Reportan renuncia de jefe antilavado..(Se va al Cisen)

Reportan renuncia de jefe antilavado

En 2013, Alberto Bazbaz Sacal fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Foto: Archivo

Reuters

Cd. de México (10 enero 2018).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Alberto Bazbaz Sacal, que tiene a su cargo el combate y prevención del lavado de dinero, renunció este miércoles, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.

La renuncia de Bazbaz Sacal, por motivos desconocidos, se produce en momentos de cambios políticos en el País antes de las elecciones presidenciales de julio y luego de un reporte del Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) que señaló que en México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido proactivamente.

En el 2013, Bazbaz Sacal fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Antes ocupó varios cargos en la administración pública.

México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo, según datos de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, superado sólo por China y Rusia.

En su reciente informe, GAFI dijo que el país ha desarrollado muy pocas investigaciones paralelas para unir las indagatorias sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Tras el informe, el Procurador General interino de México dijo días atrás que los fiscales están trabajando para mejorar sus investigaciones sobre lavado de dinero y la cooperación con otros países.