Hacia una Ley de lavado de activos

El secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Óscar Martín Arce Paniagua (PAN) dijo que en los próximos días se aprobará en comisiones unidas el dictamen de Ley contra Lavado de Dinero, ya que las comisiones de Justicia y Hacienda han logrado un consenso en el 99 por ciento de dicho proyecto de ley. 

Explicó que el dictamen de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita también llamada "Ley contra Lavado de Dinero" obliga a notarios, distriduidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a informar sobre operaciones vulnerables de estar "blanqueando" recursos de procedencia ilícita, apuntó el legislador.

Arce Paniagua, dijo que actualmente en México hay un vacío legal en esta materia, ya que países  como Argentina destinan más de mil 500 elementos para vigilar los movimientos de los casinos y con ello detectar y sancionar el lavado de dinero, ya que hace algunos años ese país era un paraiso para el "blanqueo" de recursos ilícitos.

Martín expuso que la nueva ley en México plantea la creación de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, dependiente de la PGR, que tendrá labores de inteligencia y reforzará la lucha contra el crimen organizado.  Indicó que la nueva legislación incluirá que los casinos y otros centros de apuesta tendrán la obligación de identificar las operaciones de hasta 20 mil pesos y resguardar la información para en caso de que la SHCP lo requiera, dar aviso a la autoridad fiscal.