Iniciativa para prevenir el lavado de activos

Sesión Permanente, 15 de julio de 2009

EL C. PRESIDENTE SENADOR MADERO MUÑOZ:

Se concede la palabra al diputado Juan Guerra, a nombre de los senadores Minerva Hernández Ramos y René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y se reforma el artículo 16, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales.
-EL C. DIPUTADO JUAN GUERRA OCHOA: Gracias.
Esta iniciativa presentada por los senadores Minerva Hernández y René Arce, que expide la Ley para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, me parece muy importante incluso indispensable si la vemos como una estrategia más integral en el combate al crimen organizado. Hasta ahora el combate al crimen organizado se ha centrado fundamentalmente en retenes, en estar parando gentes, en perseguir a algunos pistoleros, gatilleros, pero por el lado del lavado de dinero no se hace nada. Hay incluso una unidad de inteligencia ahí como parte de la Secretaría de Hacienda y no hay absolutamente nada que se trabaje al respecto.
A mí me parece extraño, curioso, inexplicable que si el móvil del delito es el narcotráfico, es la riqueza, no se investigue por ese lado, o sea, seguramente pudiera haber en el poco, escaso, probable, remoto caso, que hay un loco por ahí que se mete a la delincuencia organizada, al narcotráfico, para no ganar ni un cinco, pero creo que no es el caso, creo que la gran mayoría se mete por razones económicas, y creo que el dinero, sobre todo para quienes se dedican a esa actividad ilícita, el dinero es para presumir, no para gastarlo y se exhibe, y hacienda debería debería de tener información de alguien cuyos recursos no tienen una explicación normal.
Lo digo, porque hay otra forma, también como se puede presumir que alguien esté vinculado con el narcotráfico, por ejemplo hay empresarios, he conocido casos de empresarios que denuncian que los están extorsionando, pero si ellos tienen una vinculación con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, no es voluntaria, es coercitiva, es que les están pidiendo dinero, y es que muchos de ellos no denuncian porque no confían en a PGR, no confían en las instituciones y algunos prefieren, como en el caso de Juárez, abandonar si han reportado esos casos, suciedad, irse a vivir a Estados Unidos, otros prefieren callar y pagar lo que les exigen.
Pero por eso no entiendo, ¿cómo se puede combatir el narcotráfico si no se combate el lavado de dinero?
Miren, incluso, esta iniciativa se ha hecho mucho antes del incidente este del hermano de Leonel Godoy, me atrevería yo a comentar, ¿Hacienda tiene información si el señor tiene dinero? Porque el dinero no creo que se pueda ocultar, y también, digo, porque si no tiene dinero y como parece, se dedica a su despacho, yo por lo menos pondría en cuestión que realmente se esté investigando a fondo, o sea, algo que es obligado siempre que se habla de crimen organizado, es investigar los recursos económicos, investigar la fuente, investigar lo que constituye otro ilícito que es el lavado de dinero, si no nos metemos, si México no se mete por el lavado de dinero, perdónenme, vamos a seguir quizás con un estado fallido o no, pero sí con una estrategia fallida en el combate al crimen organizado y creo que en eso todos los coordinadores, inclusive Acción Nacional, ya han hecho declaraciones que estamos ante una estrategia fallida, es decir, que no está dando resultados, que incluso ciudadanos indefensos y el estado sigue poniendo más la cantidad de muertos que no se están desarticulando las redes que mantiene el crimen organizado, no sólo en materia económica, sino ligado a otras actividades ilícitas como puede ser producción ahora hasta de videos o de piratería, es decir, no se le está pegando, pareciera, como se dice, coloquialmente, se le está tirando pedradas al matorro haber si se le atina algo, pero no hay una investigación consciente, brilla por su ausencia la unidad de inteligencia.
Hace unos días se comentó que una hija del Mayo Zambada tenía una guardería del IMSS, pero también se comenta que eso ya se había informado a este país a la unidad de inteligencia, y yo me pregunto por qué en materia de lavado de dinero no se hace nada, por qué las investigaciones que se abren no se ligan al asunto del dinero, porque es la prueba más fehaciente de si alguien se dedica o no se dedica al narcotráfico, si tiene una vinculación voluntaria de colaboración de lavado o de otro tipo, por qué no se vincula y se sigue con una estrategia fallida.
Bueno, tal vez para terminar, quiero decir, aportamos esta herramienta, pero tal vez, luego no nos vayamos a arrepentir, pero fue la decisión de los senadores, porque también cuestiono que las herramientas legislativas, que hemos dado al Ejecutivo hasta ahora, se han utilizado mal y se han abusado de ellas, esperemos que en este no sea el caso y sí se utilice como una verdadera herramienta, por eso se presenta esta iniciativa, que ruego, se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates.
Muchísimas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SENADOR MADERO MUÑOZ: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.