Investigan a ex diputado federal de Sinaloa por 'lavado' en Andorra

Banco de Andorra donde se encontró una cuenta de un político sinaloense con 6 millones de dólares.

Noroeste, 14 de febrero de 2017

La juez de Andorra Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el Banco Privado de Andorra (BPA), "espera desde hace un año a que la Justicia mexicana le responda sobre la identidad del diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa que figuró en una cuenta con seis millones de dólares de esta entidad bancaria intervenida por blanqueo de dinero.", aseguró el diario El País este martes.

 Según el rotativo español, la Procuraduría General de la República (PGR) ha utilizado “argucias y respuestas ambiguas” para dilatar la investigación y no responder a las comisiones rogatorias que se le han enviado "lo que ha provocado malestar en la juez", le dijeron al medio fuentes judiciales de Andorra.

 Ayer, el diario publicó una nota firmada por el periodista de investigación José María Irujo, en el que daba cuenta de un documento judicial, en el que se señala que un un político sinaloense -militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex diputado federal, ex secretario de Finanzas estatal-, tiene una cuenta corriente de la BPA, con un saldo de seis millones de dólares.

 Aunque nunca mencionó su nombre, los datos aportados por el rotativo coinciden con los de Óscar Javier Lara Aréchiga. Según El País, el investigado en España fue "diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa en el año de 2009, además de Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista".

 La primera petición de auxilio judicial remitida por la juez a la PGR en febrero de 2016, pedía también, que se investigara la relación entre el Cártel de la droga de Sinaloa y el BPA, pero la respuesta del Gobierno de México a Canolic Mingorance Cairat fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas.

Según las fuentes judiciales del medio español, esta respuesta mexicana "provocó la sorpresa" de la magistrada Mingorance, que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones, por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.

La PGR pide a la magistrada que le facilite el nombre y apellidos del diputado, lo mismo que reclama la jueza, señaló El País.

"Al segundo intento, la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas fue que aporte el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número identificativo del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma información que reclama la juez Mingorance en su petición de auxilio judicial.", señaló el medio.

 El supuesto ex legislador y funcionario estatal sinaloense, figuraba en una de las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales, a la que hace referencia en un auto judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA el banco intervenido en 2015, dice la investigación firmada por el periodista José María Irujo.

 Pero en entrevistas con el rotativo español y con el diario Noroeste, Óscar Javier Lara Aréchiga negó las acusaciones en su contra.

 Un reportero del diario español habló con el político priista vía telefónica. Lara Aréchiga, sin embargo, le colgó el teléfono.

 -Yo no soy esa persona –dijo.

-¿Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra?

-No le puedo dar esa información.

-¿Y alguno de sus hermanos?

-No le puedo responder.

 Ayer, en entrevista telefónica con el reportero Gabriel mercado, del diario Noroeste, Lara Aréchiga negó también cualquier relación en las investigaciones realizadas por el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Banca Privada de Andorra.

 El ex diputado federal dijo que desconoce la publicación hecha por El País, “no tengo ninguna relación” afirmó de forma tajante, pese a que la descripción de esta persona “políticamente expuesta” coincide con su perfil.

 -¿Usted tiene alguna relación con esta investigación que se realiza en la Banca Privada de Andorra?

-No tengo ninguna relación. Déjeme analizar la información.

-Aunque se mencionan muchas características que son muy similares a su perfil que ha llevado en su trayectoria.

-No sé lo que diga el artículo.

-¿Usted no tiene ninguna cuenta bancaria fuera del país?

-No tengo ninguna opinión, tengo que analizar este tema.

-¿Usted pediría alguna aclaración al País o a las autoridades que están haciendo esta investigación?

-(La publicación) no la conozco, estoy procediendo a ver de qué se trata, ¿no?, para poder tener opinión.

-¿Pediría alguna aclaración sobre estos comentarios?

-Te diría que no tengo todavía nada que opinar, no conozco el artículo.

-¿Ha realizado alguna operación financiera que pudiera considerarse ilegal?

-No, para nada.

-¿Ni dentro del país ni fuera del país?

-Para nada, lo que estoy haciendo es atender mis cosas personales.

-¿Esto cree que pudiera afectar a lo mejor no sólo su imagen sino también también al partido?

-No quiero especular nada, mire, no estoy enterado.

 Finalmente Lara Aréchiga interrumpió la entrevista con Noroeste.

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  Lara Aréchiga, socio de Jesús Vizcarra y el exgobernador Aguilar Padilla
Rio Doce. 14 febrero, 2017 
Nota de  Anabel Ibáñez

Óscar Lara (de pie a la derecha) junto a Jesús Vizcarra, el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, Emilio Goicochea y el empresario Eustaquio de Nicolás / Foto tomada de twitter.

Óscar Lára Aréchiga quien es investigado por blanqueo de capitales,  a petición de la juez española Canolic Mingorance Cairat, es socio desde 2005 del Grupo Viz, en donde figura como accionista mayoritario el empresario y excandidato a gobernador del PRI, Jesús Vizcarra Calderón.
La sociedad se concretó en una asamblea general extroardinaria  realizada el 25 de abril de 2005, fecha en la que también se integró al ahora exgobernador Jesús Aguilar Padilla con el 0.39 por ciento de las acciones, en tanto quien era su secretario de Administración y Finanzas, Óscar Lara Aréchiga, adquirió el 0.96 por ciento de las acciones.
En la acta protocolizada por la notario Marisela Monajaraz Buelna Arteaga se asienta también la participación de la esposa del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, Juliana Rosalía Camacho Rojas con el 0.35 por ciento y el hijo de ambos, Jesús Alberto Aguilar Camacho con el 0.96 por ciento de las acciones del Grupo Viz Sociedad Anónima de Capital Variable.
El documento fue recibido ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del gobierno estatal de Sinaloa el 11 de mayo de 2005 con el folio electrónico 53629-1.
Grupo Viz es una sociedad anónima de capital variable que se constituyó mediante escritura pública número 6,394 del volumen XXV, protocolizado por el notario Jesús Ortiz Andrade, el 10 de diciembre de 1997.
La investigación que se sigue a quien fue secretario de Administración y Finanzas, durante los sexenios de los gobernadores Juan MillánLizárraga y Jesús Aguilar Padilla, fue difundida por el periódico español El País.