; Passport S2662712 (Iran) expires 16 Apr 2002 (individual) [NPWMD]

JAFARI, Mani; DOB 22 Mar 1977; POB Tehran, Iran; Passport 10734 (Iran) (individual) [NPWMD]

JAFARI, Milad; DOB 20 Sep 1974; POB Tehran, Iran; nationality Iran; Passport L8081303 (Iran) issued 14 Mar 2006 expires 14 Mar 2011 (individual) [NPWMD]

JAFARI, Mohammad Javad, Number 7 Daftari, Dawudieh, Shariati Avenue, Tehran, Iran; DOB 1945 (individual) [NPWMD]

RODRIGUEZ OLIVERA, Daniel (a.k.a. RODRIGUEZ MORFIN, Daniel), Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico; Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 14 Feb 1974; alt. DOB 1973; POB Jalisco, Mexico; alt. POB Tecalitlan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ROOD740214HJCDLN09 (Mexico); Passport 140044764 (Mexico) (individual) [SDNTK]

RODRIGUEZ OLIVERA, Esteban (a.k.a. MORFIN RODRIGUEZ, Esteban; a.k.a. RODRIGUEZ JIMENEZ, Esteban; a.k.a. RODRIGUEZ LARIOS, Esteban; a.k.a. RODRIGUEZ MORFIN, Esteban; a.k.a. "VALENCIA, Esteban"), Sendera las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Ricardo Giradles 5107, Colonia Jardines de Universidad, Guadalajara, Mexico; Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Ciudad Victoria, Allende Hwy, Allende, Guanajuato, Mexico; Ocampo 49, Tecalitlan, Jalisco, Mexico; Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico; Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Universidad, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 19 Dec 1964; POB Tecalitlan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; Passport 0801009914 (Mexico) issued 2 Nov 2008 expires 2 Nov 2018 (individual) [SDNTK]

RODRIGUEZ OLIVERA, Luis (a.k.a. MORFAN RODRIGUEZ, Luis Fernando; a.k.a. RODRIGUEZ MORFIN, Luis; a.k.a. RODRIGUEZ OLIVERA, Luis Fernando), Plaza Pabellion , Zapopan, Jalisco, Mexico; Colonia Providencia, Calle Quebec, Apt. 1127, Guadalajara, Jalisco, Mexico; 4179 Colonia Miravalle, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Jaslico, Mexico; Vereda Del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Puerto de Hierro , Zapopan, Jalisco, Mexico; Fresno, CA; DOB 3 Apr 1972; alt. DOB 1960; alt. DOB 1966; POB Tecalitlan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]

RODRIGUEZ OLIVERA, Miguel (a.k.a. MORFIN RODRIGUEZ, Miguel), Puerto de Hierro , Zapopan, Jalisco, Mexico; C Simon Blvd. No. 47, Col Aviacio, Tijuana, Baja California, Mexico; Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Fraccionamiento Santa Isabel, Paseo San Eliseo 1695, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 11 Aug 1976; alt. DOB 2 Sep 1977; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. ROOM760811HJCDLG00 (Mexico) (individual) [SDNTK]

 

The following entities have been added to OFAC's SDN list:

CARVANA COMPANY, Number 39, Alvand St., 1st Floor, Argentine Square, Tehran 1516674311, Iran; 1st Apadana St., Number 478, Esfahan 81658, Iran [NPWMD]

LOS GUEROS (a.k.a. "LOS ASQUELINES"; a.k.a. "LOS CALABAZOS"; a.k.a. "LOS GUERITOS"; a.k.a. "LOS GUERITOS DE TECATITLAN"; a.k.a. "LOS GUERRITOS"; a.k.a. "LOS GUERROS"; a.k.a. "RODRIGUEZ OLIVERA DTO"), Coto Cataluna No. 84, Zapopan, Jalisco, Mexico; Sendero de los Pinos No. 55, Zapopan, Jalisco, Mexico; Coto Cataluna No. 92, Zapopan, Jalisco, Mexico; Pablo Neruda No. 3583, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Coto Villa Coral No. 23, Residencial Villa Palma 200, Zapopan, Jalisco, Mexico; Coto Murcia No. 16, Zapopan, Jalisco, Mexico; San Eliseo No. 1695, Zapopan, Jalisco, Mexico [SDNTK]

MACHINE PARDAZAN CO. (a.k.a. MACHINE PARDAZAN CO. LTD.; a.k.a. MACHINE PARDAZAN LTD.), Number 39, Alvand St., 1st Floor, Argentine Square, Tehran, Iran; Km 12 Karadj Special Rd., North Chitgar, Rajaii Ave., Number 1, Tehran, Iran; No. 7, Daftari Ave., Zafar St., Shariati St., Tehran, Iran [NPWMD]

MACPAR MAKINA SAN VE TIC A.S. (a.k.a. MACPAR MAKINA; a.k.a. "MAKPA"), Sehidler Caddesi No: 79/2 Tuzla, Istanbul 34940, Turkey; Istanbul Chamber of Comm. No. 537070 (Turkey) [NPWMD]

MARANER HOLDINGS LIMITED, 143 Flat 1, Tower Road, Sliema, Malta; Business Registration Document # C33482 (Malta) [NPWMD]

MULTIMAT IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI (a.k.a. MULTIMAT DOMESTIC AND FOREIGN TRADE MARKETING LTD.; a.k.a. MULTIMAT TEHRAN), Bagdat Caddesi, Burc Sitesi, Number 117 A Blok D.2, Feneryolu - Kadkoy, Istanbul, Turkey; Number 39, Alvand St., 1st Floor, Argentine Square, Tehran, Iran; V.A.T. Number Goztepe V.D. 823 026 0248 (Turkey) [NPWMD]

ROYAL-MED SHIPPING AGENCY LTD, Rockap Apartments No. 20, New Street, Luqa, Malta; 143 Flat 1, Tower Road, Sliema, Malta; Business Registration Document # C47893 (Malta); Email Address md@royalmed.com.mt; alt. Email Address paffairs@royalmed.com.mt; alt. Email Address admin@royalmed.com.mt; Telephone: 0035620105010; Telephone: 0035620106381; Fax: 0035620106381; Fax: 0035621317172 [NPWMD]

STEP A.S. (a.k.a. STANDARD TECHNICAL COMPONENT INDUSTRY AND TRADE COMPANY; a.k.a. STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S.; a.k.a. STEP ISTANBUL; a.k.a. STEP S.A.; a.k.a. STEP STANDARD TECHNICAL COMPONENTS INDUSTRY AND TRADING CORPORATION), DES San. Sitesi, A13 Blok, No. 4 Y. Dudullu, Istanbul 81260, Turkey; Bahariye Cad., No. 44, K6, Kadikoy, Istanbul, Turkey [NPWMD]

http://www.worldcompliance.com/Espanol/OFAC-Oficina-de-Control-de-Activos-Extranjeros.html