4 ago. 2017

Indaga PGR a Mansur por fraude fiscal

Indaga PGR a Mansur por fraude fiscal
Nota de Abel Barajas y Víctor Fuentes/
Reforma, Cd. de México (04 agosto 2017).- 
Moisés Mansur Cysneiros, considerado como el principal prestanombres de Javier Duarte, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por una presunta defraudación fiscal de 12 millones 456 mil 918 pesos en el ejercicio 2014.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella contra el hoy prófugo de la justicia que fue integrada a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
El documento indica que en su declaración de 2014 Mansur manifestó que no tuvo ingresos acumulables, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisó sus registros fiscales y concluyó lo contrario.
El supuesto prestanombres del ex Gobernador veracruzano sí tuvo ingresos por 35 millones 903 mil 49 pesos, de donde deriva el monto de la defraudación fiscal.

Mueve miles de millones
Según el oficio 529-V-DGDF-1805/2016 de la PFF, en 2014 el presunto testaferro de Duarte registró depósitos por un total de 3 mil 621 millones 768 mil 957 pesos en una cuenta bancaria y en una de crédito.

Mansur tiene registrado su domicilio fiscal en un inmueble de Avenida Camino Real de Carretas, en la Colonia Milenio Tercera Sección, en la capital de Querétaro.

El 30 de abril de 2015, Mansur presentó en ceros su declaración anual como persona física.

Su situación pudo haber pasado desapercibida, pero los escándalos de corrupción de Duarte obligó a que apenas el 7 de septiembre pasado el aparato hacendario comenzara a revisar sus registros fiscales y movimientos bancarios.

El SAT reunió las declaraciones provisionales que rindió el presunto prestanombres entre enero y diciembre de 2014.

A su vez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó a la PFF sobre dos cuentas en Bancomer BBVA y una tarjeta de crédito American Express a nombre de Mansur.

En la cuenta 0174225236 de BBVA le detectaron depósitos por 3 mil 621 millones 401 mil 721.29 pesos y en la tarjeta 3767-209134-17001 registraba pagos por 367 mil 236.70 pesos.

La suma total es de 3 mil 621 millones 768 mil 957.99 pesos.

El 10 de octubre de 2016, los documentos fueron revisados por Sergio Carrillo Cárdenas y Lourdes Cruz Soriano, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT.

Los especialistas dictaminaron que, de la suma total, 3 mil 585 millones 550 mil 486.82 pesos fueron aclarados como inversión del contrato de la cuenta, 313 mil 844.24 pesos como traspasos y mil 577.60 pesos como bonificación de comisión e IVA.

Los únicos depósitos no aclarados fueron 35 millones 903 mil 49.33 pesos, sobre los que se hizo el cálculo del ISR, que arroja un total de 12 millones 456 mil 918 pesos, el monto de la defraudación.

La PGR integró una carpeta de investigación contra Mansur, pero a la fecha no ha solicitado su aprehensión por defraudación fiscal.
Revela cuenta sus movimientos

La cuenta bancaria más importante de Moisés Mansur Cysneiros de la que se tiene conocimiento es la 0174225236, abierta en la sucursal Interlomas de BBVA Bancomer.

Estados de cuenta de 2014 y 2015, obtenidos por REFORMA, indican que el cómplice de Javier Duarte utilizaba esta chequera para recibir y transferir, casi de inmediato, recursos millonarios que aparentemente iban a construcciones y terrenos.

De enero de 2014 a diciembre de 2015, la cuenta tuvo ingresos por 85 millones de pesos, que en su mayoría no habrían sido declarados al SAT para fines de pago de impuestos, mientras que los egresos fueron de 99.4 millones.

Los depósitos más importantes, de 30 millones de pesos cada uno, fueron recibidos en agosto de 2014 y marzo de 2015, sin que se mencione de dónde provinieron.

Dos días después de recibir el depósito de marzo de 2015, Mansur envió los 30 millones a una cuenta cuyo RFC es CMA910225, sin que sea posible determinar a que persona física o moral corresponde.

El único destinatario identificado es el arquitecto Sonny Sutton, quien recibió nueve depósitos desde la cuenta de Mansur por casi 14 millones de pesos entre julio de 2014 y marzo de 2017.

Otras transferencias tiene referencias como "fondo rancho" y "obra", mientras que en noviembre de 2015 Mansur pagó 17.5 millones de pesos para "terrenos".

Las operaciones en la cuenta de Mansur eran cotidianas, pues el cliente instruyó para que el saldo fuera invertido a plazo de un día, todos los días.


Este manejo de cuenta indica que Mansur no estaba interesado en inversiones más productivas a largo plazo, sino que su prioridad era tener liquidez para disponer del dinero todos los días, y para el cierre de 2015, el saldo disponible en la cuenta era de 5.5 millones de pesos. 

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