Cae
empresario por fraude fiscal
Adeuda
más de $11 millones de impuestos. Detiene la PGR en Polanco al presidente del
Unomasuno
Nota de Abel
Barajas
Reforma, 3 de septiembre de 2016
La
Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvo ayer en la Ciudad de
México a Naím Libién Kaui, presidente del diario Unomasumo, con base en una
orden de aprehensión por una supuesta defraudación fiscal de al menos 11
millones 413 mil 886 pesos.
El
empresario fue detenido la tarde de ayer en Polanco, cuando circulaba en un
auto deportivo negro; luego fue trasladado a la Subdelegación de la PGR en
Azcapotzalco, previo a ser puesto a disposición de Víctor Octavio Luna
Escobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca,
quien libró la captura.
La
PGR consignó el expediente de Libién Kaui con base en el anterior sistema de
justicia por escrito, donde la defraudación fiscal tenía las modalidades grave
y no grave, esta última sin derecho a la libertad provisional bajo caución.
Aunque
la autoridad ministerial no precisó si el ilícito que le imputan es de
gravedad, aún siéndolo, el inculpado podría solicitar el beneficio de la
libertad con base en el nuevo sistema oral adversarial, que ya no contempla
este delito con prisión preventiva.
El
caso contra Libién inició el 6 de agosto de 2015, cuando la Procuraduría Fiscal
de la Federación presentó ante la PGR una querella en su contra, lo que dio
lugar a que se iniciara una indagatoria en la Unidad Antilavado de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO).
Según
el organismo hacendario, en el 2012 Libién Kaui defraudó a la hacienda pública
con 11 millones 413 mil 886 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta
(ISR), derivado de ingresos acumulables no declarados por un monto de 38
millones 215 mil 751 pesos.
Al
mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no localizó
información de declaraciones anuales con los ingresos reportados durante los
años fiscales 2010, 2011 y 2013, según informes ministeriales.
El
expediente fue consignado ante un juez del Edomex porque el domicilio fiscal de
Libién Kaui se encuentra localizado en Metepec, municipio de dicha entidad.
Para
el empresario, su aprehensión ha sido el último capítulo de los problemas que
arrastra desde hace más de una década con el fisco.
En
el 2014, el SAT embargó y remató en favor de la Tesorería las marcas Uno más
uno, Unomásuno, unomasuno.com.mx, Uno Noticias y Acción de México, valuadas en
35.8 millones de pesos, para resarcir adeudos.
Funcionarios
federales confirmaron que, además, desde el año pasado existe una investigación
contra Libién Kaui por lavado de dinero, aunque no se ofrecieron detalles.
En
diciembre de 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fichó a Naím
Libién Tella, hijo del ahora detenido, como cómplice de "Los Cuinis",
grupo vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En
su momento, Libién Tella, también vicepresidente del Unomásuno, rechazó los
señalamientos de los estadounidenses.
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Cumplimenta
PGR orden de aprehensión contra persona por defraudación fiscal equiparada.
Comunicado 1365/16
Ciudad
de México.
La
Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
cumplimentó orden de Aprehensión otorgada por el Juez Cuarto de Distrito de
Procedimientos Penales Federales en el Estado de México en contra de una
persona del sexo masculino, investigado por el Delito de Defraudación Fiscal
Equiparada.
Según
consta en el mandamiento judicial de la causa penal, se libró orden de
Aprehensión en contra de Naim “N”, por la comisión del delito mencionado, ya
que omitió el pago correspondiente a ejercicios fiscales.
El
imputado se encuentra a disposición de las autoridades para los fines a que
haya lugar.
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