7 jul 2015

Investigación en SEIDO por lavado de dinero…,

 Indagan lavado en L-12
Nota de Abel Barajas en Reforma Pp., 7 de julio de 2015
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga por fraude y lavado de dinero a las empresas y funcionarios relacionados con los contratos de construcción de la Línea 12 del Metro.
Fuentes federales informaron que la subprocuraduría revisa si los servidores públicos recibieron sobornos por medio de terceros.
 Las autoridades no han confirmado que las constructoras o sus filiales triangularan recursos a los funcionarios a través de familiares, empresas o amistades.
 Pero la SEIDO ha continuado con varias solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar los movimientos monetarios de los implicados.
 Las empresas involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro son Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Carso y Alstom; mientras que CAF vendió los trenes al Gobierno del DF mediante una adjudicación directa.
Según datos proporcionados, la SEIDO atrajo las averiguaciones DDF//SPE-X/1756/14-06 y UEIDCSPACAJ/SP/M-XVII/336/2014, iniciadas en la Delegación Metropolitana y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR.
Una de ellas empezó con un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que dio vista a la PGR sobre conductas del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard por los posibles delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades.

 La otra indagatoria de la que se hizo cargo la SEIDO inició por una denuncia de Roberto Alcántara, presidente del denominado Colegio de Profesionales en Derecho, y Miguel Ángel Barragán, presidente de la Fundación Manos de Seda.
Uno de los puntos de partida de esta indagatoria es el Informe de la Cuenta Pública 2011, donde la Auditoría Superior establece que el GDF pagó más de 32 millones de pesos por trabajos que no fueron ejecutados por la constructora.
Las investigaciones administrativas refieren una supuesta disposición de mil 577 millones de pesos de una cuenta por liquidar certificada, en favor de ICA, y otra por 866 millones 496 mil pesos, cuyo destino aparentemente se desconoce.
Detienen a tres
El ex director general de Administración del Proyecto Metro y otros dos ex funcionarios que trabajaron en la Línea 12 fueron detenidos ayer.
La PGJDF informó en un boletín sobre el arresto de Juan Armando Rodríguez Lara por la retención ilegal de contribuciones por más de 8 millones de pesos.
Los otros dos detenidos son Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar, acusados de otorgar un contrato a pesar de que la licitación se declaró desierta.
Según el boletín, están pendientes otras órdenes de aprehensión.
GDF no indaga con SEIDO L12.- Mancera
Nota de Manuel Durán
Cd. de México (07 julio 2015).- El Gobierno capitalino no participa en la investigación por lavado de dinero y fraude que presuntamente cometieron ex funcionarios del Proyecto Metro, instancia que construyó la Línea 12 del Metro, aseveró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Las investigaciones de la autoridad local, acotó, se centran en temas del fuero común y responsabilidad administrativa, respecto a las fallas que presentó la línea, cerrada desde marzo del año pasado.
Por estas indagatorias, reiteró, no existe ninguna orden de aprehensión contra su antecesor, el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
REFORMA publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) indaga fraude y lavado de dinero por el caso de la Línea 12, donde presuntamente servidores públicos recibieron sobornos, vía terceros.
En Tepito, Mancera supervisó trabajos del Programa de Comunitario de Mejoramiento Barrial en la Colonia Morelos, junto con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez.
"Nosotros no tenemos nada que corresponda al ámbito federal, obviamente son instancias, procedimientos e investigaciones independientes de lo que tiene que ver con la Ciudad de México.
"Nosotros lo que (tenemos) corresponde nada más a la parte de lo que informó ya el Procurador y lo que es el tema de fuero común", comentó.
Ayer, la Procuraduría informó que arrestaron al ex director general de Administración del Proyecto Metro y otros dos ex funcionarios que trabajaron en la Línea Dorada fueron detenidos.
El primero fue acusado por la retención ilegal de contribuciones por más de 8 millones de pesos, y los otros, de otorgar un contrato a pesar de que la licitación se declaró desierta.
Sobre estas tres aprehensiones, Mancera sólo comentó que en todos los casos se debe respetar el debido proceso.
"Habrá que seguir todos y cada uno de los cauces correspondientes, en el entendido de que la autoridad estará muy pendiente de que se cumpla con la legalidad.
"Van siguiendo sus tiempos tanto las instancias administrativas como la parte litigiosa, es un asunto que tiene varias líneas: la parte litigiosa, civil, administrativa y obviamente también la parte penal", acotó.
La Contraloría General del DF, recordó, está por dar a conocer nuevas responsabilidades en este caso.
-¿Se menciona el nombre de Ebrard? -, se le preguntó.
"No", reviró Mancera, "no tenemos absolutamente nada".
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