Mas nombres a
la lista OFAC
Congelan
bienes a familia asociada a Caro Quintero y 'El Azul'
El
Departamento del Tesoro de los EU, a través de la Oficina de
Control de Bienes de Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), congeló las
cuentas a 10 empresas y a cinco personas vinculadas a la familia de los Sánchez
Garza, una organización de lavado de dinero establecida en Guadalajara que
comenzó a operar en beneficio de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y
Juan José Esparragoza Moreno "El Azul", en los años 80.
En
un comunicado emitido en Washington, el Gobierno estadounidense informó que
conforme a la Ley Kingpin, la acción de hoy prohíbe a los ciudadanos
estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos
individuos y empresas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la
jurisdicción de Estados Unidos.
"La
designación de hoy se centra en un grupo cuyas operaciones inmobiliarias y
enlaces aparentemente legítimos tienen su origen en las actividades ilícitas de
las organizaciones de tráfico de drogas de Rafael Caro Quintero y Juan José
Esparragoza Moreno", dijo el director de la OFAC del Departamento del
Tesoro, Adam J. Szubin.
En
junio de 2013, la OFAC designó a los miembros de la red de los Sánchez Garza,
responsables del desarrollo de comunidades residenciales en Zapopan, Jalisco,
en beneficio de Caro Quintero, y que también han invertido en una propiedad
previamente designada Provenza Residencial de Esparragoza Moreno.
Los
designados incluyen a Mauricio Sánchez Garza acusado formalmente en el Distrito
Oeste de Texas (San Antonio), por un cargo de conspiración para lavar dinero y
a la fecha se encuentra fugitivo por dicho cargo.
La
designación d incluye también a tres primos de los hermanos Sánchez Garza
previamente designados: José Sánchez González, Fernando Sánchez González y
Javier Sánchez González, quienes están involucrados en la construcción de
varias propiedades con la familia Sánchez Garza y que tienen vínculos con las
empresas previamente designadas de los Sánchez Garza.
La Ley de Cabecillas
Extranjeros o Ley Kingpin, prohíben
a sus ciudadanos que realicen transacciones con ellos y congelan los bienes que
tengan dentro de su territorio; el
castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y
multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas
pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar
hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de
conformidad con el Título 18 del Código de EU.
%209.12.54%E2%80%AFa.m..png)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario