Y la OFAC se equiviocó, de nuevo!
En el caso de Gabriela Amarillas López -caso FNK-3933-, a quien OFAC colocó en su lista.., le dice que ya no está.
Ello ocurrió el 7 de enero de 2015, y se informó a la afectada mediante un escrito, signado por Gregort. T. Gatjanis, director Asosciado de la Oficina de Señalamiento Global de OFAC.
Dice: “Basado en la información actualmemnte en la posesión de la OFAC del Departamento de Tesorería de EU., usted ya no cumple con los criterios de designación conforme a la sección 805 del Acta de designación…(..) usted ya no está designada como Narcotrafícante Especialmente Designado… “
No hay un usted disculpe, sólo que en un futuro le será notificado su “eliminación“ de la lista negra, y “dicha notificación será publicada también en el registro federal, una publicación oficial de el Gobierno de los EU“.
Más nombres a la Lista negra del Tesoro norteamericano/Fred Alvarez
En el caso de Gabriela Amarillas López -caso FNK-3933-, a quien OFAC colocó en su lista.., le dice que ya no está.
Ello ocurrió el 7 de enero de 2015, y se informó a la afectada mediante un escrito, signado por Gregort. T. Gatjanis, director Asosciado de la Oficina de Señalamiento Global de OFAC.
Dice: “Basado en la información actualmemnte en la posesión de la OFAC del Departamento de Tesorería de EU., usted ya no cumple con los criterios de designación conforme a la sección 805 del Acta de designación…(..) usted ya no está designada como Narcotrafícante Especialmente Designado… “
No hay un usted disculpe, sólo que en un futuro le será notificado su “eliminación“ de la lista negra, y “dicha notificación será publicada también en el registro federal, una publicación oficial de el Gobierno de los EU“.
Más nombres a la Lista negra del Tesoro norteamericano/Fred Alvarez
Publicado en La Otra Opinión, 28 de febrero de 2014.
- · ¿Y si se equivocan, Pedirán disculpas, o repararán el daño causado?
La
mañana del jueves 27 de febrero se
decreta que dicha inclusión de personas y empresas se hace por “su apoyo
material en actividades de narcotráfico del
cartel de Sinaloa y la organización liderada por Juan José Esparragoza
Moreno, alias 'Azul'”. Según el gobierno de EU, “El Azul” es otro líder del
cartel de Sinaloa que lidera “El Chapo” y desde el 2003 tiene una acusación por
tráfico de drogas en el estado de Texas.
Sobre
Hugo Cuéllar Hurtado, el Departamento del Tesoro aseguró que es un
narcotraficante con doble nacionalidad –mexicano-colombiano- que se hace pasar
como hombre de negocios y próspero empresario en sectores como la cría de avestruces
y casas de empeño. “Pero en realidad Cuéllar Hurtado es un criminal de toda la
vida que apoya las actividades de tráfico ilícito de drogas y promueve el
crimen organizado”, dice el documento oficial de la OFAC, tras precisar que
desde hace décadas traficaba, trabajó con el cartel de Medellín y vivió por un
tiempo en México y fue allí donde se contactó con el cartel de Sinaloa. (Sinaloa Cartel).
En
la Lista Clinton también fueron incluidos cinco miembros de su familia: su
esposa actual, Ofelia Margarita Miramontes Gutiérrez; tres hijos: Jenny Johanna
Cuéllar Silva, Víctor Hugo Cuéllar Silva y John Freddy Cuéllar Silva; de éste
último la OFAC asegura que también prestó apoyo al tráfico de drogas. También
aparecen Gabriela Amarillas López y
una mujer de nombre Lucy Amparo Vargas Núñez, que se relacionan como mano
derecha en los negocios de Cuéllar Hurtado.
Y
como es esperarse las seis empresas incluidas en la Lista Negra desde este
momento están bloqueadas comercialmente para realizar negocios con compañías de
Estados Unidos.
Los
negocios identificados por la OFAC incluyen, entre otros a “Casa
de Empeno Guadalajara (a.k.a. Empenos Prestafacil) and Prenda Todo (a.k.a.
Casa de Empeno Prenda Todo) are both pawn shop companies in Guadalajara.” además
de Agro y Comercio de Santa Bárbara Lagromer y la Compañía Agro Comercial
Cueta, en Colombia.
Reacciones:
Todo
aparentemente esta bien, normalmente nadie dice nada, y la lista se difunde a
todo el mundo –urbi et orbi- , y los medios se dan vuelo. La foto aparece como
si ya estuvieran juzgados por tribunales.
¡Lo
cual no es cierto!
En
el caso de Colombia tiene efectos vinculantes; en el caso de México no; la PGR
y la SHCP en su caso, tendrán que hacer una investigación profunda y proceder
en su caso.
Esta
es la imagen difundida:
¿Y si la OFAC
se equivoca?
Pero
-siempre hay pero- en la lista se
menciona a Gabriela Amarillas, hija
de Gildardo Amarillas López,
Subsecretario de Administración y Finanzas del gobierno del Estado de Sinaloa,
quien
respondió
de inmediato con un comunicado señalando como indignante que bajo presunciones, se manche la imagen
de su familia, y sobretodo de su hija Gabriela. "A quien todos los que la
conocen, la reconocen como una mujer honorable, una amorosa madre de familia,
una excelente hija, una responsable estudiante, comprometida profesionista y
empresaria respetuosa de la ley", expresó.
En
el texto, indica que la casa de empeño Guadalajara,
S.A. de C.V., se constituyó legalmente en el año 2006, y se financió con
recursos de procedencia lícita, "ya que tanto ella como su esposo, son
gente de trabajo, cuyo patrimonio se ha construido producto del esfuerzo y del
desempeño profesional de ambos".
Agrega
Amarillas que su hija “y su esposo John Fredy Cuéllar Silva, no mantienen ninguna relación comercial,
laboral, ni de financiamiento, con el resto de las empresas o negocios de su
familia política".
Precisa en el
comunicado publicado en varios medios locales que “"Ellos,
nunca han actuado a nombre del señor Hugo
Cuellar Hurtado, su actual esposa o hermanos, ni mucho menos administran o
manejan el resto de las empresas u operaciones de ninguna índole, a las que
pueda hacer referencia el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos",.
Gildardo
Amarillas dijo que como familia nunca han tenido nada que ocultar, ya que
siempre se han conducido con respeto a la autoridad y apegados a la legalidad,
"por lo que estamos abiertos y a disposición de cualquier investigación
para comprobar con probidad nuestro desempeño".
Y
está pensando acudir a distintas instancias para precisar el posible error de la
OFAC:
"Ante el daño moral o patrimonial que esta acción ejecutiva del Departamento del Tesoro, ocasiona a mi hija, se promoverán todas las acciones legales al interior del País y en las instancias internacionales, para aclarar la procedencia lícita de su negocio, cuyo balance financiero ha estado siempre abierto a las acciones fiscales de las autoridades competentes".
"Ante el daño moral o patrimonial que esta acción ejecutiva del Departamento del Tesoro, ocasiona a mi hija, se promoverán todas las acciones legales al interior del País y en las instancias internacionales, para aclarar la procedencia lícita de su negocio, cuyo balance financiero ha estado siempre abierto a las acciones fiscales de las autoridades competentes".
Mmm. Tiene razón el Señor Amarillas.
Hizo
bien en dar la cara.
Y
es que la OFAC si se han equivocado, y el daño que generan sus comunicados es
muy fuerte.
Por
lo pronto usaron la imagen de la persona con sus datos de registro de Hacienda,
así nomas. No se da más información.
Ahora
bien estar en esa lista ya tiene consecuencias además del
estigma que difícilmente se quita.
Consecuencias
de la lista negra:
Cuando
la OFAC determina los nombres de empresas o ciudadanos vinculados a actividades
delictiva inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción norteamericana;
además que se prohíbe a todo mundo, bajo sanciones severas a efectuar cualquier
transacción comercial con ellos.
Aunque
en la designación en la lista no implica necesariamente un proceso judicial
contra los afectados debido a que la disposición norteamericana no tiene
efectos vinculantes en México, sin embargo, las empresas e individuos que
entran en la lista están prácticamente muertos.
Y
es que, a partir de la publicación oficial, los bancos dificultan el acceso al crédito e incluso los ciudadanos
señalados pierden su visa para viajara a los Estados Unidos.
Y
claro, para estar en la lista negra nos icen que no es una simple ocurrencia de
la OFAC. Ya que supone que es un asunto
de inteligencia; para incluir a empresas y ciudadanos extranjeros se
requiere que se cruce información con las 16 agencias de inteligencia
concretamente la DEA y la CIA.
La
lista dada a conocer esta fundada en la Kingpin
Act (KA), o también denominada Ley de Designación de Cabecillas de
Narcóticos Extranjeros, misma que fue signada, por el Presidente Bill Clinton
el 3 de diciembre de 1999, (HR. 3164), y se redactó con el objetivo de negar a
los principales narcotraficantes extranjeros –principalmente a los colombianos-
el acceso al sistema financiero estadounidense y a los beneficios de
comercializar y realizar transacciones con empresas y personas estadounidenses.
Para
que la Ley (y la Orden 12978) funcione se requiere que el presidente de EU
envíe un informe al Congreso incluyendo la lista de ciudadanos extranjeros que
ha identificado como principales narcotraficantes, aunque claro, el presidente
puede añadir a la lista en cualquier momento los nombres que él considere
apropiados.
Ahora
bien, basada en esa lista, la OFAC, elabora una lista amplia, la cual incluye a
compañías que pertenecen o son controladas por narcotraficantes; a personas o
empresas que actúan por o en nombre de un narcotraficante; que prestan
asistencia, proveen apoyo financiero o tecnológico, o que proporcionan bienes o
servicios apoyando actividades de narcotráfico de una persona designada.
La
propiedad o el control de las compañías puede determinarse en parte por
factores tales como accionistas que tienen control, miembros de consejo, socios
comerciales y funcionarios de las compañías, pero no se limita únicamente a
estos factores.
En
caso de que se viole la Ley (o el acuerdo 12978) se pueden aplicar sanciones
penales de hasta 10 años de prisión a los individuos, y multas de hasta 10
millones de dólares a las entidades, al igual que un máximo de 30 años de
prisión y /o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o
agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones.
La
Ley provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares.
“Penalties
for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075
million per violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may
include up to 30 years in prison and fines up to $5 million. Criminal fines for
corporations may reach $10 million.
Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant
to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin
Act.”, dice el texto.
Había
un texto que se encontraba hace años en la página de Internet de la Embajada de
los EU en México: “Hasta la fecha, no se ha incluido en las designaciones a
ninguna compañía inocente, y no tenemos razón para esperar que nos equivoquemos
al respecto.”
¡Pero
insisto si se han equivocado!
Por
lo pronto hay un error en comunicado: Treasury Sanctions Key Sinaloa Cartel
Network. Action Targets Colombian-Mexican Narco Trafficking Network.
Debemos
decirle con todo repeto a don Adam J.
Szubin, director de la OFAC que no se
le llama Cartel de Sinaloa al liderado por Guzmán Loera, debe llamársele del
Pacifico.
*
Al margen:
Mientras no se determine legalmente responsabilidad en contra de Gabriela Amarillas, hija del subsecretario de Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas continuará en el gabinete estatal, aseguró Mario López Valdez.
El gobernador del Estado consideró que destituir al subsecretario por la acusación en contra de su hija sería una injusticia contra un “hombre que es muy efectivo, funciona y trabaja muy bien”.
“Si ahorita tomara la decisión de separarlo lo estaría condenando, tengo que darle la oportunidad de defenderse y que aclare la circunstancia. A veces a habido errores, no quisiera cometer la injusticia de separarlo, pero sí está advertido que tiene que aclararlo”, dijo.
López Valdez consideró que la presunta relación no afecta directamente a su gobierno, ya que Gildardo Amarillas no se desempeña en una dependencia de seguridad pública, sino en la Secretaría de Administración y Finanzas.
“Él es un hombre que es muy ejecutivo, funciona bien y bueno él no está en un área de seguridad, es una área de administración, no se le señala a él, viene a significar para él una enorme preocupación pero se tendrá que aclarar”, enfatizó Malova.
**
Según Adam Szubi, “nadie ha sido incluido por error en la lista Clinton”.
-EU ha retirado nombres de la 'lista Clinton' ¿Ha sido por error o por acuerdos?-, le pregunta Martha Elvira Soto y Wilson Fernando Vega, reporteros del periódico colombiano El Tiempo.
Responde: -Nadie ha sido incluido por error en la 'lista Clinton'. Estas personas nos han contactado por un proceso administrativo -por correspondencia-, y expresado que han cambiado su comportamiento, que cortaron nexos con los carteles, que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlos.
La respuesta es una carta con preguntas, para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos sobre haber cambiado su comportamiento. El fin del proceso es la firma de unos términos de remoción ante un notario (...) El interés de la OFAC y uno de mis propósitos personales no es ver crecer la lista, sino reducirla, porque para los carteles es más difícil hallar gente dispuesta a involucrarse.´_
-¿Cuántos colombianos ha sacado de la lista negra?
-Poco más de 330 en los últimos tres años. De ellos, 140 son o eran empleados de drogas La Rebaja-Copservir.
OFAC absolvió en la llamada la Lista Clinton, a la hermana de los exjefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Amparo Rodríguez Orejuela de Gil.
- Amparo Rodríguez Orejuela de Gil, relacionada con Laboratorios Blaimar de Colombia S.A.; Distribuidora Migil LTDA.; Depósito Popular de drogas S.A.; Laboratorios Kressfor de Colombia S.A.; Laboratorios Blanco Pharma S.A.
*
Al margen:
Mientras no se determine legalmente responsabilidad en contra de Gabriela Amarillas, hija del subsecretario de Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas continuará en el gabinete estatal, aseguró Mario López Valdez.
El gobernador del Estado consideró que destituir al subsecretario por la acusación en contra de su hija sería una injusticia contra un “hombre que es muy efectivo, funciona y trabaja muy bien”.
“Si ahorita tomara la decisión de separarlo lo estaría condenando, tengo que darle la oportunidad de defenderse y que aclare la circunstancia. A veces a habido errores, no quisiera cometer la injusticia de separarlo, pero sí está advertido que tiene que aclararlo”, dijo.
López Valdez consideró que la presunta relación no afecta directamente a su gobierno, ya que Gildardo Amarillas no se desempeña en una dependencia de seguridad pública, sino en la Secretaría de Administración y Finanzas.
“Él es un hombre que es muy ejecutivo, funciona bien y bueno él no está en un área de seguridad, es una área de administración, no se le señala a él, viene a significar para él una enorme preocupación pero se tendrá que aclarar”, enfatizó Malova.
**
Según Adam Szubi, “nadie ha sido incluido por error en la lista Clinton”.
-EU ha retirado nombres de la 'lista Clinton' ¿Ha sido por error o por acuerdos?-, le pregunta Martha Elvira Soto y Wilson Fernando Vega, reporteros del periódico colombiano El Tiempo.
Responde: -Nadie ha sido incluido por error en la 'lista Clinton'. Estas personas nos han contactado por un proceso administrativo -por correspondencia-, y expresado que han cambiado su comportamiento, que cortaron nexos con los carteles, que no tienen sus bienes y que se comprometen a no volver a tenerlos.
La respuesta es una carta con preguntas, para tener más detalle de la persona y para probar si son honestos sobre haber cambiado su comportamiento. El fin del proceso es la firma de unos términos de remoción ante un notario (...) El interés de la OFAC y uno de mis propósitos personales no es ver crecer la lista, sino reducirla, porque para los carteles es más difícil hallar gente dispuesta a involucrarse.´_
-¿Cuántos colombianos ha sacado de la lista negra?
-Poco más de 330 en los últimos tres años. De ellos, 140 son o eran empleados de drogas La Rebaja-Copservir.
OFAC absolvió en la llamada la Lista Clinton, a la hermana de los exjefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Amparo Rodríguez Orejuela de Gil.
- Amparo Rodríguez Orejuela de Gil, relacionada con Laboratorios Blaimar de Colombia S.A.; Distribuidora Migil LTDA.; Depósito Popular de drogas S.A.; Laboratorios Kressfor de Colombia S.A.; Laboratorios Blanco Pharma S.A.
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