La OFAC si se ha equivocado...

Las OFAC si se ha equivocado...

No una vez sino muchas.

Este es un caso.

En diciembre de 2012, el Tesoro norteamericano eliminó de la lista negra a empresarios de Chihuahua, inlcuidos injustamente en 2009.

Obviamente, no se les pudo comprobar vicnculos con la delincuencia organizada.

El daño ha sido muy duro..

¿Sólo dicen Ustedes disculpen, nos equivocamos?

Mmm.

Era 19 de diciembre de 2012 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) eliminó de la lista de Nacionales Especialmente Designad-os (SDN, por su siglas en inglés) a personas acusadas de tener vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leva.

OFAC informó que además de López Grayeb los eliminaron de la lista Federico de Gortari Loyola, Juan Manuel López Fernández y Nohemí López Fernández; así como las empresas Servicio Aéreo Leo López S.A. de C.V. y Representaciones Intur S.A. de C.V.

Otras cuatro empresas: PVA Star S.A. de C.V.; Estudios y Proyectos Integrales del Norte S.C.; Grupo Santa ChihuahuaS.A. de C.V.; y Comercializadora Itaka S.A. de C.V., aún están en el proceso de ser borradas de la lista.

Este fue el comunicado:

Kingpin Act Designation Removals​; Anti-Narcotics Designations Removals

12/19/2012

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

Specially Designated Nationals List Update

The following deletions have been made to OFAC's SDN List:

SANCHEZ OSUNA, Carlos Alberto, Blvd. Industrial 1700, Colonia Otay Tecnologico, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO GAMAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 29 Mar 1971 (individual) [SDNTK].

DE GORTARI LOYOLA, Federico, c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 10 Apr 1962; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. GOLF-620610-M61 (Mexico); C.U.R.P. GOLF620410HSLRYD08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

 LOPEZ FERNANDEZ, Manuel (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Juan Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. LOFJ720119-CR9 (Mexico); C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico) (individual) [SDNTK].

 LOPEZ FERNANDEZ, Juan Manuel (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Manuel), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o GRUPO STA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o COMERCIALIZADORA ITAKA, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 4123 Avenida California, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Calle Ohio 3200, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 19 Jan 1972; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. LOFJ720119-CR9 (Mexico); C.U.R.P. LOFJ720119HCHPRN03 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ FERNANDEZ, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Noemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi (a.k.a. LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ DE DE GORTARI, Noemi (a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ DE GORTARI, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Noemi; a.k.a. LOPEZ FERNANDEZ, Nohemi), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DEL NORTE, S.C., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 3210 Calle Michigan, Fraccionamiento Quintas del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 05 Oct 1966; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; C.U.R.P. LOFN661005MCHPRH08 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ GRAYEB, Leopoldo (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo Antonio), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX  79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua  31214, Mexico; DOB 13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; SSN 636-24-0389 (United States); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); C.U.R.P. LOGL370913HVZPRP01 (Mexico) (individual) [SDNTK].

LOPEZ GRAYEB, Leopoldo Antonio (a.k.a. LOPEZ GRAYEB, Leopoldo), c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; c/o PV STAR, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico; California y Ohio #4123, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; Avenida California #4123, Fraccionamiento Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; 10660 Parkview Circle, El Paso, TX  79935; Ohio No. 4123, Col Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua  31214, Mexico; DOB 13 Sep 1937; POB Xalapa, Veracruz, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; SSN 636-24-0389 (United States); R.F.C. LOGL37091322A (Mexico); C.U.R.P. LOGL370913HVZPRP01 (Mexico) (individual) [SDNTK].

REPRESENTACIONES INTUR, S.A. DE C.V., Antonio Ortiz 2409, Colonia Quintas Del Sol, Chihuahua, Chihuahua  31250, Mexico; R.F.C. RIN-010219 (Mexico) [SDNTK].

SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Coronado #421, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua  31000, Mexico; Aeropuerto Internacional, Apartado Postal 586, Chihuahua, Chihuahua  31390, Mexico; R.F.C. SAL8003122W7 (Mexico); alt. R.F.C. SAL581025 (Mexico) [SDNTK].

DURAN DAZA, Diego, c/o COPSERVIR LTDA., Bogota, Colombia; c/o PROSALUD S.A. Y BIENESTAR S.A., Cali, Colombia; DOB 25 Oct 1958; Cedula No. 16260356 (Colombia); Passport 16260356 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOSADA DUSSAN, Jacqueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacueline; a.k.a. LOZADA DUSSAN, Jacqueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB 03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOSADA DUSSAN, Jacueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacqueline; a.k.a. LOZADA DUSSAN, Jacqueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB 03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOZADA DUSSAN, Jacqueline (a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacqueline; a.k.a. LOSADA DUSSAN, Jacueline), c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; Calle 29B No. 20-141, Cartagena, Colombia; DOB 06 Mar 1966; alt. DOB 03 Jun 1966; Cedula No. 36175880 (Colombia) (individual) [SDNT].

DIAZ CHACON, Inmaculada, c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; Cedula No. 40976673 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRIGA FAYAD, Luis Santiago, c/o EUROMAR CARIBE S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES EL PROGRESO S.A., Cartagena, Colombia; c/o INVERSIONES LAMARC S.A., Cartagena, Colombia; Carrera 4 No. 4-139, Cartagena, Colombia; Cedula No. 73085554 (Colombia) (individual) [SDNT].

YORDAN CARDENAS, Augusto Guillermo, c/o PRODUCTOS ALIMENTICIOS GLACIARES LTDA., Cali, Colombia; c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 01 Jan 1965; POB Cali, Colombia; Cedula No. 14886699 (Colombia) (individual) [SDNT].

SANCHEZ CONDE, Martha Cecilia, c/o ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPANOLA LTDA., Cali, Colombia; c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 30 Dec 1967; POB Cali, Colombia; Cedula No. 31981102 (Colombia); Passport AJ368943 (Colombia) (individual) [SDNT].