EU incluye al Cártel de los Ruelas Torres en lista negra de OFAC

EU incluye al Cártel de los Ruelas Torres en lista negra de narcotraficantes

Vinculados al Chapo Isidro..

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20170524_ruelas_torres.pdf

POR J. JESÚS ESQUIVEL , APRO; 24 MAYO, 2017

@JJesusEsquivel

WASHINGTON (apro).- El gobierno de Estados Unidos designó como “Organización de Tráfico de Drogas Más Significativa” al grupo delictivo mexicano encabezado por José Luis Ruelas Torres, debido a su papel en el tráfico de heroína y opiáceos.

Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la agrupación mexicana conocida como el Cártel de los Ruelas Torres, es una organización criminal independiente que distribuye heroína y otros opiáceos desde Los Ángeles, California hasta el estado de Nueva York.

  “José Luis Ruelas Torres es el líder del Cártel de Los Ruelas Torres, una organización familiar e independiente dedicada a la producción, distribución y exportación a los Estados Unidos de múltiples kilogramos de heroína y opiáceos”, añadió la autoridad federal.

La designación como “Narcotraficante Más Significativo” de dicho cártel se ajusta a las sanciones que aplica la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

La OFAC también nombró como “Narcotraficantes Más Significativos” a otros 10 integrantes de la agrupación criminal con sede en el estado de Sinaloa.

La nominación emitida por la OFAC implica la congelación de cuentas bancarias y confiscación de bienes de la agrupación y sus integrantes que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos. La ley prohíbe a todo ciudadano o entidad estadunidense tener cualquier relación personal y comercial con la agrupación criminal y sus integrantes sancionados o designados por la Oficina.

“El Departamento del Tesoro está sancionando a José Luis Ruelas Torres porque su organización del tráfico de drogas es un contribuyente mayor a la epidemia de consumo de heroína que existe en nuestro país”, señaló en una declaración por escrito el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El encargado de las finanzas públicas en el gobierno del presidente Donald Trump acotó que la designación del Cártel de Los Ruelas Torres, su líder y sus 10 socios, limitará su capacidad de movimiento para el trasiego de heroína y opiáceos en Estados Unidos y para lavar el dinero procedente de la venta de los narcóticos.

“El Departamento del Tesoro y nuestros aliados en la Administración Federal Antidrogas (DEA) y en el gobierno de México están comprometidos a exponer, contener y desmantelar a estas redes criminales”, subrayó Mnuchin.

Integrantes y cobertura

El organigrama de mando del Cártel de Los Ruelas Torres está integrado por José Luis Ruelas Torres y sus familiares inmediatos quienes, de acuerdo con a la OFAC, están involucrados en la manufactura, exportación y distribución de heroína de Sinaloa a Estados Unidos.

Dicha agrupación criminal, según el gobierno estadunidense, tiene un historial de más de dos décadas en el negocio del trasiego de narcóticos.

Entre las ciudades identificadas como centros de importación y distribución de heroína y opiáceos de dicho cártel, el Departamento del Tesoro destacó a Phoenix, Arizona, Denver, Colorado, Salt Lake City, Utah, Albuquerque, Nuevo México, Sacramento y Los Ángeles, California, Milwaukee, Wisconsin, Columbus, Ohio, Detroit, Michigan y la ciudad de Nueva York.EU incluye al Cártel de los Ruelas Torres en lista negra de narcotraficantes

Los otros 10 integrantes designados como “Narcotraficantes Más Significativos” por su participación con los Ruelas Torres son: Joel Efrén Ruelas Ávila, hijo del líder de la agrupación; Librado Rivera Sandoval, Toribio Alberto Lugo León, José Barraza Aceves, María de Jesús Espinoza Rodríguez, Gilberto Ruelas Torres, Alfredo Moncada Ávila, Jesús Ángel Ruelas Ávila, José Luis Ruelas Ávila y Leobardo Ruelas Ávila.

La violación civil a las sanciones impuestas por la OFAC en relación a la designación del Cártel de Los Ruelas Torres y sus integrantes implica sanciones de hasta un millón 437 mil 153 dólares y hasta 10 años de cárcel para cualquier ciudadano estadunidense.

Las violaciones criminales a la medida se castigan con multas de hasta cinco millones de dólares para el caso de empresarios y una sentencia de hasta 30 años de cárcel. Las multas a empresas pueden llegar hasta los 10 millones de dólares.

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5/24/2017
​Action Targets Ruelas Torres Drug Trafficking Organization, 
a Key Heroin Producer and Distributor

Washington – The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today identified Mexican national Jose Luis Ruelas Torres and the Ruelas Torres Drug Trafficking Organization (Ruelas Torres DTO) as Significant Foreign Narcotics Traffickers pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act).  Jose Luis Ruelas Torres is the leader of the Ruelas Torres DTO, a family-based, independent opium and heroin production and distribution organization that smuggles multi-kilogram heroin quantities into the United States.  OFAC is also designating 10 key Ruelas Torres DTO associates as Specially Designated Narcotics Traffickers pursuant to the Kingpin Act for their role in the organization.  As a result of today’s action, all assets of those designated that are based in the United States or that are in the control of U.S. persons are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them.

“Treasury is targeting Jose Luis Ruelas Torres as a Significant Foreign Narcotics Trafficker under the Kingpin Act because he and his drug trafficking organization are major contributors to our nation’s heroin epidemic,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin.  “The Ruelas Torres Drug Trafficking Organization smuggles heroin from Mexico into the United States for distribution in cities from Los Angeles to New York City.  This action will hinder its ability to move and use the illicit proceeds from this activity.  Treasury and our partners in the Drug Enforcement Administration (DEA) and the Mexican government are committed to exposing, disrupting, and dismantling these criminal networks.”

The Ruelas Torres DTO is composed of Jose Luis Ruelas Torres’s immediate and extended family members and has been involved in manufacturing, importing, and distributing heroin from Sinaloa, Mexico to the United States for well over two decades, as well as moving laundered drug proceeds from the United States to Mexico.  Ruelas Torres and his criminal organization distribute heroin to various cities throughout the United States, including Phoenix, Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Sacramento, Los Angeles, Milwaukee, Columbus, Detroit, and New York City.  The Ruelas Torres DTO is aligned with Mexican drug trafficker Fausto Isidro Meza Flores, a.k.a. “Chapito Isidro,” who OFAC designated in January 2013.

In 2015, the U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado charged Ruelas Torres and his son Joel Efren Ruelas Avila with running a Continuing Criminal Enterprise, along with related narcotics trafficking and money laundering offenses.  The indictment also charged Hector Librado Rivera Sandoval, Toribio Alberto Lugo Leon, and Jose Carlos Barraza Aceves with multiple charges related to narcotics trafficking, and Maria de Jesus Espinoza Rodriguez with several drug and money laundering charges.  All of these individuals are being identified or designated today.  In addition, the OFAC action targets Gilberto Ruelas Torres, Sigi Alfredo Mondaca Avila, Jesus Angel Ruelas Avila, Jose Luis Ruelas Avila, and Leobardo Ruelas Avila for their activities related to the Ruelas Torres DTO.

OFAC, DEA, and Mexican authorities worked closely to execute today’s action.

“The joint efforts of the Drug Enforcement Administration and OFAC represent a sustained initiative to combat foreign drug trafficking organizations or those acting on behalf of them, from doing business via the United States,” said Barbara Roach, DEA Special Agent in Charge of the Denver Field Division.  “Such sanctions serve as one of the most important and multi-faceted avenues with which U.S. law enforcement can effectively and efficiently disrupt and dismantle major international drug trafficking organizations and anyone doing business with them.”

Since June 2000, more than 2,000 individuals and entities have been named pursuant to the Kingpin Act for their role in international narcotics trafficking.  Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1,437,153 million per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million.  Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to the Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.

To see a chart relating to today’s announcement, click here.
For identifying information on the individuals designated today, click here.