El CJF presentó una denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación contra los magistrados suspendidos Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho por haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales.
En el caso de Luna Altamirano es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012. Transcienden 411 movimientos bancarios, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos. En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares.
Por su parte, en el caso de Jorge Figueroa Cacho, se registraron operaciones bancarias "inusuales" que oscilan en los nueve millones de pesos, informó el CJF.
México, D.F., a 14 de julio 2014 Comunicado No. 44
En el caso de Luna Altamirano es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012. Transcienden 411 movimientos bancarios, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos. En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares.
Por su parte, en el caso de Jorge Figueroa Cacho, se registraron operaciones bancarias "inusuales" que oscilan en los nueve millones de pesos, informó el CJF.
México, D.F., a 14 de julio 2014 Comunicado No. 44
El
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó hoy denuncia de hechos ante el
agente del Ministerio Público de la Federación contra el magistrado suspendido
Jesús Guadalupe Luna Altamirano por la comisión de probables conductas
constitutivas de delitos en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y
juicios de amparo, así como por haber obtenido ingresos distintos a los que por
razón de su encargo le correspondían.
De
igual manera, presentó denuncia de hechos ante el representante social de la
Federación contra el también magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por
haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones
bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la
compra-venta de metales y joyas del Estado de Jalisco.
El
CJF expresa que seguirá cumpliendo con su mandato constitucional de vigilar que
sus funcionarios públicos se conduzcan con ética y los más altos estándares de
calidad e imparcialidad, en el desempeño de sus funciones.
Esta
institución continuará haciendo públicos casos como los que se informan, en
congruencia con su política pública de transparencia y rendición de cuentas.
Pero
de la misma manera expresa el compromiso de los más de mil 200 juzgadores y
juzgadoras con la ética judicial y la erradicación de conductas, las menores,
de servidores públicos que incurren en deslealtad a la Constitución.
De
esta manera, en el caso de Luna Altamirano se ordenó en mayo de 2012 una visita
extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer
Circuito, entonces a su cargo, encontrándose presuntas conductas que denotaron
falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el
trámite y resolución de los tocas penales 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010,
21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009,
19/2011, 5/2011 y 25/2011.
Por
lo que respecta a la investigación llevada a cabo por la Contraloría del Poder
Judicial de la Federación, ésta abarcó los ámbitos bancario, fiscal, de
registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, encontrándose que
Luna Altamirano es probable responsable por faltar al deber de presentar con
veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012.
Los
hallazgos fueron los siguientes: se identificaron movimientos por depósitos y/o
abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los dos
millones 705 mil 852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante
cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y
aplicación, de ocho millones 469 mil 131 pesos.
A
mayor abundamiento, por la primera de las cantidades, se detectaron los
siguientes movimientos: 13 transferencias, 46 depósitos con cheques o
documentos; 62 depósitos en efectivo y 9, clasificados como otros depósitos.
En
el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas
con el servidor público (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno de
los dos del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto
total de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61 por
ciento de ellos.
Asimismo,
resultaron trascendentes 411 movimientos por retiros o cargos por diversos
conceptos, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre
por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos.
En
dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633
mil 981 dólares.
Por
otro lado, en la verificación de su evolución patrimonial, en la respectiva al
año 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad ubicada
en la Delegación Coyoacán, con valor de cuatro millones 929 mil 600 pesos, a
favor de una de sus hijas. Sin embargo, en el apartado destinado a señalar el
valor de la operación no lo marcó como “Cero”, así como tampoco en el
respectivo al valor catastral o comercial.
Tales
circunstancias pudieran representar un riesgo en materia de lavado de dinero
asociado a las operaciones inmobiliarias, el cual consiste en que el servidor
público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un
valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y
vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus
ganancias y dándoles la apariencia de licitud.
Caso
Jorge Figueroa Cacho
En
el caso de la investigación administrativa iniciada en contra del magistrado
suspendido Jorge Figueroa Cacho, por hechos cometidos cuando se encontraba
adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con
sede en Jalisco, se detectaron las siguientes operaciones inusuales:
Recibió
a su nombre tres cheques por diversas cantidades que suman un millón 792 mil
250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y
compra de oro.
Además,
el primero de octubre de 2012 Figueroa Cacho recibió a través de endoso en
propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con
apellidos diferentes, por un total de 855 mil 652 pesos, y que fueron librados
por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.
La
totalidad de los mencionados recursos –dos millones 647 mil 902 pesos- fueron
retirados de la cuenta del mencionado dos días después, mediante un cheque de
caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer.
Por
lo que hace al análisis de los estados de cuenta del mencionado, proporcionados
por las instancias competentes, se identificaron 155 operaciones de depósitos,
cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
En
el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron
357 depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto de seis
millones 175 mil 618 pesos.
En
productos financieros en dólares americanos, se advirtió que en una cuenta
registrada a su nombre se realizaron depósitos y abonos por un monto de 50 mil
449 dólares.
Al
respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho
magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con
veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a
2010.
El
Consejo de la Judicatura Federal hace expresa su colaboración con el agente del
Ministerio Público Federal para coadyuvar en todo momento en las indagatorias
respectivas.
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México,
D.F., a 10 de julio de 2014 Comunicado No. 42
SUSPENDE
CJF POR INVESTIGACIÓN A MAGISTRADO DE CIRCUITO POR PRESUNTAS OPERACIONES
BANCARIAS INUSUALES
El
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió suspender sin goce de
sueldo e iniciar procedimiento de responsabilidad, en contra del magistrado de
Circuito Jorge Figueroa Cacho, ante la presunción de haber realizado
operaciones bancarias inusuales por casi tres millones de pesos, distintos a
los que en razón de su encargo le correspondían, cantidad que no se vio
reflejada de manera congruente en su declaración patrimonial.
Al
concluirse la investigación administrativa realizada por los órganos de
vigilancia de este cuerpo colegiado, se detectó que el funcionario público
realizaba depósitos y/o abonos a sus familiares.
Estos
depósitos –algunos de ellos en dólares-, a las cuentas del mencionado,
provenían de diversas empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas
en México y en el extranjero.
Por
lo que respecta a sus familiares, se detectó un patrón de múltiples depósitos
en moneda nacional y extranjera, por un total aproximado de seis millones de
pesos, sobre los cuales se desconoce el origen.
La
suspensión ordenada por el Pleno del CJF contra Figueroa Cacho durará el tiempo
que el propio procedimiento administrativo lo requiera, y se refiere a su
actuación como integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Tercer Circuito.
Dirección
General de Comunicación Social
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