10 ago. 2017

Y si La OFAC se equivoca?/ Fred Alvarez Palafox

Y si La OFAC se equivoca?/ Fred Alvarez Palafox

La Silla Rota, 109 de agosto de 2017
El Departamento de Tesoro norteamericano difundió este jueves 9 de agosto un texto e  imagen en la que detalla el esquema de organización del Cártel de Raúl Flores, en el que están incluidos el cantante de moda Julión Álvarez y la estrella del futbol Rafa Márquez.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170809.aspx
La noticia se difundió ene todos los medios..
Muchos empezaron a señalarlos como criminales....,!
La prueba es que están en la lista negra del tesoro norteamericano, denominada Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Ahí esta como cabecilla principal Raúl Flores Hernández y a la organización narcotraficante "Flores" como "Narcotraficante Especialmente Designados", así como a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a sus actividades de tráfico de drogas. 

En la lista están también Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez", indicó. 
Los asociados de Flores Hernández designados son Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernández Santana. 
Según OFAC varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores.

En tanto, las 42 empresas designadas incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. 
"Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.".
"La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila", dice el comunicado..
Además este miércoles la PGR aseguró diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. 
Señaló que aunque éste opera de manera independiente, conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. 
Las reacciones han sido varias...
De entrada la PGR emitió un comunicado 1147/17, que dice:
"La Procuraduría General de la República trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América como lo señala el comunicado emitido desde Washington el día de hoy.
La PGR actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país.
Asimismo se informa que el día de hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso.
Seguiremos en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América."
Punto.
En tanto, un alto funcionario de la embajada de EU le dijo a una reportera de Reforma  que la relación entre el narcotraficante Raúl Flores Hernández y Rafael Márquez data de hace 20 años, y que desde entonces ha fungido como su prestanombres o testaferro. 
Sobre Julión Álvarez, dijo que la relación con el capo es más reciente, sin embargo, ha jugado un papel similar al de Márquez.
Mmm.
Explicó que durante más de tres décadas, Flores Hernández, a quien el Gobierno de EU identifica como cabecilla del narcotráfico que mantiene nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha operado de manera independiente y con bajo perfil, lo que le ha permitido amasar una gran fortuna y que la ha invertido en una gran cantidad de empresas de diversa índole.
"No es un narco muy conocido hasta el día de hoy, pero nosotros lo consideramos como uno de los grandes en el narcotráfico en México", comentó.
En tanta Julión Alvarez se defiende...:
En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Facebook el el cantante dijo que tendrá que asesorarse bien antes de hablar a fondo...Precis: ç“Soy una persona que soy de rancho, que se hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o lo mucho que tengo”, dijo a sus seguidores.
“No tengo la necesidad de las cosas que me están acusando. Saben lo que somos, tengo muchísimos amigos que saben lo que soy”
El cantante manifestó su intención de querer hacer equipo con Rafa Márquez, que también se vió vinculado por OFAC. 
Hasta ayer no había acudido ante la autoridad como si fue el caso de Rafa Márquez, como lo señala el comunicado picado de PGR.
¿Qué significa estar en la lista?
Cuando el tesoro de EU determina los nombres de empresas o ciudadanos vinculados a actividades delictiva inmediato le son congelados todas sus propiedades bajo jurisdicción norteamericana; además que se prohíbe a todo mundo, bajo sanciones severas a efectuar cualquier transacción comercial con ellos.
Dice la Ley -el acuerdo 12978- que en caso de que se viole se pueden aplicar a las personas severas sanciones penales de hasta 10 años de prisión y a las empresas multas de hasta 10 millones de dólares, al igual que un máximo de 30 años de prisión y /o una multa de 5 millones de dólares a los oficiales, directores o agentes de entidades que, a sabiendas, participan en las violaciones.
Además la Ley en EU provee también sanciones civiles de hasta 1 millón de dólares. “Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1.075 million per violation to more severe criminal penalties.  Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach $10 million.  Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.”, dice el texto.
En el caso de Colombia tiene efectos vinculantes; empero en el caso de México no; aunque desde hace tiempo la PGR y la SHCP en su caso, realizan una investigación profunda y proceder en su caso.
Aunque en la designación en la lista no implica necesariamente un proceso judicial contra los afectados debido a que la disposición norteamericana no tiene efectos vinculantes en México, sin embargo, las empresas e individuos que entran en la lista están prácticamente muertos.
Y claro, para estar en la lista negra nos icen que no es una simple ocurrencia de la OFAC. Ya que supone que es un asunto de inteligencia; para incluir a empresas y ciudadanos extranjeros se requiere que se cruce información con las 16 agencias de inteligencia concretamente la DEA y la CIA.
Pero a veces se equivocan.., se ha equivocado..., como se dice en os medios las fuentes dieron mala o perversa información...
El caso de México.
Durante más de 17 años OFAC han boletinado a cientos de personas y empresas que guardan relación con el narcotráfico o con actividades de terrorismo en todo el mundo. 
La primera lista es del 1 de junio del año 2000, se señalaron a 12 personas pertenecientes a los cárteles de Juárez, de Colima, de Sinaloa y de Tijuana de ser las cabezas de dichas organizaciones criminales y lavar dinero. Entre ellos están José de Jesús Amezcua Contreras, conocido como El Rey de las Metanfetaminas; los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy  y a Rafael Caro Quintero.
Tiempo después entró en la lista a Joaquín Guzmá Loera y su entorno, y después a muchos más...
Pero ¿y si la OFAC se equivoca? 

¿Piden disculpas, o reparan daño causado?
No...Simplemente te borran de la lista negra.. Son muchos los mexicanos anos que ya están fuera de la lista, pero el daño causado es irreparable.... Además han tenido que contrata abogados especializados que cobran en dólares y por hora.
Durante mucho tiempo como investigador he dado seguimiento a varios casos de personas que han sido colocados en la lista, y que han resultado inocentes.
No quiero colocar nombres  para no afectarlos pero uno de ellos se le informó después de meses de espera y pago de abogados  mediante un escrito, signado por un alto funcionario de OFAC que dice:
 “Basado en la información actualmente en la posesión de la OFAC  del Departamento de Tesorería de EU., usted ya no cumple con los criterios de designación conforme a la sección 805 del Acta de designación…(..) usted ya no está designada como Narcotrafícante Especialmente Designado… “
Así nomas.
No hay un usted disculpe, sólo que en un futuro le será notificado su “eliminación“ de la lista negra, y “dicha notificación será publicada también en el registro federal, una publicación oficial de el Gobierno de los EU“.
El quid es que mientras dure el proceso de aclaración tu imagen se difundió en todo el mundo –urbi et orbi- , y los medios le dijeron vuelo....
La foto aparece como si ya estuvieran juzgados por tribunales, y queda el estigma...
¡Lo cual no es del todo correcto!
Puede ser el caso de Julión Alvarez y Rafa Márquez..., que ya dieron loa cara...
En México la Constitución desde 2018 dice que todos gozamos de la presunción de inocencia.
¿Y si la OFAC se equivoca?
Debemos decir que se ha equivocado muchas veces.
A otros los han eliminado de la lista después de revisar las fuentes de información o por arrepentimiento, pero eso es en el caso de Colombia...

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