Exoneran a Ponce de lavado de activos

Exoneran a Ponce de lavado de dinero

 Nota de Abel Barajas

 Reforma, 24-Ago-2011).-

La Procuraduría General de la República (PGR) perdió en forma definitiva el caso donde acusó a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, de haber lavado 9 millones 377 mil 999 pesos y un millón 116 mil dólares, producto de supuestas extorsiones al empresario Carlos Ahumada.

Debido a que con este fallo era inminente que abandonara el penal federal del Altiplano, la Procuraduría capitalina le cumplimentó una orden de aprehensión por un fraude de 31 millones de pesos, misma que desde ayer lo mantiene en el Reclusorio Norte.

Por unanimidad, los magistrados del Cuarto Tribunal Unitario Penal del Estado de México otorgaron un amparo al ex funcionario, con lo que se canceló la condena de 8 años 16 días de prisión y una multa de 66 mil 938 pesos, de acuerdo con el fallo del expediente 252/2010 notificado el lunes.

Los magistrados Héctor Lara, Darío Carlos Contreras y Olga María Ojeda determinaron que la PGR no acreditó que Ponce Meléndez extorsionara a Ahumada y tampoco que lavara dinero producto de ese ilícito, acusación en la que se detectaron errores de hecho.

"La justicia de la Unión ampara y protege a Gustavo Ponce Meléndez contra el acto que reclamó del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, México", dice la sentencia.

De acuerdo con informes de allegados a la investigación, las declaraciones de Ahumada fueron desestimadas por los magistrados porque, si bien señaló las distintas supuestas entregas de dinero, nunca se precisaron las circunstancias de modo, lugar, ocasión ni fechas.

Y cuando a Ahumada se le pretendió interrogar para abundar sobre las supuestas extorsiones de Ponce Meléndez, tampoco quiso declarar.

En la acusación, la PGR afirmó que Ponce Meléndez transportó 50 mil dólares en efectivo en un vuelo privado de Toluca a Las Vegas, Nevada, el 8 de mayo de 2003, y 146 mil dólares en efectivo en sentido inverso el día 11 del mismo mes y año.

Sin embargo, el tribunal desechó ambas imputaciones porque, en el caso de la primera, fue acreditado que del 1 al 4 de mayo de 2003 el Casino Bellagio le pagó a Ponce Meléndez 94 mil 110 dólares en efectivo, después de retenerle los impuestos por concepto de 21 diferentes premios.

Es decir, que los 50 mil dólares no los transportó porque fueron depositados por el casino en Las Vegas en dos pagos: uno, de 56 mil 415 y, otro, de 37 mil 695 dólares, y su origen tampoco era ilícito.

Sobre los 146 mil dólares que le imputan haber ingresado a México, dicho dinero fue documentado por su esposa Esperanza González Ocampo a las autoridades hacendarias, a su regreso a México; sin embargo, la PGR nunca llevó a juicio a la mujer.

El ex colaborador de Andrés López Obrador exhibió al juzgado su patrimonio legal, que resultó ser muy superior a los 50 mil dólares que le acusaron transportar. En 1997, al ingresar al Gobierno del Distrito Federal, ya disponía de tres inmuebles, cuatro vehículos y 411 mil pesos en inversiones financieras.

De 1998 a agosto de 2003, como funcionario recibió ingresos por 6 millones 101 mil 68 pesos, y dispuso de varias cantidades de dólares en distintas fechas. como parte de su patrimonio; entre ellas, de 60 mil dólares que en 2002 reportó a la Contraloría General del Distrito Federal.

El 9 de octubre de 2004, la Procuraduría General de la República detuvo a Ponce Meléndez en Tepoztlán, Morelos, y los siguientes siete años los pasó tras las rejas por una acusación que al final fue desechada.

Conózcalo

Nombre: Gustavo Ponce Meléndez

Cargo: Ex Secretario de Finanzas del GDF

Fue captado apostando fuertes sumas de dinero en una zona VIP del casino del hotel Bellagio de Las Vegas

Cargos: Acusado de lavado de dinero.

Se presumía que transportó 31 millones 600 mil pesos del aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, a Las Vegas, Nevada.

Detenido: 9 de octubre de 2004 en Tepoztlán, Morelos Sentenciado a ocho años 16 días de prisión