Mientras en EU se inició una investigación criminal en México el SAT manda cartas

Mientras que en EU un fiscal de Nueva York abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, en México el SAT envias cartas a 33 empresas para que informen…

Dice un cable de Notimex fechado la noche de este miércoles 20 de abril que  el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 10 cartas invitación e inició dos auditorías “en casos que son extremos", como parte de la investigación que realiza a 33 personas involucradas en los llamados “Papeles de Panamá”.

 El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, dijo que algunas de los mexicanos mencionados en esta información periodística ya se están acercando al organismo fiscalizador para abordar su situación fiscal.

Núñez Sánchez explicó que estas son las primeras acciones que hace el organismo para que se acerquen a la autoridad aquellos contribuyentes que realizaron operaciones que no representan mayor riesgo o que solo necesitan aclarar su situación fiscal.

“Estamos sacando 10 cartas invitación de los 33 (investigados) y estamos iniciando dos auditorías a casos que son extremos”, reveló Núñez Sánchez sobre los “Papeles de Panamá”, hechos que se refieren al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.

Sobre los tiempos de resolución de aquellos casos que reciban cartas invitación, precisó que habrá que esperar los plazos legales, para lo cual tiene 10 días hábiles una vez recibido el requerimiento para poder aclarar su situación o el SAT se reserva el ejercicio de facultades.