20 oct 2006

Más sobre Anna y Putin

¡Buena propuesta!
Retirar las condecoraciones de honor al Presidente (Vladimir) Putin/Bernard-Henry Levy, escritor y filósofo francés, nacido en Argelia
Tomado de EL MUNDO, 20/10/2006.
De acuerdo. Sé que no se puede acusar a nadie sin pruebas. Sé que hay numerosos instigadores posibles de la muerte, el pasado día 6 de septiembre, de la periodista Anna Politkovskaya, vilmente asesinada de varios disparos de pistola makarov, la misma que utiliza la policía rusa. Y concedo que el ex miembro del KGB [la agencia principal de policía secreta de la extinta Unión Soviética] reconvertido en dueño y señor de todas las mafias rusas sea considerado inocente de este crimen, como cualquier otro sospechoso, mientras no se pruebe formalmente que es culpable.

Pero con todo, ¿quién nos hará creer que este crimen no tiene nada que ver con el clima liberticida y de progrom que reina en la actualidad en Moscú y que permite -por ejemplo- que se dé caza a los georgianos tan oficial e impunemente como, antaño, se cazaba a los chechenos?
¿Quién puede asegurarnos que no ha habido, en la cúpula del Estado, un asesino con galones, un experto en eliminar a los periodistas demasiado curiosos, que de pronto se dijo que no quedaba más remedio que matar a Anna Politkovskaya, para obligar a callar para siempre a esa curiosa, a esa mujer que impedía mediante el ejercicio de su oficio normalizar y mentir a las claras, a esa periodista indomable que no se contentaba con escribir, sino que además actuaba?
¿Puede lavarse las manos el propio presidente ruso, Vladimir Putin, el hombre que saca su pistola cuando escucha la expresión prensa libre, el jefe de Estado bajo cuyo mandato fueron asesinados, antes de Anna Politkaskaya, otros 12 periodistas?. ¡Doce! Una cifra debidamente documentada, por desgracia, por Reporteros Sin Fronteras. Lo mismo que están documentados los casos de los otros 30 periodistas y reporteros asesinados, en el periodo anterior, entre 1992 y 2000, mientras realizaban su trabajo.
¿Puede, pues, lavarse las manos ante este nuevo crimen un Putin, neo zar de ojos vacíos y hablar delicado, que quería meter a los chechenos en los inodoros y que, de alguna manera, lo consiguió? ¿Podemos aceptar sin reaccionar, sin gritar de cólera y de indignación, la pequeña frase que soltó, ante la canciller alemana, Angela Merkel, y que fue todo el homenaje fúnebre que rindió a su compatriota asesinada, cuando dijo públicamente que la capacidad de influir en la vida política del país de la fallecida «era extraordinariamente insignificante»?
En definitiva, por todas estas razones, me veo impulsado a tratar una vez más el doloroso tema del asesinato de Anna Politkovskaya. Y como tengo miedo del olvido, del caso clasificado, de la noticia que caza a la otra, etcétera, quiero lanzar a quienes nos gobiernan dos o tres simples recomendaciones.
En primer lugar, quiero retomar, naturalmente, la propuesta lanzada por el diputado de la UMP [Unión por un Movimiento Popular, partido galo que fue creado para dar apoyo electoral al entonces candidato a la Presidencia, Jacques Chirac], Pierre Lollouche, de que sea creada una comisión de investigación internacional. Chirac lo hizo en el caso Hariri. Dijo, entonces, que por precaución, prefería que una instancia independiente abordase las circunstancias de la muerte de su amigo. ¿Por qué lo que fue válido en el caso de su amigo no podría serlo en este otro? ¿Por qué la Francia de los Derechos Humanos iba a olvidarse de la heredera de Sajarov y no tratarla, cuando menos, como al ex presidente libanés?
En segundo lugar, no se puede dejar al presidente ruso en paz. No se le puede conceder respiro alguno, mientras no se haga la luz, toda la luz, sobre una tragedia que fue también una provocación. Hay que hacer que no haya una cumbre, una visita de Estado, una rueda de prensa con cualquiera de sus colegas, sin que le sea planteada la cuestión, sin pausa y sin cansarse: «¿Cómo va la investigación del caso, señor presidente?» «¿Qué tiene que decirnos de nuevo sobre los instigadores de este crimen cometido literalmente ante sus ojos?». Anna Politkovskaya era la conciencia de Rusia. Ahora, tiene que convertirse en la mala conciencia de su actual presidente, en el espectro que le acosa, en su remordimiento.
También sugiero que se termine ya, de una vez por todas, con los homenajes de todo tipo con los que no se cesa de gratificar al señor del Kremlin. Un día es la Academia francesa la que lo recibe, entre dos operaciones para arrasar Grozni, como si fuese una autoridad literaria y moral. Otro día son los antiguos, futuros y presentes ministros de Asuntos Exteriores los que rivalizan en servilismo para exaltar su noble contribución a la causa de la democracia. Y otro, dos semanas apenas antes del asesinato, es el propio presidente galo el que le impone la condecoración de la Gran Cruz de la Legión de Honor, el mayor grado del orden más elevado de la meritocracia republicana.
Deseo lanzar una humilde súplica, pues, a Jacques Chirac. Tiene el presidente, estatutariamente, el derecho de pronunciar exclusiones y suspensiones, tratándose de individuos «plenamente condenados» o que «hayan cometido actos contrarios al honor». Dado que la suerte de esta mujer, abatida como una perra, cuando era, precisamente, el honor de Rusia, es un acto claramente contrario al honor y dado que profundas presunciones, si no de culpabilidad, sí de complicidad pesan sobre el dueño de Rusia, por otra parte criminal de guerra convicto, me parece que se impone una medida de «suspensión provisional», del tipo de la que pronunció hace unos años, respecto al general torturador Ausaresses.
Una vez más, mientras se investiga el caso. Mientras se limpia la casa. Sin eso, la elevación de este hombre al rango más elevado de la Compañía de la que el jefe de Estado galo es el Gran Maestre será un escupitinajo en la cara de Anna Politkovskaya, y en la nuestra. En la de todos nosotros.

19 oct 2006

Federico Arreola, su salida de Milenio


Severo trato le dieron en el periódico Milenio a Federico Arreola, quién dijo se "arrastro" varias veces por obtener publicidad para la empresa.
La Jornada, le da un amplio espacio en la Sección Correo Ilustrado, para dar cuenta el porque de su salida, la que "tenía varias semanas esperándola".
¡Caramba! Podemos estar o no de acuerdo con Federico, en lo personal creo que no se vale el trato que se le dió.
Espero que no sea por su posición política al lado de AMLO "(con todo respeto) y Milenio debe una amplia explicación.
Federico ha sido un hombre polémico, sin duda.
El año pasado -2005-, Carlos Marín, escribió en su columna El asalto a la Razón, la salida de Federico de la dirección de Milenio para irse con AMLO:
"Estratega de tiempo completo, Federico es ajedrecista de los que pueden anticipar varios movimientos y juega simultáneas en distintos tableros. ..
De lo que no tengo duda es que jamás es imparcial y Federico deja la dirección general de MILENIO para, sin ser perredista, incorporarse a la coordinación de redes ciudadanas en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

18 oct 2006

Contra la pobreza

Levantaos Vs la pobreza/Francesc Granell, catedrático de la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Tomado de EL PAÍS, 17/10/2006
Las Naciones Unidas bautizaron al 17 de octubre como Día Internacional de la Erradicación de la pobreza, y la Campaña del Milenio ha desarrollado la iniciativa Levántate contra la pobreza los días 15 y 16 de octubre. Su objeto es que nos sensibilicemos del subdesarrollo mundial, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, la falta de cuidados sanitarios, la falta de oportunidades para mujeres y niñas y de otros problemas característicos de los países pobres. Reacuérdese, al respecto, que en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas se fijó unos Objetivos de Desarrollo del Milenio cuyas ambiciosas metas deberían alcanzarse en el año 2015.
Algunos países desarrollados ya hace años que están muy sensibilizados respecto a la pobreza mundial y luchan contra ella llevando a cabo acciones bilaterales y contribuyendo a acciones multilaterales.
La Constitución Española de 1978 no recogía la cooperación al desarrollo en su articulado pues España había recibido ayuda oficial al desarrollo hasta hacía poco. Pero desde entonces las cosas han ido cambiando, sobre todo, tras el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea en 1986. Aunque hoy seguimos beneficiándonos de nuestra “ayuda especial al desarrollo”, la constituida por los fondos estructurales y de cohesión que recibimos de Bruselas, aportamos ayuda bilateral y multilateral a los países en desarrollo y participamos de las instituciones que tratan de conseguir el anhelo -no siempre alcanzado- de que la ayuda a los países pobres sea eficaz para luchar contra el hambre y la miseria.
En 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional y en 1991 España ingresó en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, habiéndonos sometido desde entonces a las recomendaciones de tal organismo para mejorar tanto la “cantidad” como la “calidad” de nuestra ayuda al Tercer Mundo. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998 encuadró los avances que se habían venido produciendo, confirmando, además, que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las ONG sean protagonistas, también, de la acción solidaria externa española.
El Plan Anual de Cooperación Internacional para 2006 prevé que España consagre a la ayuda al Desarrollo un 0,35% de su Renta Nacional Bruta por encima, pues, del 0,33% al que los miembros de la UE se comprometieron en el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo celebrada en Monterrey.
Además, si los compromisos del Plan Director de la Cooperación Española 2005/2008 se cumplen, España debería alcanzar el 0,5% en 2008 y llegar al 0,7 % en 2012, cifra esta última, casi mítica y hoy en día sólo alcanzada por muy pocos países. La mayor participación de España en el nuevo Fondo Europeo de Desarrollo operativo desde 2008 y las aportaciones a diversos programas internacionales ayudarán a alcanzar tal nivel.
Las campañas de las ONG desde las recordadas acampadas de 1994, los incrementos en las dotaciones presupuestarias para ayuda exterior así como la participación española en la lucha por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza, la Alianza de Civilizaciones y la Asociación Euromediterránea han hecho que España sea el país que más ha avanzado desde 2003 hasta 2006 en el “índice de compromiso con el desarrollo” que calcula el Centro para el Desarrollo Global, de Washington. A nuestra participación en esas iniciativas cabe añadir el volumen de ayuda y de condonación de deuda, la apertura comercial, las inversiones en el extranjero -principalmente en América Latina-, la apertura a una inmigración que envía remesas a sus países de origen, las cuestiones de medio ambiente y seguridad y la transferencia de tecnología.
Estos avances no implican que no sigan existiendo áreas manifiestamente mejorables en nuestra acción solidaria exterior. Entre ellas, la escasa concentración relativa de nuestra ayuda a los países más pobres y alejados de la consecución de los Objetivos del Milenio, el excesivo peso de los Fondos FAD de Ayuda al Desarrollo -más pensados desde su creación en 1976 para promocionar las exportaciones españolas que para ayudar a los países pobres necesitados de ayuda no ligada-, la aún escasa capacidad de absorción existente para gestionar la incrementada ayuda externa, nuestro descriptible interés por impulsar que la CEE modifique su Política Agraria Común hacia un menor proteccionismo respecto a las exportaciones de los países pobres, etcétera.
Los que estamos por la solidaridad hacia el Tercer Mundo no podemos lanzar las campanas al vuelo pues España está solamente en el puesto 16 del ranking de países comprometidos con el desarrollo, pero vamos mejorando y, lo que es más importante, el 84% de los españoles -según la última encuesta del CIS- está de acuerdo con que España avance en su cooperación con los países pobres. Quizá sea una anécdota pero hoy ningún socio azulgrana rechaza que el Barça colabore con Unicef y luzca su logotipo en su camiseta.
El Levantémonos contra la pobreza lanzado por la Campaña del Milenio no nos pilla, ahora al menos, con las manos vacías.

Contra la pobreza

Levantaos Vs la pobreza/Francesc Granell, catedrático de la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Tomado de EL PAÍS, 17/10/2006
Las Naciones Unidas bautizaron al 17 de octubre como Día Internacional de la Erradicación de la pobreza, y la Campaña del Milenio ha desarrollado la iniciativa Levántate contra la pobreza los días 15 y 16 de octubre. Su objeto es que nos sensibilicemos del subdesarrollo mundial, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo, la falta de cuidados sanitarios, la falta de oportunidades para mujeres y niñas y de otros problemas característicos de los países pobres. Reacuérdese, al respecto, que en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas se fijó unos Objetivos de Desarrollo del Milenio cuyas ambiciosas metas deberían alcanzarse en el año 2015.
Algunos países desarrollados ya hace años que están muy sensibilizados respecto a la pobreza mundial y luchan contra ella llevando a cabo acciones bilaterales y contribuyendo a acciones multilaterales.
La Constitución Española de 1978 no recogía la cooperación al desarrollo en su articulado pues España había recibido ayuda oficial al desarrollo hasta hacía poco. Pero desde entonces las cosas han ido cambiando, sobre todo, tras el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea en 1986. Aunque hoy seguimos beneficiándonos de nuestra “ayuda especial al desarrollo”, la constituida por los fondos estructurales y de cohesión que recibimos de Bruselas, aportamos ayuda bilateral y multilateral a los países en desarrollo y participamos de las instituciones que tratan de conseguir el anhelo -no siempre alcanzado- de que la ayuda a los países pobres sea eficaz para luchar contra el hambre y la miseria.
En 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional y en 1991 España ingresó en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, habiéndonos sometido desde entonces a las recomendaciones de tal organismo para mejorar tanto la “cantidad” como la “calidad” de nuestra ayuda al Tercer Mundo. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998 encuadró los avances que se habían venido produciendo, confirmando, además, que las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las ONG sean protagonistas, también, de la acción solidaria externa española.
El Plan Anual de Cooperación Internacional para 2006 prevé que España consagre a la ayuda al Desarrollo un 0,35% de su Renta Nacional Bruta por encima, pues, del 0,33% al que los miembros de la UE se comprometieron en el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 con vistas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo celebrada en Monterrey.
Además, si los compromisos del Plan Director de la Cooperación Española 2005/2008 se cumplen, España debería alcanzar el 0,5% en 2008 y llegar al 0,7 % en 2012, cifra esta última, casi mítica y hoy en día sólo alcanzada por muy pocos países. La mayor participación de España en el nuevo Fondo Europeo de Desarrollo operativo desde 2008 y las aportaciones a diversos programas internacionales ayudarán a alcanzar tal nivel.
Las campañas de las ONG desde las recordadas acampadas de 1994, los incrementos en las dotaciones presupuestarias para ayuda exterior así como la participación española en la lucha por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza, la Alianza de Civilizaciones y la Asociación Euromediterránea han hecho que España sea el país que más ha avanzado desde 2003 hasta 2006 en el “índice de compromiso con el desarrollo” que calcula el Centro para el Desarrollo Global, de Washington. A nuestra participación en esas iniciativas cabe añadir el volumen de ayuda y de condonación de deuda, la apertura comercial, las inversiones en el extranjero -principalmente en América Latina-, la apertura a una inmigración que envía remesas a sus países de origen, las cuestiones de medio ambiente y seguridad y la transferencia de tecnología.
Estos avances no implican que no sigan existiendo áreas manifiestamente mejorables en nuestra acción solidaria exterior. Entre ellas, la escasa concentración relativa de nuestra ayuda a los países más pobres y alejados de la consecución de los Objetivos del Milenio, el excesivo peso de los Fondos FAD de Ayuda al Desarrollo -más pensados desde su creación en 1976 para promocionar las exportaciones españolas que para ayudar a los países pobres necesitados de ayuda no ligada-, la aún escasa capacidad de absorción existente para gestionar la incrementada ayuda externa, nuestro descriptible interés por impulsar que la CEE modifique su Política Agraria Común hacia un menor proteccionismo respecto a las exportaciones de los países pobres, etcétera.
Los que estamos por la solidaridad hacia el Tercer Mundo no podemos lanzar las campanas al vuelo pues España está solamente en el puesto 16 del ranking de países comprometidos con el desarrollo, pero vamos mejorando y, lo que es más importante, el 84% de los españoles -según la última encuesta del CIS- está de acuerdo con que España avance en su cooperación con los países pobres. Quizá sea una anécdota pero hoy ningún socio azulgrana rechaza que el Barça colabore con Unicef y luzca su logotipo en su camiseta.
El Levantémonos contra la pobreza lanzado por la Campaña del Milenio no nos pilla, ahora al menos, con las manos vacías.

Operación Plata Sucia

Agentes de tres países encabezados por la agencia antidrogas de EE UU (Drug Enforcement Administration DEA), luego de dos años de investigación, desmantelaron este miércoles 18 de octubre, una banda colombiana que se encargaba del lavado de activos; fueron arrestados 26 personas en tres países y confiscando más de 16,5 millones de dólares en dinero en efectivo y estupefacientes.
En la operación denominada Plata Sucia, participaron agentes de la DEA, el FBI, la agencia de seguridad de los servicios de aduana e inmigración (ICE), el IRS (Servicio de Rentas Internas), las policía municipal y del estado de Nueva York, y la policía del condado de Suffolk, en Nueva York; se realizaron arrestos en Bogotá y en Cali, Colombia; en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, EE UU y en Londres.
Comunicado del DAS colombiano: 18/10/2006
En operación internacional Plata Sucia DAS captura 14 personas solicitadas en extradición y decomisa 450 millones de pesos.
Dentro de esta misma operación en New York fueron detenidas 12 personas y 3 en New Jersey.
Esta organización está sindicada de lavar más de 30 millones de dólares del narcotráfico en 4 años.
Plata Sucia, se inicia hace dos años con la DEA, el IRS Policía de Rentas Internas de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación y el DAS y buscaba el desmantelamiento de una red internacional de lavados de activos del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación estas personas recogían grandes cantidades de dinero en los Estados Unidos en pequeñas denominaciones, el cual utilizaban para el lavado, el que realizaban a través de transferencias bancarias hacia Colombia, moneda que era retirada después de breve tiempo y entregada a sus dueños.
Muchos de los dineros que la organización recolecta para lavar, son transferidos a cuentas de empresas principalmente en China las cuales han hecho negocios con comerciantes Colombianos. Dichos comerciantes para cancelar su deuda en China, buscan los servicios de personas que integran organizaciones de lavadores de dinero quienes se encargan de poner las divisas y pagar las deudas, una vez confirmado por parte del comerciante el pago, este entrega en Colombia el equivalente de las divisas convertido en moneda local.
De otro lado en Colombia la organización tiene personas dedicadas a mantener constante contacto con los comerciantes especialmente de San Andresitos quienes utilizan los fondos ilícitos para que cancelen sus deudas adquiriendo el valor de la divisa más barato y pagando su equivalente en pesos Colombianos
En Bogotá fueron detenidos:
DIEGO FERNANDO CANOSONIA CRUZ QUICENOMIGUEL ANGEL GARCÉS ORESTES ZULUAGA CARDONACÉSAR AUGUSTO MEJÍA RODRÍGUEZELVIRA CÁRDENAS RODRÍGUEZMAUSOLAN GAMA RODRÍGUEZ AKA JOSÉ
En Cali :
GILDARDO GIRALDO GIRALDODIEGO FERNANDO DURÁN GERMÁN FREDY OCAMPOLUIS FERNANDO FLÓREZCARLOS ANTONIO GILELIZABETH MARTÍN PRADOROBER JULIO OSPINA
Durante los operativos fueron decomisados $ 450 millones de pesos en efectivo. Las capturas se realizaron simultáneamente en New York, New Jersey, en Bogotá y Cali.
Las 14 personas detenidas en Colombia están solicitadas en extradición sindicadas de lavado de activos y con cierto para delinquir.
Comunicado de la DEA: 202-307-7977
26 Arrested in International Drug Bust
Over $16.5 million in cash, drugs seized and arrests made in U.S. and Colombia
Associate SAC Chris Giovino addresses the press
More than $10 million dollars in drug proceeds seized throughout “Operation Plata Sucia”
(NEW YORK) – John P. Gilbride, Special Agent in Charge of the United States Drug Enforcement Administration in New York joined with federal and state law enforcement partners today to announce the coordinated takedown of an international money laundering investigation that targeted a Colombian criminal organizations that laundered millions of Colombian drug dollars through the sophisticated Black Market Peso Exchange, an illegal currency exchange system.
“Drug traffickers bring poison into our communities for one reason------to make money. Today’s indictments and arrests prove that we are going after what the drug traffickers cherish most----their money,” said Gilbride. “Narcotic traffickers who profit from the laundering of millions of dollars in drug proceeds can no longer feel safe beyond the borders of the United States. The DEA will continue to diligently follow the money and pursue all the members of these drug trafficking organizations both domestically and internationally.”
“Operation Plata Sucia,” resulted in the arrest of 26 defendants who were charged with money-laundering in Bogota and Cali, Colombia, New York, New Jersey and Florida. More than $10 million in drug proceeds and $6.5 million in cocaine, heroin, and marijuana were seized as part of the operation. Seizure warrants were also issued for bank accounts throughout the United States used to further the money-laundering process.
Of the 26 defendants arrested today, 7 were arrested in Bogota, Colombia, 7 were arrested in Cali, Colombia, 2 was arrested in Florida and 10 were arrested in New York.
According to two indictments and a complaint (collectively, the “Charging Documents”) unsealed in Manhattan Federal Court, the defendants arrested today participated in the Colombian Black Market Peso Exchange (the “BMPE”). The BMPE is an informal currency exchange system in which one or more “peso brokers” serve as middle-men between narcotics traffickers who control massive quantities of drug money in the United States and Colombian businesspeople seeking to purchase cheap U.S. dollars outside the highly-regulated Colombian banking system, it was charged.
According to the Charging Documents, the BMPE system involves three steps. First, narcotics traffickers sell their drug dollars in the United States to peso brokers in Colombia in exchange for Colombian pesos. Second, the peso brokers use criminal associates in the United States to collect the drug money and deposit the illicit funds into the United States banking system. Finally, the peso brokers sell the drug dollars to Colombian businesspeople seeking cheap dollars outside the legitimate Colombian banking system to purchase goods to be imported back to Colombia. All of the transactions in the BMPE process are verbal, without any paper trail, and the disconnection between the peso transactions in Colombia and the dollar transactions outside of Colombia make discovery of the money-laundering crimes by international law enforcement extremely difficult. Because of these inherent advantages, the BMPE system has become one of the primary methods through which Colombian narcotics traffickers launder their illicit funds.
One of the money-laundering methods detailed in the charging documents unsealed today involved the use of Colombian drug proceeds in New York to purchase used truck parts. More specifically, a peso broker, who was based in Colombia, obtained contracts to launder Colombian drug proceeds in New York, and then worked with other defendants to collect the money on the streets. After the drug money was collected, it was transferred to another defendant, who in turn exchanged the drug proceeds for used truck parts from a scrap yard he controlled in Lindenhurst, New York, that were ultimately shipped in containers to Venezuela and Colombia and resold for pesos, it was charged.
“Operation Plata Sucia,” was an Organized Crime Drug Enforcement Task Force (“OCDETF”) investigation led by the New York OCDETF Strike Force, and involving the United States Attorney’s Office for the Southern District of New York, the IRS, the NYPD Organized Crime Investigative Division, the DEA, ICE, the FBI, the NYSP, and the SCPD, as well as the Colombian Departmento Administrativo De Seguridad (“DAS”).

The investigation targeted the BMPE system from top to bottom -- from the peso brokers in Colombia, to the peso brokers’ criminal associates in the United States who collected the drug proceeds for placement into the United States banking system, right down to the businesspeople who knowingly acquired the cheap drug dollars to purchase goods to be imported back to Colombia.
If convicted, the defendants arrested today face a maximum sentence of 20 years’ imprisonment on the money laundering charges.
The charges contained in the charging documents are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.
Joining Gilbride at the press conference were MICHAEL J. GARCIA, the United States Attorney for the Southern District of New York, MARK EVERSON, the Commissioner of the United States Internal Revenue Service (“IRS”), RAYMOND W.KELLY, the Commissioner of the New York City Police Department (“NYPD”), MARTIN FICKE, the Special Agent in Charge of the Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) in New York, ANDREW ARENA, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”) in New York, WAYNE BENNETT, Superintendent of the New York State Police (“NYSP”), and RICHARD DORMER, Police Commissioner of the Suffolk County Police Department (SCPD).

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