Gertz crítica a Nieto de la UIF

Edgardo Buscaglia mencionó los “cortos circuitos entre usted y el Doctor Nieto son un regalo de Navidad para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, a su vez Gertz Manero sostuvo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, viola la ley al congelar cuentas.
Buscaglia ofreció, de manera gratuita, ayuda para aplicar un protocolo operativo con el fin de que la Fiscalía trabaje con nueve instituciones, Gertz aceptó un diálogo y una participación que tenga un objeto positivo que no se desvíe en situaciones de carácter personal.
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Faltan pruebas suficientes en denuncias de UIF.- FGR
El Fiscal dijo que si la Unidad de Inteligencia Financiera no entrega las pruebas, la FGR no las puede obtener.

Grupo REFORMA

Cd. de México (10 julio 2020).- 

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que, en la mayoría de los casos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no presenta pruebas suficientes y queda en "declaraciones de carácter publicitario".
En un debate con Edgardo Buscaglia en Aristegui Noticias, el investigador de la Universidad de Columbia señaló que los aseguramientos de activos se redujeron en poco más de 60 por ciento de 2018 al 2019, cuestionando la labor de la FGR en el seguimiento a los casos presentados por la UIF.
"Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta", dijo Gerz Manero.
"Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido", mencionó en referencia a Santiago Nieto, titular de la UIF.
El Fiscal dijo que la dependencia a su cargo no puede obtener las pruebas porque las únicas que tienen la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal son las unidades técnicas de Hacienda.
"La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener, ¿por qué razón? Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de caracter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas que la propia Secretaría de Hacienda entrega a la UIF", señaló.
En el debate, Buscaglia aseguró que en la gestión de Gertz colapsó el dinero asegurado al crimen organizado.
"En 2019, lamentablemente nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la FGR colapsaron:  pasaron de ser 312 millones de pesos en 2018 a 123 millones de pesos en 2019, ¿por qué se está asegurando menos de la mitad? Ese es un indicador de alerta temprana que hay un problema", apuntó. 
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Gertz Manero a Santiago Nieto: “No se trata de escándalos en la prensa, sino de dar resultados”
Redacción / Sin Embargo, julio 10, 2020
El Fiscal Gertz Manero criticó que la UIF realice “funciones de autoridad” al bloquear cuentas bancarias aún cuando la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en contra de ello, también reclamó que Santiago Nieto cuestione el trabajo de la FGR.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero dijo esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viola la Ley cuando congela cuentas y acusó a su titular, Santiago Nieto Castillo, de estar más preocupado en en provocar “show” en la prensa que es realmente presentar resultados.
Gertz Manero estuvo esta mañana con el académico Edgardo Buscaglia, con Carmen Aristegui, en un debate público por el 88.1 de Radio Centro. Allí, el Fiscal fue duro con Nieto Castillo. Le dijo que su Unidad viola la Ley cuando, por ejemplo, congela cuentas. Y le reclamó que lo más importante para él ha sido aparecer en la prensa.
“No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico”, dijo el Fiscal General en un debate que coordinó Aristegui.
El Fiscal Gertz Manero criticó que la UIF realice “funciones de autoridad” al bloquear cuentas bancarias aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado en contra de ello, lo que describió como una “contradicción esquizofrénica”.
“Usted (Edgardo Buscaglia) me dice que una Unidad de Inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia, entonces por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la SCJN dijo que son absolutamente anticonstitucionales, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica”, dijo.
También aseguró que desde hace más de un año le propuso a Santiago Nieto trabajar en conjunto, pero no han avanzado.
“Hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos poder dar un resultado vamos a hacer los que usted mismo está planteado, o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones”, expuso.
Por su parte, Buscaglia, cofundador de la Asociación Interamericana de Derecho y Economía Ibérica, precisó que la SCJN no ha declarado inconstitucional el bloqueo de cuentas. “Hizo una interpretación conforme, dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que no viola el Artículo 21 constitucional, que le da a usted y a la policía el poder de investigar”, precisó.
Gertz defendió que el criterio de la SCJN sí prohibió el bloqueo de cuentas y que eso se explica la cantidad de cuentas que han sido desbloqueadas y que en un primer momento habían sido congeladas por la UIF.
FALTA COLABORACIÓN: GERTZ
La UIF, respondió Gertz Manero a los reclamos de Buscaglia, es una Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “y si Hacienda no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un Juez, yo no las puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene por Ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda, entre ellas la UIF”.
Gertz se queja: “unidades (la UIF) violan el debido proceso”. Nieto no hace nada sin consultarme: AMLO
Reiteró la importancia de que la UIF denuncie. “Usted (Buscaglia) me dice ‘la UIF denuncia, usted busque las pruebas porque ella no tiene obligación de denunciar’. Entonces, ¿quién tiene obligación de dar las pruebas? La propia Secretaría de Hacienda. Y no me las da y entonces, ¿yo tengo la culpa de que el que denuncia, que no da las pruebas, sea el que finalmente diga que no se hacen las cosas?. ¿A qué nivel estamos llegando?”, expuso.
El Fiscal añadió: “Si la UIF le presenta una denuncia sin pruebas para que él regrese a la Secretaría de Hacienda a que me dé las pruebas que no me dio la propia Secretaría de Hacienda, perdóneme doctor, pero eso es exactamente el problema que nos pasa. Y eso es lo que le hemos pedido en todas las formas a esa Unidad de Investigación, para que haga su trabajo en forma, como usted lo está planteando: unitaria, para que así el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría Fiscal, le alleguen a una institución que no puede hacer esas investigaciones, porque los únicos que lo pueden hacer son los miembros de la Secretaría de Hacienda”.
Además, dijo Gertz al especialista en crimen organizado, “las personas que lo están asesorando a usted en materia de Derecho Penal, que le expliquen lo que dice el artículo 215 de la propia Ley de carácter procesal que dice que, cuando una persona presenta una denuncia, tiene que presentar las pruebas que contenga, y no las tiene que andar presentando en los medios, no se trata de hacer escándalos mediáticos, se trata de dar resultados de orden jurídico. Y usted me dice que yo tengo que obtener de un Juez de control lo que la propia Secretaría de Hacienda me tendría que entregar como elementos para probar un delito y que no me los entrega. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la Fiscalía si no tiene facultades para hacerlo, y cuando lo hace el Juez de control le va a retirar el apoyo? Por favor doctor, no, con todo respeto, hay que decir las cosas como son. Nosotros que más quisiéramos hacerlo”.
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Derrota General Trauwitz a la UIF
Grupo REFORMA
Cd. de México (02 julio 2020).- Un tribunal federal declaró ilegal y ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del General Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), que enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó en sentencia inapelable a Trauwitz contra su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y rechazó que la mera existencia de una supuesta investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) pueda ser argumento legal para congelar las cuentas.
El tribunal colegiado notificó su sentencia el pasado 24 de febrero, pero debido a los paros de labores en el Poder Judicial por la pandemia de Covid-19, el juzgado responsable de ejecutar el fallo sigue en el proceso de verificar su cumplimiento, y este miércoles publicó un acuerdo en el que la autoridad "informa las gestiones" para acatarlo.
El tribunal colegiado reiteró que la Suprema Corte de Justicia ya ha declarado, en varios precedentes, que la facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial es inconstitucional.
La Segunda Sala de la Corte permite los bloqueos cuando exista una solicitud de asistencia jurídica internacional, pero los magistrados determinaron que las comunicaciones entre la UIF y la DEA por el caso del General León Trauwitz no califican como tal.
"Si bien en el Acuerdo 5/2019, emitido por el Titular de la UIF alude a la comunicación de asistencia internacional entre el Director Regional de la DEA y la referida UIF, lo cierto es que, una vez valorada dicha comunicación, no se desprende que la agencia internacional antes aludida haya solicitado expresamente al Titular de la UIF que bloqueara o suspendiera cualquier cuenta, acto o servicio bancario del quejoso", explicó el tribunal.
Las cuentas de León Trauwitz, cuyo saldo se desconoce, están en Banjército, BBVA Bancomer y CI Banco, y la UIF podría bloquearlas de nuevo si obtiene algún documento de autoridad extranjera que se lo solicite de manera expresa.
Trauwitz está prófugo desde mayo de 2019, acusado de participar en una "corporación delictiva" al interior de Pemex, y en junio pasado le fue negado un amparo contra la orden de aprehensión.
La UIF rutinariamente ha presentado a los juzgados oficios de agencias estadounidenses, sobre todo la DEA y el Departamento del Tesoro, para justificar bloqueos de cuentas, que de otra manera tendrían que ser suspendidos de inmediato por jurisprudencia de la Corte.
El caso más reciente fue el de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, que sería objeto de investigación por el Servicio Tributario de Estados Unidos (IRS), según documentos que presentó la UIF a la jueza que lleva su amparo. 
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