- Respuesta al abogado de la profesora.
México, D.F., 28 de febrero de 2013
LA
SHCP Y PGR TRABAJAN DE MANERA COORDINADA PARA ESCLARECER INVESTIGACIONES
CONJUNTAS
En relación con el proceso penal
iniciado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada en contra de la señora Elba Esther Gordillo Morales y
otras personas, se informa:
1. La denuncia fue presentada por la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ante la Procuraduría General de la República el pasado día 13 de
febrero.
2. Además de hacer una relación sobre
las operaciones detectadas y denunciar a quienes resulten responsables en la
comisión de cualquier delito, la denuncia hace referencia expresa a los
vínculos existentes entre personas físicas y morales con las operaciones de
los recursos materia de la denuncia, así como a los beneficiarios detectados
hasta el momento.
Tanto la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público como la Procuraduría General de la República, trabajan de
manera coordinada a fin de llegar al esclarecimiento de estos hechos.
1 comentario:
Excelente artículo sobre unidad de inteligencia financiera
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