- En San Lázaro se realizará este jueves 20 de noviembre el segundo foro de análisis de la ley antilavado: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (asi se llama, ¿cuándo les pondremos números a las leyes?).
La Cámara de Diputados, a través del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas, realizará el segundo Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado
de Dinero. Ahí se ampliarán las reflexiones en torno a la legislación aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación
en octubre de 2012, misma que entró en vigor el 17 de julio de 2013.
¿Ha funcionado?
De acuerdo con
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, con la
aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita se han establecido medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de
procedencia ilícita.
Dice una nota publicada en San Lázaro atribuída al director general de Asuntos Normativos de la UIF, Alberto Elías Beltrán, que a raíz de la ley, en estos dos últimos
años se han presentado 141 denuncias penales por lavado de dinero.
De
enero a octubre del presente año, precisó, se
integraron 57 casos ante la PGR,
mientras que en 2013 fueron 84 las averiguaciones iniciadas, cifra que superó
las 34 presentadas en 2012.
Consideró que
el paquete de reformas financieras aprobado recientemente por el
Congreso, junto con la legislación en materia de lavado de dinero, entre otras
disposiciones, ha generado una mayor efectividad en el seguimiento de este
delito.
Es buena noticia!
Y es que Hasta
antes de la aprobación de la Ley antilavado, la SHCP registró, entre 2006 y 2009, un promedio
anual de 45 mil reportes inusuales. En
2008, la dependencia señaló que alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de
operaciones inusuales y remitió a las autoridades responsables, mil 277
reportes de inteligencia para su investigación.
Mientras, en
2009, la cifra llegó a 52 mil 958 reportes de operaciones inusuales o
sospechosas de lavado de dinero.
La pregunta es ¿cuántas personas hay en la carcel por lavado?
Durante
el primer Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado
de Dinero, celebrado en el Recinto Legislativo de San Lázaro el pasado martes
11 de noviembre, expertos y académicos externaron puntos de vista encontrados.
Los
expertos coincidieron en que es necesario readecuar la Ley Federal, al
considerar que “es confusa y presenta dificultades para su aplicación”.
Sin
embargo, funcionarios del gobierno federal, resaltaron la importancia de la
misma, ya que protege la economía y combate más eficazmente el lavado de
dinero.
Mmm.
Vamos a darle seguimiento, puntual
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